В Одесі підставного директора покарали за фальсифікацію документів

В Одесі підставного директора покарали за фальсифікацію документів

Приморський районний суд Одеси визнав винним у фальсифікації документів Олега Пустового, який надав свої документи нотаріусу для реєстрації двох компаній, не маючи на меті реально виконувати роль директора та вести господарську діяльність.

Про це редакції 368.media стало відомо із матеріалів кримінальної справи за ч.2 ст.205-1 КК.

Встановлено, що Олег Пустовий не маючи реальної мети здійснювати господарську діяльність, не плануючи вести бухгалтерський та податковий облік, вносити гроші до статутного капіталу, купувати чи надавати товари, у 2020 році вніс до документів, що подаються для проведення реєстрації юридичних осіб ТОВ «Консалт трейдинг» та ТОВ «Опто трейдинг» свідомо неправдиві відомості.

Надалі, 30 квітня та 25 листопада 2020 року, разом із невстановленою особою, Пустовий звернувся до нотаріуса в Одесі з метою реєстрації зазначених компаній.

При цьому, підписуючи документи про реєстрацію компаній, він розумів, що не формував статутні капітали зазначених компаній у сумі 50 тис. гривень ТОВ «Консалт трейдинг» та 50 тис. гривень ТОВ «Опто трейдинг».

Таким чином він скоїв кримінальний злочин за ч.2 ст. 205-1 КК. У липні шахрай підписав із прокурором Одеської обласної прокуратури угоду про визнання винності за ч.2 ст.205-1 КК з покаранням у вигляді трьох років позбавлення волі, зі звільненням від відбування покарання з випробувальним строком на один рік. Приморський районний суд затвердив угоду про визнання винності та призначив узгоджене покарання.

Згідно з інформацією у реєстрі юридичних осіб ТОВ «Опто трейдинг» та ТОВ «Консалт трейдинг» займаються неспеціалізованою оптовою торгівлею.