У Дніпрі власник пунктів обміну валют підозрюється у шахрайстві

У Дніпрі власник пунктів обміну валют підозрюється у шахрайстві

У Дніпрі  власник мережі пунктів обміну валют та двоє спільників розробили шахрайську схему із заволодіння грошима клієнтів. Вони давали оголошення про можливість переведення коштів за кордон. Про це повідомляє обласна прокуратура.

27 лютого 2022 року сімейна пара – власники приватної клініки звернулися до цієї мережі  для здійснення переказу грошових коштів за кордон. Отримавши від подружжя кошти, вони почали повідомляти про вигадані труднощі із проведенням фінансової операції та затримувати терміни виконання.

Свої зобов’язання підозрювані так і не виконали, оскільки не мали намірів перераховувати гроші. Таким чином вони заволоділи заощадженнями потерпілих на суму 800 тис. доларів.

Чоловікам повідомили про підозру за ч.4 ст.190 КК.

Наразі прокурором подані клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою з альтернативою внесення застави 40 млн гривень.

368.media