Мережа «обнальників» із російським слідом: Стрелковський, ексчиновники та великі бізнес-гравці

Мережа «обнальників» із російським слідом: Стрелковський, ексчиновники та великі бізнес-гравці

В’ячеслав Стрелковський, якого у ЗМІ називають «містером Обналом», разом із дружиною Діаною фігурує у низці кримінальних проваджень, що пов’язані з податковими махінаціями та схемами ухилення від сплати ПДВ.

У цих справах, що розслідуються ще з 2010 року, згадуються компанії, співвласниками яких у різні періоди були подружжя Стрелковських — громадяни РФ.

Розслідувачі також виявили, що до цих справ дотичні та великі українські компанії: структури групи ДТЕК Ріната Ахметова, Fozzy Group, мережа АЗС WOG та мобільний оператор «Київстар». Втім, попри наявність десятків проваджень, самі Стрелковські досі не є підозрюваними.

Стрелковський нібито входить до впливової «групи Обнала» — неформального об’єднання колишніх високопосадовців та бізнесменів, яке пов’язують із масштабним виводом коштів у тінь. До цієї групи за даними джерел входять:

• Сергій Верланов — ексголова ДФС;

• Олексій Любченко — ексголова ДПС і міністр економіки;

• Юрій Колобов — ексміністр фінансів;

• Юрій Криган — ексчиновник ДПС;

• В’ячеслав Соболєв — топменеджер НАК «Нафтогаз України»;

• Віталій Штепенко — бенефіціар «Альянс-Безпека»;

• Євгеній Костяний — бенефіціар «Таершоп Сервіс»;

• Ірина Сікорська — керівниця «Трансмедтехніки»;

• Наталія Вініченко — співзасновниця благодійного фонду;

• Наталія Ліхута — бухгалтер.

Цікаво, що Центральний автовокзал Києва також контролюється структурами, пов’язаними з цією мережею. У Дніпрі, за даними джерел, по схемах «обналу» працює Оксана Віденська — людина з орбіти рейдера Владислава Дрегера, яка також нібито допомагає колаборантам виводити арештоване майно через банкрутства та арбітраж.