НАБУ викликало ексголову Нацбанку для отримання зміненої підозри

НАБУ викликало ексголову Нацбанку для отримання зміненої підозри

Національне антикорупційне бюро викликало колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка для вручення йому зміненої підозри.

Відповідна повістка оприлюднена на сайті НАБУ, повідомляє «Слово і діло».

«Повістка про виклик Шевченка Кирила Євгеновича, 25.10.1972 р.н., Вам необхідно прибути 22 серпня 2023 року о 10:00 до Національного антикорупційного бюро України для отримання повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у кримінальному проваджені, в якості підозрюваного», – йдеться в документі.

Окрім Шевченка також викликали до НАБУ колишнього заступника голови правління Укргазбанку Дениса Чернишова та ексзаступницю директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами цього банку Олену Хмеленко. Їм обом треба з’явитися в НАБУ 22 серпня о 10:30 і 11:00 відповідно. 

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові НБУ Кирилу Шевченку та іншим посадовцям Укргазбанку. Самого Шевченка оголосили у розшук. За версією слідства, він, перебуваючи на посаді спочатку першого заступника, а згодом голови правління Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використав її для розкрадання грошових коштів.

Із цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

Слідством встановлено, що впродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн. Псевдопосередниками ж виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб’єкти припиняли свою діяльність, і не здійснювали іншої активності, окрім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг.

slovoidilo.ua