У Києві викрито шахрайський "інвестофіс", який виманював гроші у іноземців через криптовалюту

У Києві викрито шахрайський "інвестофіс", який виманював гроші у іноземців через криптовалюту

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві викрили організовану групу осіб, яка ошукувала іноземців, маскуючись під працівників інвестиційних компаній.

Як повідомляє БЕБ, жертвами шахраїв стали громадяни Німеччини, Словаччини, Чехії, США та Канади.

За даними слідства, у столиці діяв так званий "інвестиційний офіс", де співробітники, які вільно володіли іноземними мовами, масово телефонували іноземцям і представлялись працівниками неіснуючих компаній.

Псевдоінвестори переконували вкладати гроші у криптовалютні портфелі через фейкові вебресурси. Після зарахування коштів зв’язок із “інвесторами” переривався, а гроші легалізовувалися через незаконні криптообмінники.

Встановлено, що в кожному офісі працювало від 15 до 40 осіб. Їхня зарплата залежала від обсягів залучених коштів і могла досягати 5 тисяч доларів на тиждень.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до злочинної схеми.