Лазаренко хранит украденные деньги в литовском банке

Лазаренко хранит украденные деньги в литовском банке

Около 30 млн долларов, которые имеют отношение к бывшему премьер-министру Павлу Лазаренко,находятся на счету в банке Литвы. Соответствующей информацией располагает международный проекту журналистских расследований OCCRP.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

В их базе данных обнаружены документы, свидетельствующие о том, что на счету у экс-министра в литовском банке имеются финансовые средства. Периодически эти деньги замораживаются судом.

Существует предположение, что 30 млн долларов – только часть суммы из 200-250 млн долларов, которые Лазаренко вывел из Украины. Ранее счет в литовском банке Hermis принадлежал банку Лазаренко European Federal Credit Bank, который ликвидировали. А в 2000 литовское отделение банка SEB купило банк Hermis вместе с этим счетом.

Как известно, Павел Лазаренко сбежал из Украины в 1999 году. Спустя пять лет году был осужден американским судом по обвинению в отмывании денег. В 2012 году, корда экс-министр вышел из тюрьмы, он находился в центре заключения Иммиграционной и таможенной полиции США.

Сейчас в США ведется новое расследование в отношении оффшоров Лазаренко. По неофициальной информации, рассмотрение дела в суде начнется не раньше 2018 года.