Украинцам разрешили вносить на карточки более 400 тыс. грн наличными без проверок

Украинцам разрешили вносить на карточки более 400 тыс. грн наличными без проверок

В период действия военного положения украинцам разрешили вносить средства на банковские счета без применения финансового мониторинга. То есть банки не будут проверять источники происхождения средств, если клиент отказался предоставить соответствующие документы.

Это правило распространятся на суммы 400 тыс. грн и более, объяснил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Впрочем, если есть подозрения, что средства связаны с финансированием терроризма и т.д., банк может заморозить счет.

В таком случае финучреждение обязано обратиться в СБУ. "Банк обязан разморозить активы не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от СБУ... информации о том, что подозрение банка не подтвердилось", – уточнил Гетманцев.

После отмены военного положения банк сможет осуществлять операции по таким счетам, только если клиент подтвердит происхождение средств.В течение 30 дней после прекращения военного положения банк должен предоставить уполномоченному органу информацию о замороженных активах.