В Одессе разоблачили конверт-центр

В Одессе разоблачили конверт-центр

СБУ заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия организаторы конверт-центра использовали реквизиты фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Услугами центра пользовались десятки мощных агропромышленных предприятий страны.

Проводя фиктивные бестоварные операции, конверт-центр незаконно минимизировал налоговые платежи в госбюджет. Кроме того, с его помощью бизнесмены выводили деньги в теневой оборот.

По предварительным подсчетам, за 2020-2021 годы только из-за неуплаты НДС в результате деятельности центра госбюджет потерял более 100 млн долларов. Точная сумма убытков устанавливается.

В рамках расследования правоохранители провели 11 одновременных обысков в Одесской, Харьковской и Херсонской областях, а также у директора фиктивного предприятия в Киевской области.