Об этом свидетельствуют данные НБУ.
В марте оштрафован банк «Сич» на 1,284 млн грн, банк «Конкорд» на 1,55 млн грн и банк «Украинский капитал» на 1,207 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга.
Кроме того, НБУ решил, что глава правления банка «Украинский капитал» не соответствует требованиям законодательства Украины. Банк возглавляет Александр Тихомиров.
Всем трем финучреждениям, а также Укрбудинвестбанку выписаны письменные предостережения за нарушения.
Напомним, в феврале ТАСкомбанк был оштрафован на 6 млн грн за нарушения финмониторинга.
НБУ планирует в ближайшее время перейти к проведению интервенций с использованием Matching – нового функционала для заключения сделок в торгово-информационных системах Bloomberg и Thomson Reuters.
30 марта 2018 г., 23:46
