Корупційна історія діяльності Управління корупції ГУ ДПС в Дніпропетровській області

Корупційна історія діяльності Управління корупції ГУ ДПС в Дніпропетровській області

Під час перевірки ГУ ДПС в Дніпропетровській області Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС України, на підставі листа Нацполіції України щодо правомірності дій посадових осіб у зазначеній області під час доступу до інформації в електрон системі ДПС, було встановлено, що створено схему з привласнення майна, а саме реєстраційного ліміту ПДВ підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, шляхом несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронних системах ДПС та проведення безтоварних операцій використовуючи кваліфікований електронний підпис, отриманий на підставі підроблених документів.

Далі, реєструвались податкові накладні та  проводились безтоварні операції з СГД по всій території України (переважно Західні області та Центральна частина).

Це відбувалось у травні –серпні 2022 року, але саме цікаве в цій ситуації те, що перегляд лімітів ПДВ здійснювало управління з питань запобігання та виявлення корупції, та з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС в Дніпропетровській області.

Далі буде…

Роман Сушко