Суд закрив справу "Айбокс банку" щодо Альони Шевцової, але прокуратура оскаржує рішення

Суд закрив справу "Айбокс банку" щодо Альони Шевцової, але прокуратура оскаржує рішення

Голосіївський районний суд Києва закрив кримінальне провадження щодо співвласниці ліквідованого «Айбокс банку» Альони Шевцової та двох менеджерок цього ж банку — Ірини Циганок і Зої Нестеровської.

Про це пише  «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 29 липня.

Суд закрив справу за клопотанням адвокатів, зробивши висновок, що прокурор направив обвинувальний акт після закінчення строку досудового розслідування.

Підготовче судове засідання проходило за участю прокурора та адвокатів. Прокурор був проти його проведення за відсутності обвинувачених і вважав, що спершу треба розв’язати питання про спеціальне судове провадження.

Проте захисники обвинувачених заперечували, тому що обвинувальний акт скерували до суду саме за результатами завершеного спеціального досудового розслідування і суд може прийняти рішення про закриття справи, яке в інтересах обвинувачених. Крім того, захисники пояснили суду, що працюють за договорами та мають постійну комунікацію зі своїми підзахисними й ті обізнані про судовий процес.

Оскільки підозрювані перебували в розшуку й у зв’язку з виконанням запитів про міжнародну правову допомогу розслідування неодноразово зупинялося і відновлювалося.

Але в листопаді 2024 року Личаківський райсуд Львова за клопотанням адвокатів скасував три рішення детектива Теруправління Бюро економічної безпеки у Львівській області — постанови про зупинення досудового розслідування. Суд з’ясував, що матеріали виконаного запиту про міжнародну правову допомогу вже надійшли до Офісу Генерального прокурора і Бюро економічної безпеки. Після виконання запиту, нібито, не було підстав зупиняти слідство.

Прокурор не погоджувався з цим судовим рішенням і повідомляв, що матеріали виконаних запитів про міжнародну правову допомогу щодо Шевцової з Об’єднаних Арабських Еміратів до українських правоохоронців станом на дату проведення підготовчого судового засідання так і не надійшли. Часткові результати виконання запиту про міжнародну правову допомогу щодо іншої підозрюваної від компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії надійшли до слідчих лише в грудні 2024 року, тобто після постановлення ухвали Личаківського районного суду Львова.

Результати виконання запиту про міжнародну правову допомогу щодо ще однієї фігурантки від компетентних органів Республіки Польща надійшли до ТУ БЕБ у Львівській області та вживаються заходи до їх перекладу.

Однак рішення Личаківського райсуду Львова підтвердив Верховний суд.

Тому Голосіївський суд Києва вважає, що прокурор не спростував законність рішення про скасування зупинення слідства і не обґрунтував, що має бути інший порядок обрахунку строку досудового розслідування.

Замість цього із документів суд бачить, що підстав для зупинення досудового розслідування саме з підстав розшуку підозрюваних та необхідності виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва щодо підозрюваних у травні та серпні 2024 року не існувало. Адже місцеперебування підозрюваних було встановлено і процесуальні дії з ними проведено. За таких обставин детектив або прокурор могли зупинити розслідування, але з інших підстав.

Ухвала Голосіївського районного суду Києва про закриття кримінального провадження ще не набула законної сили.

Наразі прокурор її оскаржує. Київський апеляційний суд вже закінчив підготовку провадження і призначив розгляд скарги на 2 жовтня.

Нагадаємо, що Альону Шевцову звинувачують в організації та проведенні незаконних азартних ігор у мережі інтернет і відмиванні доходів злочинного походження через «Айбокс банк».

Кримінальну справу розслідувало БЕБ після того, як Національний банк дізнався, що «Айбокс банк» обслуговував рахунки більш як 20 контрольованих Шевцової компаній, на які надходили кошти від організації азартних ігор в мережі Інтернет. За оцінками правоохоронців, схема дозволила «відмити» близько 4,8 млрд грн для нелегальних казино.

Підозри Шевцовій та двом її менеджеркам заочно оголосили в липні 2023-го.

7 березня 2023 року Національний банк ліквідував «Айбокс банк». І вже наступного дня Шевцова виїхала за кордон і назад не поверталася. 9 березня аналогічно виїхали менеджерки Шевцової. Далі усіх трьох оголосили в розшук. Офіційно підозри їм заочно повідомили у липні 2023-го. За даними ЗМІ, Шевцова, нібито, виїхала в Об’єднані Арабські Емірати.

30 квітня 2025-го БЕБ повідомляло про затримання у Польщі менеджерки «Айбокс банку» Ірини Циганок і початок процедури її екстрадиції.

Альона Шевцова — дружина колишнього заступника начальника відділу Головного слідчого управління Нацполіції Євгена Шевцова. У 2018 році Шевцов брав участь у конкурсі на посаду керівника Державного бюро розслідувань. Тоді у ЗМІ з’явилися фото автомобіля, розкішних квартир і заміського будинку поліцейського і його дружини, а також фото ресторану в центрі Києва — Touch Cafe і ресторану-клубу «Золоте руно» в Одесі. Через журналістські публікації Шевцова не призначили керівником ДБР.

У квітні 2025 року Рада нацбезпеки й оборони запровадила до Альони Шевцової економічні санкції. Підприємиця у Facebook назвала це атакою на її бізнес із боку корумпованих чиновників. Вона стверджує, що має особистий конфлікт із колишнім начальником Головуправління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Артемом Шилом і ексзаступником генерального прокурора Дмитром Вербицьким, а також керівником детективів БЕБ Олександром Ткачуком.