НБУ обвинил украинский бизнес в подделке документов для финмониторинга

НБУ обвинил украинский бизнес в подделке документов для финмониторинга

Нацбанк Украины обвинил украинские компании в подделке финансовых документов, таких как отчетность, платежные инструкции и договоры, с целью обмана в процессе финмониторинга.

Среди нарушений — подделка данных о хозяйственной деятельности, уплате налогов и аренде. Также зафиксированы случаи вывода капиталов за границу.

В ответ НБУ обязал банки проверять подлинность документов клиентов как через открытые ресурсы, так и с помощью собственных баз данных.

Новые критерии для подозрительных клиентов включают:

1. Признаки компании-оболочки.
2. Операции менее чем через 6 месяцев после регистрации.
3. Смена владельца или руководителя.
4. Длительное отсутствие операций на счете.
5. Низкий уставной капитал и активы.

Банки должны закрывать счета и уведомлять Госфинмониторинг о клиентах с подделанными документами.