У Великобританії жінка відмила 6 мільярдів доларів для подруги

У Великобританії жінка відмила 6 мільярдів доларів для подруги

У британському суді виступила жінка, яку звинувачують у відмиванні коштів на 6,3 млрд доларів за допомогою криптовалюти. Отримані кошти вона конвертувала у готівку, нерухомість, ювелірні вироби та інші предмети розкоші.

Як повідомляє Reuters, вірогідно, що операції з криптовалютою 42-річна Вень Цзянь проводила для своєї знайомої. Жінку зовуть Цянь Чжімінь між 2014 та 2017 роками вона завдяки шахрайським схемам обікрала майже 130 інвесторів у Китаї, після чого втекла від правосуддя до Великої Британії й змінила ім’я на Чжан Яді.

Китайські правоохоронці вже затримали інших підозрюваних у справі, але гроші обдуреним інвесторам ще не повернули. Втім сама Цянь Чжімінь лишається на волі.

Вень Цзянь переїхала до Сполученого Королівства у 2007 році й довгий час вела доволі скромне життя, оскільки працювала в китайських ресторанах на виніс. 2017 року разом з Чжімінь вони орендували шестимісний особняк на півночі Лондона, а наступного року Вень стала громадянкою Великої Британії.

Наразі Лондонський суд закидає їй три пункти звинувачення у відмиванні грошей. Вень не заперечує проведення угод з криптовалютою для знайомої, за що вона в свою чергу отримувала винагороду.

Прокуратура стверджує, що Цянь Чжімінь використовував свою подругу як підставну особу, аби приховати джерело своїх доходів. Сама ж жінка заперечує будь-який зв’язок із шахрайством і стверджує, що її знайома заробила свої статки завдяки ювелірному бізнесу, нерухомості та легальному майнінгу.