"Шквал транзакцій": ФБР допоможе Кіпру знищити схеми обходу санкцій Росією

"Шквал транзакцій": ФБР допоможе Кіпру знищити схеми обходу санкцій Росією

Група американських посадовців прибула на Кіпр, щоб допомогти місцевому уряду припинити схеми обходу санкцій, які використовує Росія. США відреагували на розслідування Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (МКЖР, або ICIJ), які виявили велику кількість банківських транзакцій, через які росіяни могли переказувати мільярди доларів. Про те, як РФ використовувала Кіпр, ідеться у статті на порталі консорціуму.

Вказується, що Кіпр прибули 20 представників американського уряду. Зокрема, в групі є працівники ФБР, Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), підрозділ з боротьби з фінансовими злочинами. Співрозмовник розслідувачів наголосив, що США планує докласти максимум зусиль, ще протидіяти виявленим російським схемам.

Санкції проти РФ — деталі розслідування схем

Розслідування Cyprus Confidential провели фахівці ICIJ та 68 медіа-партнерів. При цьому вони опрацювали 3,6 млн документів, які стались під час "витоку конфіденційної інформації". З’ясували, що після вторгнення у 2022 році союзники президента РФ Володимира Путіна використовували Кіпр, щоб приховати мільярди доларів.

Журналісти опублікували деякі деталі схеми, які використали росіяни. Наприклад, щоб обійти санкції, вони створювали трастові фонди та підставні компанії. Щоб вивести гроші з-під санкцій через кіпрські фірми провели "шквал транзакцій", пояснюється в статті. При цьому гроші йшли не лише у 2022 році. Зокрема, вивчалися документи, починаючи з 90-х років минулого століття: читали "фінансові звіти, заявки на банківські рахунки та електронні повідомлення".

Видання Barrons зазначило, що, на думку Центрального банк Кіпру, лише 2% банківських депозитів належать росіянам. Між тим на південному березі є місто Лімасол, в якому оселилась велика кількість росіян. Тому кіпрське місто почали називати "Москвою на Середземному узбережжі".