В Україні викрили шахрайську схему: фіктивні фірми ошукали фермерів на 7,5 мільйона гривень

В Україні викрили шахрайську схему: фіктивні фірми ошукали фермерів на 7,5 мільйона гривень

В Україні шахраї організували фіктивні компанії та, пропонуючи дизельне пальне й добрива за зниженими цінами, завдяки кол-центру ввели бізнес в оману на 7,5 мільйона гривень. Українців продовжують обдурювати за допомогою підроблених фірм, тож важливо уважно перевіряти постачальників перед здійсненням оплати.

Про це 4 березня повідомила Національна поліція України. Зловмисники використовували ретельно продуману схему для обману підприємців. 

Шахраї купували юридичних осіб, що мали основний вид діяльності "неспеціалізована оптова торгівля". Після цього отримували весь пакет документів, включно з печатками, фінансовими номерами телефонів, банківськими ключами, доступами до електронних скриньок та банківських рахунків. Однак призначені директори цих підприємств були фіктивними особами і не здійснювали реальної господарської діяльності.

Менеджери так званого відділу продажу розміщували оголошення в соціальних мережах і надсилали SMS-розсилки потенційним покупцям, пропонуючи дизельне пальне та добрива за ціною, нижчою за ринкову. В електронному форматі укладали договори про постачання продукції, але після отримання передплати товари не відправляли.

Співробітники Департаменту карного розшуку, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції разом із правоохоронцями Вінницької та Одеської областей провели масштабну спецоперацію. Було здійснено санкціоновані обшуки у помешканнях підозрюваних у Вінницькій, Одеській, Київській областях та в місті Києві. Під час обшуків вилучили численні докази злочинної діяльності, зокрема довіреності, виписки, статути різних товариств, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

Слідчі повідомили про підозру вісьмом учасникам організованої злочинної групи за статтями 190 (шахрайство) та 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України. За ці злочини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, тривають процесуальні дії для оголошення трьох підозрюваних у міжнародний розшук, оскільки вони перебувають за кордоном.