Нацполіція закрила справу про розтрату 2,6 мільярда гривень на ПЗ для «Ощадбанку»

Нацполіція закрила справу про розтрату 2,6 мільярда гривень на ПЗ для «Ощадбанку»

Головне слідче управління Нацполіції закрило кримінальне провадження №12019000000000211, розпочате ще 12 березня 2019 року за фактом масштабних зловживань під час ІТ-закупівель для державного «Ощадбанку».

Справу вели за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (розтрата в особливо великих розмірах). Слідство встановило, що посадовці банку, ймовірно у змові з підрядниками, могли привласнити кошти через закупівлі комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення за завищеними цінами або без реальної потреби.

У період 2016–2019 років «Ощадбанк» провів 650 публічних закупівель, уклавши 607 контрактів на суму понад 5,2 млрд грн. З них понад 2,6 млрд грн припадає саме на ІТ-сферу.

Основними підрядниками стали чотири компанії:

• ДП «Ес Енд Ті Україна»

• ТОВ «Навігатор Корпорейшен»

• ТОВ «ІТ Платформа»

• ТОВ «Аваліс»

Слідчі дійшли висновку, що ці компанії пов’язані з фігурантом попередніх розслідувань – ТОВ «БМС Консалтинг». Саме ця фірма до 2016 року була головним постачальником «Ощадбанку», однак після її внесення Світовим банком до санкційного списку, банк був змушений припинити з нею співпрацю.

Попри це, закупівлі продовжилися вже через компанії, які, за даними слідства, мають спільних засновників, керівників або юридичну адресу з «БМС Консалтинг». Власниками «БМС» є Сергій Савченко та кіпрська компанія «Перпл Стоун Інвестментс Лтд», бенефіціаром якої вказано Файдона Георгіадіса.

Схожі схеми раніше досліджувались і СБУ в контексті закупівель для Фонду соцстраху та Державної служби зайнятості, де компанії групи підозрювались у невиконанні робіт із модернізації ПЗ, правами на яке навіть не володіли.