НБУ звинуватив український бізнес у підробці документів для фінмоніторингу

НБУ звинуватив український бізнес у підробці документів для фінмоніторингу

Нацбанк України звинуватив українські компанії у підробці фінансових документів, таких як звітність, платіжні інструкції та договори, з метою обману в процесі фінансового моніторингу.

Серед порушень — підробка даних про господарську діяльність, сплату податків та оренду. Також зафіксовані випадки виведення капіталів за кордон.

У відповідь НБУ зобов’язав банки перевіряти правдивість документів клієнтів як через відкриті ресурси, так і за допомогою власних баз даних.

Нові критерії для підозрілих клієнтів включають:

1. Ознаки компанії-оболонки.
2. Операції менше ніж через 6 місяців після реєстрації.
3. Зміна власника або керівника.
4. Тривала відсутність операцій на рахунку.
5. Низький статутний капітал і активи.

Банки повинні закривати рахунки та повідомляти Держфінмоніторинг про клієнтів із підробленими документами.