Депутат Сергей Алексеев причастен к отмыванию 250 млн. грн. «Юникредит Банка»

Сегодня были опубликованы http://ord-02.com/novosti-ukrainy/item/72292-deputat-sergej-alekseev-prichasten-k-otmyvaniyu-250-mln...  документы, подтверждающие то, что ООО «Блакитне Сяйво» ранее называлось «Юридическая компания «Алексеев, Боярчуков и партнеры». 

А Сергей Алексеев и Сергей Боярчуков действительно были учредителями данного предприятия вплоть до фактического прекращения деятельности, а именно до 30 июля 2014 года. После чего предприятие несколько раз переоформлялось на подставных лиц и в марте 2015 года начало банкротится с целью спрятать следы неуплаты налогов, пишет ord-02.com

Ранее средствами массовой информации сообщалось http://24tv.ua/nove_provadzhennya_za_zlochinni_diyi_deputata_sergiya_aleksyeyeva_n612912 о том, что предприятие ООО «Блакитне сяйво» («Юридическая компания «Алексеев, Боярчуков и партнеры») принадлежавшее бывшему адвокату, а сейчас народному депутату Сергею Алексееву и его бизнес-партнеру Сергею Боярчукову не заплатило 50 млн. грн. налогов и отмыло через налоговые ямы в 2011-2014 годах около 300 млн.грн.

 Таким образом полностью подтверждаются факты, о том, что «Юникредит Банк» («Укрсоцбанк») или отдельные его сотрудники могут быть причастны к незаконному отмыванию средств. Чему свидетельствуют также сотни решений судов (параметры поиска: Укрсоцбанк на сайтеhttp://reyestr.court.gov.ua) в уголовных производствах о выемках документов и арестов счетов в «Юникредит Банк» («Укрсоцбанк») как в отношении отдельных клиентов банка, так и целых групп клиентов.

 Напомним, что неуплата налогов в сумме более 50 млн. грн. является причинением государству Украина ущерба в особо крупных размерах и наказывается лишением свободы до 12 лет. Как особо тяжкое уголовное правонарушение.

В сентябре 2015 года средства массовой информации буквально взорвала новость о том, что предприятие ООО «Блакитне сяйво» («Юридическая компания «Алексеев, Боярчуков и партнеры») код 33941270, принадлежавшее бывшему адвокату, а ныне народному депутату Сергею Алексееву и его бизнес-партнеру Сергею Боярчукову не заплатило 50 млн. грн. налогов и отмыло через налоговые ямы в 2011-2014 годах около 300 млн.грн.

http://24tv.ua/nove_provadzhennya_za_zlochinni_diyi_deputata_sergiya_aleksyeyeva_n612912

Согласно действующего законодательства операции с фиктивными предприятиями с целью дальнейшего вывода средств и их обналичивания квалифицируются как незаконная легализация средств, полученных преступным путем. При этом не имеет значения под каким видом были получены эти средства, отправленные в дальнейшем на отмывание.

Неуплата налогов в сумме более 50 млн. грн. является причинением государству Украина ущерба в особо крупных размерах и наказывается лишением свободы до 12 лет. как особо тяжкое уголовное правонарушение.

Стало известно, что по факту незаконной деятельности ООО «Блакитне сяйво» («Юридическая компания «Алексеев, Боярчуков и партнеры») Днепровским РУ ГУМВД Украины в г. Киеве было открыто уголовное производство № 12015100040008904.

По существующей информации, недолюстрированный и.о. прокурора г. Киева Валендюк В.С., действуя в интересах ООО «Юридическая компания «Алексеев, Боярчуков и партнеры», не желающему платить государству 50 млн.грн. налогов, дал подчиненным указание забрать из Днепровского райуправления уголовное производство №12015100040008904 и в канун окончания 2015 года закрыть его.

Из источников в прокуратуре г. Киева получена информация о том, что Алексеева С.О. и Валенюка В.С. связывают дружеские отношения и именно Алексеев С.О. помогал Валендюку В.С. получить в Киевском окружном административном суде скандально известное решение о запрете Генеральной прокуратуре увольнять Валендюка В.С., которое позволило ему до настоящего времени занимать столь высокую должность.

Уголовное производство № 12015100040008904 в настоящее время находится в Следственном управлении Главного управления полиции в городе Киеве (следователь Хорий Константин Юрьевич) и готовится к закрытию в конце декабря под контролем подчиненных Валендюка В.С.

Прокуратура, продолжая позорную практику прошлых лет, не хочет расследовать дела в отношении предприятий «дружественных» депутатов, и уголовное производство №12015100040008904 могло бы уйти в «прокурорские могильники», а государству не были бы возвращены незаконно легализованные 50 млн. грн., которые так необходимы для экономики, если бы не общественные активисты, поднимающие данный вопрос вновь и вновь.

Сегодня в продолжение этой темы в руки редакции попали документы, подтверждающие то, что ООО «Блакитне Сяйво» действительно ранее называлось «Юридическая компания «Алексеев, Боярчуков и партнеры», а Сергей Алексеев и Сергей Боярчуков действительно были учредителями данного предприятия вплоть до фактического прекращения деятельности, а именно до 30 июля 2014 года, после чего предприятие несколько раз переоформлялось на подставных лиц и в марте 2015 года начало банкротится с целью спрятать следы неуплаты налогов.

Таким образом полностью подтверждаются изложенные факты.

О том, что «Юникредит Банк» («Укрсоцбанк») или отдельные его сотрудники могут быть причастны к незаконному отмыванию средств свидетельствуют также сотни решений судов (параметры поиска: Укрсоцбанк, кримінальне на сайте http://reyestr.court.gov.ua) в уголовных производствах о выемках документов и арестов счетов в «Юникредит Банк» («Укрсоцбанк») как в отношении отдельных клиентов банка, так и целых групп клиентов, вот только некоторые из них:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/51592957

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54366822

http://reyestr.court.gov.ua/Review/50752385

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54372112

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54470120

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54255726

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54333913

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54404236

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54238417

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54154322

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54314726

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54531653

В настоящее время украинское общество проявляет нетерпимость к коррупции во власти, а тем более к причастности к совершению представителями власти уголовных правонарушений и неуплате налогов. Не место в Парламенте Украины людям, подозреваемым в неуплате налогов, и для них один совет: покинуть Парламент добровольно и уступить место более достойным с незапятнанной репутацией.

Истинный друг Украины Джо Байден в своем выступлении перед Верховным Советом Украины также рекомендовал бороться с коррупцией, которая тянет Украину в постсоветское прошлое и бросает тень на нынешнюю политическую систему. Выход из ситуации прост: избавление от балласта, позорящего правящие элиты.

Общественность обращается к Антикоррупционному прокурору, Главе Антикоррупционного бюро, Президенту Украины, Заместителю Генерального прокурора Украины Давиду Сакварелидзе, к представителям Соединенных Штатов Америки, а также Европарламентариям, помогающих Украине встать на ноги, с просьбой обратить внимание на уголовное производство № 12015100040008904, не допустить использования админресурса для его закрытия, и добиться расследования данного уголовного производства, привлечения к ответственности виновных и возмещения государству причиненного ООО «Юридическая компания «Алексеев, Боярчуков и партнеры» ущерба.

Политрада