ОАЕ під тиском Сполучених Штатів посилюють контроль над фінансовими потоками Росії, - Bloomberg

"ОАЕ залучили потік російських грошей у перший рік після того, як російський диктатор Володимир Путін напав на Україну, і компанії швидко і легко зорієнтувалися в банківських операціях", - ідеться в матеріалі.

Видання зазначає, що цей процес поступово стає дедалі важчим, відмови стають дедалі поширенішими, оскільки ОАЕ виявляють меншу схильність до ризику, пов’язаного з санкціями, і прагнуть вийти з так званого сірого списку.

Зазначається, що грошові перекази - чи то для компаній, що репатріюють кошти в Росію, чи то для тих, хто переказує готівку в третю країну, - також стали об’єктом суворішого контролю і тепер займають більше часу. Деякі банки вимагають додаткову документацію та іноді блокують кошти, намагаючись обґрунтувати переказ або ставлячи під сумнів походження грошей.

США посилили тиск на ОАЕ

Останніми місяцями чиновники прагнули усунути очевидні прогалини в дотриманні санкцій, оскільки ОАЕ прагнуть вилучити зі списку юрисдикцій, що підлягають посиленому нагляду з боку Групи розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, групи, що прагне боротися з глобальним відмиванням грошей.

Тим часом США, Велика Британія та Європейський союз посилили тиск на чиновників Еміратів із метою боротьби з незаконними потоками та закриття каналів, які використовуються Москвою для обходу торгових санкцій і фінансування військової машини Кремля.

"Цього місяця адміністрація Джо Байдена "завдала удару" по декількох судноплавних компаніях в ОАЕ, що є частиною боротьби з недотриманням граничного рівня цін на нафту", - пише Bloomberg.