Евгений Збинский: как стать миллионером борясь с коррупцией в налоговой

Збинский Евгений Федорович – бывший начальник управления внутренней безопасности подразделений Офиса крупных налогоплательщиков полковник налоговой милиции, а в настоящее время – начальник отдела по предотвращению и выявлению коррупции Офиса крупных налогоплательщиков.

В декларациях указывает недостоверные данные.

Информация в соответствии с подаными Збинским Евгением Федоровичем декларациями:

Квартира – другое право пользования.

Общая площадь 42,9 м² (Киев), собственник – Збинская Анастасия Александровна. Указана в ежегодной декларации за 2016г., 2017г., и в декларации перед увольнением лица, уполномоченного на выполнение функций государства (охватывает период, не охваченный ранее поданными декларациями 01.01.2019 – 30.01.2019).

В декларации за 2018 г. не отражена. Вообще не отражены объекты недвижимости, которые находятся в собственности или другом праве пользования, в частности место фактического проживания.

Земельный участок - собственность 100%, дата обретения права - 07.05.2015 г.

Общая площадь 1062 м² (Киевская область), владелец – Збинский Евгений Федорович.

Указана в ежегодной декларации за 2016г., 2017г.

В декларации кандидата на должность лица, уполномоченного на выполнение функций государства (охватывает предыдущий год – 2017), которое подано 06.12.2018г., и в декларации за 2018г., указана дата обретения права – 14.04.2017г.

Денежные средства

В ежегодной декларации за 2016 г. указан остаток 270 000 грн.

В ежегодной декларации за 2017 г. указан остаток 440 000 грн.

В ежегодной декларации за 2018 г. указан остаток 700 000 грн.

В декларации перед увольнением лица, уполномоченного на выполнение функций государства (охватывает период, не охваченный ранее поданными декларациями 01.01.2019 – 30.01.2019), которое подано 30.01.2019г. указан остаток 440 000 грн.

В других разделах, отражающих расходы, на основании которых у субъекта декларирования возникает право собственности, владения или пользования, не отражена соответствующая информация на сумму 260 000 грн.

* Справочно: полученный доход за 2016г. составляет 147 789 грн., за 2017г. составляет 322 773 грн., за 2018г. составляет 446 863 грн. (с учетом начисленных налогов).

Транспортные средства

В декларации перед увольнением лица, уполномоченного на выполнение функций государства (охватывает период, не охваченный ранее поданными декларациями 01.01.2019-30.01.2019), которое подано 30.01.2019г. указано другое право пользования автомобилем легковым VolkswagenTouareg (год выпуска 2013, владелец – Скляренко Анжела Федоровна), дата обретения права 30.01.2019г.

В ежегодной декларации за 2018г. (подана 11.03.2019г.) и декларации после увольнения лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2018 г. (предоставлена 11.03.2019г.) дата обретения права указана – 28.12.2018г.

В поданных декларациях не указана информация о членах семьи

Соответственно установленной информации совместно проживает и связан общим бытом с Збинской (Гулевской) Анастасией Александровной, с которой брак расторгнут. Но к членам семьи относятся любые совместно проживающие лица, имеющие взаимные права и обязанности с субъектом декларирования, в том числе совместно проживающие, но не состоящие в браке. То есть, Збинская Анастасия Александровна является членом семьи, информация о которой не внесена в декларации за 2016-2018 годы.

25.07.2015 Збинский Е.Ф. расстался со своей женой – Збинской Анастасией Александровной (Гулевская), с которой состоял в браке с 23.08.2007.

Объем доходов полученных Збинской Анастасией Александровной как физическим лицом-предпринимателем составляет в общей сложности 6 075 239 грн, а именно:

- за 2018 год – 977 877 грн;

- за 2017 год – 886 231 грн;

- за 2016 год – 831 992 грн;

- за 2015 год – 805 336 грн;

- за 2014 год – 652 065 грн;

- за 2013 год – 592 509 грн;

- за 2012 год – 593 510 грн;

- за 2011 год – 362 500 грн;

- за 2010 год – 373 219 грн.

Также Збинская Анастасия Александровна является учредителем предприятия ООО «АЛС «Шарм» (код ЕГРПОУ 25467325), удельный вес вклада в уставный фонд предприятия составляет 50%.

ООО «АЛС «Шарм» по результатам финансово-хозяйственной деятельности была получена чистая прибыль:

- 2018 году –2800 грн;

- в 2017 году – 2700 грн;

- в 2016 году – 2300 грн;

- в 2015 году – 2100 грн.

Следует отметить, что на начало 2015 года по предприятию имеются убытки по результатам деятельности в прошлых периодах в размере 650,3 тыс.грн. и в течение 2015-2018гг. доходы в виде дивидендов от участия в капитале не выплачивались.

За время вступления в брак с Евгением Федоровичем госпожа Збинская А.А. стала владелицей:

- однокомнатная жилая квартира № 28 площадью 59,2 м² по ул. Константина Данькевича, 14, г. Киева ( в июле 2013 года );

- трехкомнатная жилая квартира № 21 площадью 127,2 м² по ул. Ломоносова, 73Д, г. Киева ( в октябре 2013 года );

- машиноместа № 73 площадью 14,9 м² в полуподземном паркинге жилого комплекса по адресу: г. Киев, ул. Ломоносова, 75 А ( в декабре 2013 года );

- однокомнатная жилая квартира № 195 площадью 51,6 м² по ул. Александра Мишуги, 8, г.Киева ( в декабре 2013 года );

На Збинской Анастасии Александровне зарегистрировано на праве собственности 3 автомобиля:

– HONDACR-V, дата регистрации 2010г., год выпуска 2008;

- LEXUSRX 300, дата регистрации 2010 г., год выпуска 2005 г.;

– VolkswagenCC, дата регистрации 2014 г., год выпуска 2013.

А также в августе 2011 года внесла в уставный капитал предприятия своего отца – ООО «АЛС «Шарм» (код ЕГРПОУ 25467325), 700 тыс.грн. что составило 50% всего уставного капитала.

Стоимость приобретенного имущества составляет около 13 млн. грн. и это только по состоянию на 2014 год.

При этом сама Збинская является лишь физическим лицом-предпринимателем, а ее доход от занятия предпринимательской деятельностью и в результате получения дивидендов составил не более 1 млн.грн.

Сам же Збинский Е.Ф. является собственником только земельного участка 1 площадью 0,1062 га, предназначенного для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебного участка), расположенного по ул. Фестивальной, с. Дмитровка, Киево-Святошинского района, Киевской области. Без сомнения, приобретение недвижимости осуществлено «исключительно» за доходы госслужащего. Право собственности на указанный участок по Збинскому Е.Ф. зарегистрировано 12.04.2017. Интересно то, что владельцем земельного участка 3 площадью 0,1003 га, который расположен рядом (вплотную) с участком господина Збинского Е.Ф., по ул. Фестивальной, с. Дмитровка, Киево-Святошинского района, Киевской области Збинская Анастасия Александровна, его якобы бывшая жена. Право собственности на указанный земельный участок по Збинской А.А. зарегистрировано, как ни странно, также 12.04.2017 через несколько минут после регистрации участка Збинского Е.Ф. одним и тем же нотариусом Маковецким Сергеем Леонидовичем. А не удивительно ли тот факт, что лица, разорвавшие почти два года назад брак вместе приобретут недвижимость, да еще и рядом? Хорошая инвестиция в будущее для семьи, которой якобы не существует.

Факт фиктивного расторжения брака в 2015 между Збинской А.А. и Збинским Е.Ф., не иначе как с целью утаивания от декларирования имущества, приобретенного за незаконно полученные им доходы, и зарегистрированного на жену, подтверждается также тем, что последний до настоящего времени декларирует пользование квартирой в Киеве, площадью 42,9 м², принадлежащая Збинской А.А., которая странным образом из его декларации за 2018 год исчезла, а в 2019 году снова появилась.

См. также Збинский Е.Ф. собственного автотранспорта не имеет, однако продолжает пользоваться автомобилем ToyotaLandCruiserPrado, который принадлежит на праве собственности Гулевскому Александру Кирилловичу (отцу Збинской А.А.), автомобилем VolkswagenCC, владелицей которого является Збинская А.А., а также удивительным образом 28.12.2018 автомобилем VolkswagenTouareg, владельцем которого является Скляренко Анжела Федоровна (Сестра). Любое имущество Збинской А.А. с момента введения электронного декларирования в декларации ее мужа нет.

Вместе с тем, после оформления фиктивного развода, который предоставил Збинскому Е.Ф. права не отражать в своих декларациях информацию о Збинской А.А. (его жену) и скрывать от электронного декларирования имущество, приобретенное фактически им за незаконно полученные доходы в должности государственной службы, последняя стала владелицей:

- Однокомнатная квартира № 62 площадью 56 м² по ул. Ломоносова, 71-З г. Киева ( в ноябре 2015 года );

– Машиноместа № 92 площадью 22,8 м² в жилом комплексе по ул. Ломоносова, 71 –Е г. Киева ( в марте 2017 года );

- Квартиры № 89 площадью 75,9 м² в доме 26 корпус 1 на бульваре Французском в г. Одесса, Одесской области ( в августе 2016 года );

- земельного участка площадью 0,1003 га, который расположен по ул. Фестивальной, в с. Дмитровка, Киево-Святошинского района, Киевской области ( в апреле 2017 года ).

Стоимость вышеуказанного имущества около 6 млн.грн .

В данном случае следует отметить, что в соответствии с п.1 ч.1 ст.46 Закона Украины «О предотвращении коррупции», в декларации, в частности, указываются сведения о фамилии, имени, отчестве, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика ( серия и номер паспорта гражданина Украины, если лицо по своим религиозным убеждениям отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщило об этом соответствующий орган центрального органа исполнительной власти, ответственный за формирование государственной налоговой политики, и имеет об этом отметку в паспорте гражданина Украины) субъекта декларирования и членов его семьи , зарегистрированное место жительства, а также место фактического проживания или почтовый адрес, на который субъекту декларирования Национальным агентством может быть направлена корреспонденция, место работы (прохождение службы) или место будущей работы (прохождение службы) ), занимаемую должность или должность, на которую претендует, и категорию должности (если таковая есть) субъекта декларирования.

В свою очередь, следует обратить внимание на определение понятия «члены семьи», изложенное в ст.1 Закона Украины «О предотвращении коррупции». Так, в частности, указанной нормой определено, что члены семьи – лица, состоящие в браке, а также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, состоящие под опекой и попечительством, другие совместно проживающие лица, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности (кроме лиц, взаимные права и обязанности которых не носят характер семейных), в том числе совместно проживающих, но не состоящих в браке. Таким образом, членами семьи, кроме прочего, считаются лица, хотя и не состоящие в официальном браке, но проживающие совместно, связанные бытом и имеющие взаимные права и обязанности.

Учитывая факты, указанные выше, а именно: пользование общим жилым помещением и транспортными средствами, приобретение одновременно и по предварительному сговору взаимосвязанных земельных участков как инвестиции в будущее семьи, можно сделать вывод о существовании фактических семейных взаимоотношений между Збинским Евгением Федоровичем и Збинской Анастасией Александровной и соответственно оформление фиктивного развода.

Таким образом, Збинским Евгением Федоровичем при заполнении и представлении декларации государственного служащего об имущественном положении нарушен п.1 ч.1 ст. 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции», чем совершено уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Так, в сферу влияния семьи Гулевских (родных Збинской Анастасии Александровны), главой которой является Гулевский Александр Кириллович – выдающийся украинский криобиолог, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, входит ряд предприятий, а именно:

- ООО «АЛС «Шарм» (код ЕГРПОУ 25467325), учредители Збинска Анастасия Александровна, Гулевский Александр Кириллович (он же и директор), Гулевская Любовь Александровна и Липовецкий Милан Александрович;

- ООО «Химпекс-Био» (код ЕГРПОУ 37092851), учредители Гулевская Юлия Валентиновна, Гулевская Любовь Александровна;

- ООО «БИОЛАР» (код ЕГРПОУ 38278716), основатель и директор – Гулевский Родион Александрович.

Объем доходов полученных Гулевским Александром Кирилловичем как физическим лицом-предпринимателем составляет:

- 2018 год – 333 730 грн;

- 2017 год – 4 184 190 грн;

- 2016 год – 612 058 грн;

- 2015 год – 882 206 грн;

- 2014 год – 1328785 грн;

- 2013 год – 1109050 грн;

- 2012 год – 407 091 грн;

- 2011 год – 483 511 грн;

– 2010 год – 437 274 грн.

Гулевский Александр Кириллович также является учредителем предприятия ООО «АЛС «Шарм» (код ЕГРПОУ 25467325), удельный вес взноса в уставный фонд предприятия составляет 20%. В течение 2015-2018 г. доходов в виде дивидендов от участия в капитале также не получал.

При этом на Гулевскому Александру Кирилловичу зарегистрировано на праве собственности 4 автомобиля:

- AUDIQ7, дата регистрации 2014 г., год выпуска 2014 г.;

- TOYOTALANDCRUISER 200, дата регистрации 2012 г., год выпуска 2008 г.;

- TOYOTALANDCRUISER 200, дата регистрации 2014 г., год выпуска 2013 г.;

- TOYOTALANDCRUISERPRADO, дата регистрации 2010 г., год выпуска 2006 года.

Объем доходов полученных Гулевской Любовь Александровной как физическим лицом-предпринимателем составляет:

- 2018 год – 924 387 грн;

- 2017 год – 902 641 грн;

- 2016 год – 897 231 грн;

- 2015 год – 783 291 грн;

- 2014 год – 878 516 грн;

- 2013 год – 755 052 грн;

- 2012 год – 706 212 грн;

- 2011 год – 487 615 грн;

– 2010 год – 489 417 грн.

Гулевская Любовь Александровна также является учредителем предприятия ООО «АЛС «Шарм» (код ЕГРПОУ 25467325), удельный вес взноса в уставный фонд предприятия составляет 20%. В течение 2015-2018 г. доходов в виде дивидендов от участия в капитале тоже не получала.

При этом на Гулевской Любовь Александровне зарегистрировано на праве собственности 4 автомобиля:

- LEXUSGX 460, дата регистрации 2012 г., год выпуска 2012 г.;

- MERCEDES-BENZ GLE 250D 4MATIC, дата регистрации 2017г., год выпуска 2016;

– NISSANQASHQAI, дата регистрации 2010г., год выпуска 2008;

- TOYOTARAV 4, дата регистрации 2015 г., год выпуска 2015 года.

Збинская Виктория Арнольдовна (мать) как физическое лицо-предприниматель прекратила свою деятельность в 2010 году и соответственно доходов от предпринимательской деятельности не получала.

Збинская Виктория Арнольдовна также является учредителем Ульяновского районного потребительского общества (код ЕГРПОУ 01756881), удельный вес взноса в уставный фонд предприятия составляет 14,22%.

Ульяновское районное потребительское общество по результатам финансово-хозяйственной деятельности получило чистую прибыль в 2018 году – 34 700 грн., в 2017 году – 199 800 грн. В 2016 году предприятие сработало с убытком в размере 65 300 грн., а в 2015 году вообще не осуществляло деятельность.

По результатам деятельности в 2017 году предприятием было выплачено учредителям доходы в виде дивидендов от участия в капитале в размере 202 900 грн., то есть Збинской Викторией Арнольдовной получены доходы в размере 28 852 грн

Все вышеперечисленные предприятия зарегистрированы и состоят на налоговом учете в г. Харькове, откуда родом и сам господин Збинский, и его жена и, соответственно, все ее родные. Однако ООО «БИОЛАР» (код ЕГРПОУ 38278716) владельцем и директором которого является родной брат Збинской Анастасии Александровны – Гулевский Р.А., при валовой прибыли за 2016 год и за 2017 год до 100 млн. грн. в год, странным образом в 2017 году, без наличия на то оснований, перешло на налоговый учет в Харьковское управление Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, борьбу с коррупцией в котором на центральном уровне осуществлял Збинский Е.Ф., занимая должность начальника управления внутренней безопасности Офиса крупных плательщиков.

Значителен также тот факт, что ЧП Фирма «Биотехнология», правопреемником которой является ООО «БИОЛАР» и сам Гулевский Родион Александрович, как ее руководитель и владелец, были фигурантами уголовного дела по уклонению от уплаты в 2011 году таможенных платежей на более чем полмиллиона гривен. вследствие импорта на территорию Украины медицинских препаратов и сырья для их изготовления. Досудебное расследование осуществляло Управление СБУ в Харьковской области.

Учитывая указанное выше, можно прийти к выводу о возможном факте злоупотребления Збинским Евгением Федоровичем властью с целью получения неправомерной выгоды как для себя, так и для вышеуказанных юридических лиц, путем использования служебного положения вопреки интересам службы, за что предусмотрена ответственность ч.2 ст.364 Уголовного. Кодекса Украины.

Таким образом, резюмируя вышеизложенное в совокупности, очевиден тот факт, что Збинский Евгений Федорович, являясь субъектом декларирования, на которого распространяется действие Закона Украины «О предотвращении коррупции», нарушил требования п.1 ч.1 ст.46 указанного Закона, путем не отражения в декларации информации о членах семьи и их имущественном положении, чем совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.366-1 Уголовного кодекса Украины, а также есть достаточные основания для привлечения к ответственности согласно ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины за злоупотребление властью и служебным положением.

telegra.ph