АНТИКОР — національний антикорупційний портал
МОВАЯЗЫКLANG
Київ: 8°C
Харків: 8°C
Дніпро: 8°C
Одеса: 8°C
Чернігів: 9°C
Суми: 8°C
Львів: 4°C
Ужгород: 8°C
Луцьк: 4°C
Рівне: 3°C

Фінансова система США залишається головним каналом відмивання коштів — FinCEN

Читать на русском
Фінансова система США залишається головним каналом відмивання коштів — FinCEN
Фінансова система США залишається головним каналом відмивання коштів — FinCEN

Основний потік незаконних транзакцій проходить через банки США, а не через крипту.

Про це повідомляє FinCEN.

З 2020 по 2024 рік американські банки провели для китайських мереж з відмивання >$312 млрд — у середньому $62 млрд/рік. Схеми могли бути пов’язані з мексиканськими наркокартелями, а також з шахрайством у сфері нерухомості та охорони здоров’я.

Для порівняння, за той же період загальний обсяг нелегальних операцій з криптовалютами склав ≈$189 млрд, що підтверджує — традиційна фінансова система залишається головним каналом відмивання.


Теги: наркокартельНаркокарателиВідмивання коштівОтмывание денегКриптовалютаСША

Дата і час 29 серпня 2025 г., 16:12     Переглядів Переглядів: 1780
Коментарі Коментарі: 0
Роздрукувати Надіслати товаришу


Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

Експоліцейський із захмарними статками Ігор Купранець прописав у БЦ «Айсберг» фігурантів корупційних… 04.11.2025 Експоліцейський із захмарними статками Ігор Купранець прописав у БЦ «Айсберг» фігурантів корупційних… ЧИТАТИ ДАЛІ...
#ГК Алеф #Укрправо #ООО Табин
Чому на ринку «Сьомий кілометр», який досі належить оточенню Януковича, безкарно б’ють військових 31.10.2025 Чому на ринку «Сьомий кілометр», який досі належить оточенню Януковича, безкарно б’ють військових ЧИТАТИ ДАЛІ...
#ТЦК #ЛНР #Конфликт

Останні новини

22:59
"Сонячний щит": Ілон Маск запропонував використати супутники Starlink і ШІ для зменшення інтенсивності сонячного випромінювання
22:52
Погроза втручанням: Білий дім не виключив антитерористичної операції США проти Нігерії через вбивства християн Видео
22:48
Наслідки прориву кордону: На пункті пропуску "Велика Паладь" встановили обмежувачі швидкості Видео
22:40
Криптовалютний обвал: Курс Bitcoin впав нижче позначки 100 000 доларів вперше з червня 2025 року Фото
22:39
NYT: Радники Трампа розробили плани військових операцій у Венесуелі, включно з атаками на бази Мадуро та захопленням нафтових родовищ Фото
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
22:33
Загроза безпеці: Аеропорти Бельгії тимчасово закрили небо через появу невідомих безпілотників
22:25
Розкішне життя топполіцейського: Начальник УСР Нацполіції Володимир Лавренчук користується майном родичів на 16 мільйонів, включно з Lexus і будинком на Осокорках
22:19
Під ворожим прицілом: Російські дрони атакували медика "Віцика" та оператора "Аудітора" під час евакуації поранених з передової Видео
22:13
Полтавський "конверт": Журналістські дані вказують на ігнорування схеми Бамбізова керівництвом ДФС під протекцією Крамаренка
22:08
ДБР закрило справу Герег: Слідство не знайшло доказів причетності співвласників «Епіцентру» до роботи мережі на окупованій Донеччині
22:00
"Багато зруйнованих будівель": Опубліковано відео з прифронтового Гуляйполя Запорізької області Видео
21:51
Окупанти запустили "шахеди" по Україні
21:46
Путін заявив про серійне виробництво «Орешника» та назвав "Сармат" безпековою гарантією: "Наша країна нікому не загрожує"
21:42
Конфлікт НАБУ та ОГП: Бюро підтвердило стеження за Генпрокуратурою, але назвало дії співробітника "законними"
21:38
Ситуація контрольована: У Генштабі заявили, що жоден підрозділ гарнізону Покровська не потрапив в оточення Видео
21:29
Справа Кирила Тлявова: У суді дослідили відео, де Станіслав Петровець вказав на Приходька як на стрільця, але згодом відмовився від слів Фото
21:20
Генштаб ЗСУ заявив про ураження трьох цілей: Атаковано два НПЗ у РФ і склад ПММ на Херсонщині Фото
21:13
Бої за Мирноград: опубліковано відео моменту удару Видео
21:08
Порівняння з Європою: Площа окупованої землі в Україні дорівнює 88% Греції та 32% Німеччини Фото
21:02
Мінус один: НБУ визнав неплатоспроможним РВС Банк, що належав доньці екснардепа Демчака Фото
20:57
Ситуація критична: DeepState заявляє про "поглинання" Покровська та загрозу втрати Мирнограда Фото
20:50
Розкіш на 100 тисяч доларів: Заступник прокурора Хмельниччини Максим Кутерга та його дружина придбали Porsche Cayenne і ділянку у Підгірцях
loading...
Загрузка...
Збіг із конспірологічною теорією: у податковому реєстрі Франції Бріжит Макрон вказана як чоловік, перша леді вже звернулася зі скаргою Комментарии 4
DeepState: Армія РФ перекрила головну дорогу на Покровськ із Павлограда Комментарии 3
Трамп: США «знищать» будь-яку країну, з якою розпочнуть війну Комментарии 3
Білий дім звинуватив демократів у шатдауні, представивши їх у вигляді привидів на відео до Геловіну Комментарии 3
Співака-путініста Лепса терміново госпіталізували з важким отруєнням після концерту у Владивостоці Комментарии 3
"Захід гірший за фашистів": Поліція відкрила справу проти блогерки з Дніпропетровщини за заклики до дискримінації Комментарии 3
Очільник Одеси Сергій Лисак з’явився у куртці за понад 96 тисяч гривень Комментарии 3
На Сахаліні стався вибух на ТЕЦ: сотні тисяч жителів залишилися без світла Комментарии 3
Ф’юрі вважає, що 20-річний Мозес Ітауми має всі шанси перемогти Усика Комментарии 4
Геловін у Білому домі: Трамп і Меланія приймали принцес, динозаврів та "клона президента" Комментарии 2
Провал кремлівської місії: Спецпосланець Путіна не зміг відновити відносини з адміністрацією Трампа у Вашингтоні – The Telegraph Комментарии 2
"Недостатня поінформованість": У ТрО назвали головну причину сутичок громадян з представниками ТЦК Комментарии 2
Журналіст Дмитро Гордон розповів, чому його сини не служать у ЗСУ і живуть за кордоном Комментарии 2
"Європа готується до війни": Z-патріот Валуєв пояснив, чому російських спортсменів не повернуть на Олімпіаду Комментарии 2
Звірства СШР у Судані: ООН повідомляє про масові розстріли та тисячі заручників після захоплення повстанцями міста Ель-Фашир Комментарии 2
Трамп заявив про "дуже міцний мир" на Близькому Сході, висунувши ультиматум ХАМАСу щодо тіл загиблих заручників Комментарии 2
Лавров: Росія визнає Україну, але претендує на Херсон, Запоріжжя та всі окуповані регіони Комментарии 2
Депутат Південної Кореї Ю Йон Ха малював горилу під час парламентського засідання Комментарии 2
Трамп назвав атомні бомбардування Японії "невеликим конфліктом" на тлі міцних відносин із Токіо Комментарии 2
Лавров: Росія не порушувала Будапештський меморандум – винна Україна Комментарии 2
Неочікуваний подарунок: Посланець Кремля привіз у США цукерки з цитатами Путіна Комментарии 2
Російський "Буревісник" може обійти ПРО "Золотий купол" США – The Wall Street Journal Комментарии 2
У Кривому Розі мобілізували відомого місцевого "рикшу" Сашка "Грузовика" попри інвалідність Комментарии 2
Лукашенко назвав “божевільною аферою” рішення Литви закрити кордон із Білоруссю Комментарии 2
Юлія Тимошенко з’явилася у пальто за понад 360 тисяч гривень Комментарии 2

Теги новин

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?






Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті
0.040404