First Casino: зв’язки з пірамідами та капітал з російськими слідами

Коли поринаєш у вивчення грального бізнесу в Україні, складається враження, що ліцензії видавалися лише компаніям, які мають у своєму багажі скандальні історії, пов’язані з пірамідами, та капітал, походження якого викликає великі питання.

ТОВ «Фьорст елемент», що одержало ліцензію одним із перших і працює під брендом First Casino, ще на момент видачі ліцензії на ігрову діяльність викликало багато питань.

Проте, вони не завадили дозволити йому працювати в Україні. Далі історія стала ще заплутанішою, але сліди пірамід і, як мінімум, причетність до виведення грошей з так званих «ДНР» та «ЛНР» в історії засновників First Casino стали виявлятися все чіткіше.

На момент отримання ліцензії обличчям First Casino виступав вінницький бізнесмен Артем Юшков, який минулого року виїхав до Берліна. Хоча директором ТОВ «Фьорст елемент», яке працює під брендом First Casino, на момент отримання ліцензії вважався якийсь Андрій Романко, а зараз ним є Олександр Сеген. Засновниками ж ТОВ «Фьорст елемент» є два закриті венчурні фонди – «ЮА Девелопмент» та «Успішний»:

Артем Юшков, який виступає обличчям бренду First Casino, є директором першого – «ЮА Девелопмент». Тільки цим фондом його бізнес не обмежується, Юшков має ще цілу низку фірм, через одну з них він пов’язаний із якимось Олександром Миколайовичем Прочуханом, який змінив своє прізвище на Олександр Пан у 2018 році.

Олександр Пан-Прочухан знаходиться в базі «Миротворця» , де йому ставлять у провину створення фінансових пірамід і зв’язки з росіянами:

З Артемом Юшковим Олександр Пан (Прочухан) принаймні до жовтня 2020 року були співвласниками ТОВ «Вінницьке СКТБ ОПК». Ця компанія фігурує у ЗМІ як один із власників ТЦ «Дастор» у Вінниці. Саме його вже давно планує перебудувати Юшкова.

У 2018 році одна з компаній Пана – iPan – фігурувала у кримінальній справі про платежі з РОS-терміналів у Криму та на тимчасово окупованих територіях. Тоді у цій справі було проведено обшуки одразу у трьох вінницьких компаніях. Крім того, Олександр Прочухан був так званим «тисячником» у МММ-2021 та широко рекламував піраміди «Золотий перетин» та «Формула грошей».

Деякі ЗМІ саме Олександра Пана називають одним із ключових інвесторів First Casino. Якщо це так, то історія з отриманням ліцензії людиною, яка була організатором ряду пірамід, дуже цікава і викликає багато питань до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ), що видала ліцензію First Casino. До того ж постає питання походження грошей, вкладених Паном у First Casino.

Є до КРАЇЛ та інше питання. На момент видачі ліцензії ТОВ «Фьорст елемент» директором у ньому вважався якийсь Андрій Павлович Романко:

Який був відвертим «фунтом». Що випливає не лише з його «талантів» підприємця – це колишній ринковий торговець, а й з того, що, згідно з судовими реєстрами, він мав на момент отримання ліцензії борги за аліментами та дрібну кримінальну справу щодо завдання легких тілесних ушкоджень.

Однак КРАЇЛ це не зупинило. Втім, це не дивує – практично весь ігровий ринок України, який фахівці оцінюють у десятки мільярдів доларів, був під оплески натовпу відданий новоявленими діджиталізаторами вкрай дивним компаніям із вкрай підозрілим походженням капіталів.

Твердження небагатьох здорових людей у тому, що ТОВ «Фьорст элемент» - дуже каламутна контора, підтвердилося через дуже короткий час.

21 лютого 2022 року у Печерському суді Києва відбулося чергове судове засідання у рамках кримінального провадження № 12020000000000834 про піраміди, через які шахраї обманом заволодівали грошима громадян України. У справі фігурує сума 12 млн євро.

Основну увагу у справі приділено Questra World та Atlantic Global Asset Management, з якими, до речі, пов’язаний Олександр Пан-Прочухан.

Постанова суду від 21 лютого вказує на можливий зв’язок фінансових пірамід з компаніями "ЗНВКІФ"УСПІШНИЙ" та "ЗНВКІФ "ЮА ДЕВЕЛОПМЕНТ" та необхідність перевірити походження коштів, з яких сформовано статутний капітал компаній ТОВ «ПРИМУМ», ТОВ «ФІОРСТ ЕЛЕМЕНТ» ФІОРСТ ВІН», ТОВ «НЕБУЛА ГЕЙМС».

Усі вони безпосередньо пов’язані з брендом First Casino та Артемом Юшковим. Якщо ми подивимося на перелік компаній, які мають право організовувати азартні ігри в Україні станом на квітень 2022 року, то побачимо такі назви:

Усі фірми, які отримали ліцензію від КРАЇЛ і діють під брендом First Casino, є фігурантами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020000000000834 від 01.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 190 («Шахрайство») та ч. 3 ст. 209 («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом») КК України.

У всіх цих компаніях тим чи іншим чином присутні Артем Юшков, який перебуває нині в Німеччині, і два венчурні фонди – «ЮА Девелопмент» та «Успішний».

На момент видачі ліцензій на ігрову діяльність кримінальну справу стосовно цих компаній вже було відкрито. Хто командував КРАЇЛ – усім відомо. Це – Борис Баум, пов’язаний із російською ОЗУ «Лужніковська» та віце-спікером Держдуми РФ Олександром Бабаковим, і голова президентської фракції в парламенті, відомий під псевдонімом Давид Браун.

В умовах війни діяльність онлайн-казино, які збирають персональні дані гравців і пов’язані з Росією, викликає багато питань. Також викликають питання гроші, що крутяться у цих казино і практично ніким не контролюються.