Юрист Віталій Третяк сприяє створенню податкових скруток через продаж фірм

Юрист Віталій Третяк сприяє створенню податкових скруток через продаж фірм

В Україні стрімко створюють нові податкові схеми, які допомагає реалізувати юрист із Києва Віталій Третяк.

Нещодавно аналітичний ресурс Opendatabot повідомив, що чоловік посів третє місце в країні за кількістю оформлених підприємств: 436 компаній за останні чотири роки! Його «юридична компанія» — ТОВ «Ключ до бізнесу» — типова структура, яка не зволікає брати кошти за будь-яку справу. Зараз навіть пропонують послуги «військового юриста», але ми не про це.

Отже, пан Третяк прямо на сайті продає ТОВ (з оборотом і без). Придбання фірми коштуватиме вам дві тисячі гривень, а якщо з єдиним податком, то чотири! Придбати такі фірми можна в різних областях.

Саме завдяки цьому «юристу» державна податкова служба та правоохоронці мають безліч проблем із податковими схемами. Наведемо свіжий приклад. У компанії Третяка придбали наступні фірми:

ТОВ «Файлнікс Інвест» (44680400)
ТОВ «Вайтерк буд» (44929343)
ТОВ «Целерен Макс» (44917580)
ТОВ «Лайтнем прогрес» (45158335)
Через свою діяльність ці компанії наразі знаходяться в групі ризикових.
Вони імпортують шкарпетки, тканини, велосипеди, а продають будівельні послуги компаніям, які працюють із бюджетними коштами. Йдеться про оберти в 500 млн гривень з початку минулого року!

Засновником та директором «Файлнікс Інвест» (Краматорськ) є Ганна Жиган. Дохід фірми минулого року склав 97 млн гривень, а ось прибуток лише 83 тис. гривень.

ТОВ «Вайтерк буд» переписали на Наталію Хандогу в Петропавлівську Борщагівку. Дохід фірми минулого року склав 68,5 млн гривень, а ось прибуток лише 97,6 тис. гривень.

Самими цікавими поки що є «Целерен Макс» (Бровари) та «Лайтнем прогрес» (Дніпро), засновані дніпровчанами Олександрою Керницькою та її чоловіком Антоном Керницьким.

Перша мала дохід у 25,5 млн гривень при прибутках в 45 тис. гривень, а друга не вказувала статки. При цьому внески в капітал компанії з боку родини склали 400 тис. гривень. Здавалося б усе нормально, але є одна проблема: Керницький та його дружина — звичайні «фунти». До того ж Антон Керницький у 2020 році був засуджений за ст.209 КК до трьох років умовного терміну з конфіскацією майна. Покарання скінчилося, а ось хист до легких грошей - ні.

Можливо, це продовження схем колишнього голови податкової служби Євгена Олейнікова. До цих «схем» має стосунок колишній прокурор з Донеччини Вадим Іванович Богомол (1980), який наразі проживає у Барселоні. Він відомий українцям як адвокат, якого у Києві побив дорожник магнат Араїк Амірхарян, той що розшукується СБУ.

Цікаво, яких заходів вживатимуть новий голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін та новий очільник ДПС Руслан Кравченко. Чи буде тут «прокурорська» солідарність до зловмисників?