У Польщі відкрили кримінальну справу проти колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи

Правоохоронні органи Польщі розпочали кримінальне провадження стосовно колишньої керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи за фактом відмивання незаконно здобутих коштів.

Справу вже передали українським слідчим, зазначається в рішенні суду.

Відповідно до документа, до Офісу генерального прокурора надійшло клопотання від заступника окружного прокурора Варшави про передачу справи до України. Після цього було відкрито провадження за ч. 1 ст. 209 ККУ (відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом), яке об’єднали з розслідуванням за ст. 368−5 ККУ (незаконне збагачення).

За даними слідства, протягом понад двох років Крупа та її родичі систематично вивозили готівку до Польщі, зокрема й після того, як 5 жовтня 2024 року їй оголосили про підозру

З 29 травня 2022 року до 17 жовтня 2024 року вони переправляли великі суми через українсько-польський кордон, а у Польщі ці кошти зараховували на рахунки в банках Кракова, Вроцлава, Щецина та інших міст. Згодом переказували у фінансові установи Швейцарії та США, йдеться в рішенні до справи.

За версією слідства, йдеться про активи, походження яких пов’язане зі злочинною діяльністю.

Також правоохоронці наголосили, що Крупа та її близькі мають банківські рахунки не лише у Польщі, а й в Австрії. Тому слідчі планують звернутися по міжнародно-правову допомогу для отримання доступу до відповідних документів.

Під час обшуку 3 жовтня 2024 року в оселі Крупи, окрім значної суми готівки в різних валютах, було виявлено бухгалтерський документ про зарахування 590 тисяч доларів США на її особистий рахунок у банку Pekao. Згідно з курсом НБУ на момент транзакції ця сума становила понад 21,5 мільйона гривень.

8 квітня стало відомо, що під час розслідування справи щодо колишньої керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні, детективи виявили, що вона володіє криптоактивами.