Bloomberg: США розслідують зв’язки Citigroup із підсанкційним російським олігархом Керімовим

Це повідомляє Bloomberg.

Розслідування, яке проводиться Міністерством юстиції, ФБР і податковою службою, зосереджено на діяльності Citigroup для Heritage Trust, яка володіє активами, що належать Сулейману Керімову, повідомила особа, що побажала залишитися анонімною під час обговорення конфіденційної інформації.

Керімов – російський мільярдер, якого США раніше звинувачували в наживанні на корупції в уряді.

За словами джерела, під час розслідування вивчається політика Citigroup щодо боротьби з відмиванням грошей та системи, що застосовуються для запобігання фінансовим злочинам.

Регулятори останніми роками карали Citigroup за недоліки в управлінні ризиками та контролем. У липні Федеральний резерв заявив, що банк не досяг достатнього прогресу у вирішенні двох наказів про згоду, отриманих ним у 2020 році, і наклав на нього штраф у розмірі 136 млн доларів.

"Citi прагне вести весь бізнес з максимальною увагою до дотримання всіх застосовних законів і нормативних актів. У той же час ми активно завершуємо практично весь наш інституційний банківський бізнес в Росії, за винятком тих операцій, які необхідні для виконання юридичних і нормативних зобов’язань, що залишилися, у той час, як ми продовжуємо закривати наш російський споживчий банківський бізнес", - повідомили в компанії.

Штрафи ще раз підкреслили перешкоди, які потрібно подолати головному виконавчому директору Джейн Фрейзер для відновлення четвертого за величиною активів банку США. Головний фінансовий директор Марк Мейсон заявив минулого місяця, що компанія збільшить інвестиції у процеси, які вона має для регулятивної звітності протягом найближчих місяців.