Підрядника Міноборони підозрюють у привласненні 137 мільйонів гривень

Підрядника Міноборони підозрюють у привласненні 137 мільйонів гривень

Підрядника Міністерства оборони України – компанію «Буревій Текстиль» перевіряють на можливу причетність до привласнення 137 млн гривень.

Про це свідчить кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу.

Справу ведуть за ознаками привласнення або розтрати майна та легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.

Фінансовий моніторинг виявив, що з 2023 року Міністерство оборони перерахувало понад 300 млн гривень на рахунки ТОВ «Буревій Текстиль» за постачання рюкзаків, сумок та літніх костюмів. Проте 137 млн гривень були перераховані на інші компанії, які, ймовірно, мали намір незаконно привласнити ці кошти.

Для цього використовувалися пов’язані компанії, а потім гроші переводили на рахунки інших підприємств, що не мали відношення до текстильної промисловості, і могли бути обготівковані. Йдеться про пов’язані фірми ТОВ «Буревій Україна» (40565235), ТОВ «Буревій Девелопмент» (44100331) та рахунки ризикових підприємств «Труа Трейд» (43225760), «Тартус Інвест» (43159253), «Старлайн імпорт» (45022066), «Вейс-ЛТД» (43890762), «Стайлікс» (43893779), «Брук Юкрейн» (41915905), ПП «Дістоун» (45019961), які здійснювали перерахування коштів на рахунки інших фірм як оплату за продукцію, не пов’язану із текстильною промисловістю, з метою їх ймовірного обготівковування.

Фінмоніторинг тимчасово зупинив операції за рахунками на 7 робочих днів. Суд наклав арешт на рахунки підприємств. Компанія «Буревій Текстиль» розташована в Баранівці Житомирської області. Її власником та директором є підставна особа – Пилипчук В’ячеслав Степанович.