Максим Багреев и киевская группа "Кратия" подделывают сертификаты на опасные медизделия: расследование

Национальная полиция (НПУ) и СБУ проводят обыски в около десяти фирмах в рамках расследования по поставкам в Украину некачественных и опасных медицинских изделий за бюджетные средства. В центре скандала оказались две ключевые фирмы: «Кратия» и ее сателлит – орган по оценке соответствия «Уни-Серт» (получил эти полномочия по закону, который уже утратил силу).

Как выяснилось, данные фирмы вероятно аффилированы между собой, что указывает на нарушение украинского законодательства и европейских стандартов. Если следователей никто не мотивирует и они докажут вину, то возможное наказание бенефициаров этих компаний – Максима Багреева и Николая Романька – станет революционным для развития рынка. Есть надежда, что это наконец всколыхнет коррупционное болото, в которое чиновники загнали данную отрасль, исказив идею гармонизации украинских стандартов с современным европейским законодательством.

Возможно ли показательная порка «революционеров» на этом рынке и за что? Далее в журналистском расследовании.

12 лет за подделку

Согласно материалам судебных постановлений, ряд фирм, которые прямо или косвенно принадлежат таким себе Максиму Багрееву и Николаю Романьку, фигурируют в уголовном производстве №12017000000001548. Производство было открыто «по факту завладения бюджетными средствами, выделенными учреждениям здравоохранения на закупку медицинских изделий путем подделки сертификатов соответствия на указанные медицинские изделия и реализации за бюджетные средства некачественных и не обеспеченных гарантийным и сервисным обслуживанием медицинских изделий». То есть продукция, которая должна быть абсолютно безопасной для здоровья граждан, фактически не прошла процедуру сертификации по европейским стандартам.

Производство открыто по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. А значит комбинаторам светит до 12 лет лишения свободы.

В марте-апреле 2019 г. по ходатайству следователя НПУ Печерский районный суд города Киева принял постановления о разрешении на доступ к финансово-хозяйственным документам около десятка компаний.

Во всех постановлениях суда упоминаются одни и те же юридические лица, созданные в форме ООО: «Украинский научный институт сертификации» («Уни-Серт»), «Кратия ЛТД», «Кратия Медтехника», «Хеалскеа Регулейтори Сервисез», «Архимед Сервис», «Бюро Кратия», «Хеалскеа», «Лендмарк Лигал», Профессиональные Регуляторные Услуги». В постановлении указаны еще около двадцати ФОП (правда их полные данные в публичный доступ суд не выкладывает). Кстати, ранее фирма «Кратия» уже была в центре журналистского расследования «24 канала» по поводу мошенничества на рынке лекарственных средств.

Зачем сертификат

Еще с 2013 года Украина взяла курс на изменение правил технического доступа медицинских изделий на потребительский рынок по европейскому образцу. Тогда были приняты постановления правительства о постепенном переходе на процедуры оценки соответствия медизделий требованиям технических регламентов. Определено, что с лета 2017 года поставлять медпродукцию можно будет только после того, как определенные компании проведут оценку соответствия ее техрегламентам и выдадут сертификат соответствия.

В 2014 году Минэкономразвития гамузом выдало разрешения (назначения) на ведение этой деятельности ряду частных и государственных фирм. Фактически по волюнтаристски, так как правила игры по европейским стандартам еще разработаны не были. Тогда же, таким же способом, разрешение быть органом по оценке соответствия (ООС) получил и «Уни-Серт».

Многие из подобных фирм годами уже паслись возле госорганов, предоставляя так называемые консалтинговые услуги. Фактически это были посреднические «услуги», которые позволяли поставщикам медизделий (производителям, импортёрам) получать по уже отмененной процедуре от Гослекслужбы свидетельства о регистрации медизделий. «Кратия», кстати, тоже была одной из тех организаций, что промышляли консалтингом возле госорганов. Но в 2014 году не получала статус сертификационного органа. Возможно потому, что не имела возможности выполнить даже минимальные требования к его деятельности.

Но вот незадача. Народные депутаты решили гармонизировать законодательство с директивами ЕС и правилами ВТО. В начале 2015 года был принят новый закон «О технических регламентах и оценке соответствия». На тот момент ООС в разных отраслях назначались без каких-либо ограничений сферы их назначения. Не было четких маркеров того, какие требования должны выполнять эти органы для государственной аккредитации. А надо понимать, что выдача такими ООС сертификата соответствия техрегламентам – это полная легализация продукции на рынке при исключительной ответственности этого органа. Госорганы проводят только рыночный надзор за изделиями, которые уже реализуются.

Чтобы остановить вакханалию новым законодательством были введены высокие требования к деятельности сертификационных органов. Одними из ключевых требований стали так называемые принципы беспристрастности: запрет проводить сертификацию связанными лицами через консалтинговые услуги (для предотвращения коррупции «Уни-Серт» не имеет права сотрудничать с «Кратия» в этой сфере, если они связаны между собой).

С 2016 года Минэкономразвития начало назначать органы по новым требованиям. А что с теми, кто был назначен еще в 2014 году? Им, оказывается, была дана возможность (переходный период) пройти новую аккредитацию до 2019 года.

Бесплатными каникулами, похоже, решили воспользоваться и наши герои. Фигурант уголовного дела «Уни-Серт» до сих пор имеет старое назначение по несуществующему законодательству. И без оглядки стрижет урожай с рынка. Такой себе и жнец, и швец, и на дуду игрец. Но халява рано или поздно заканчивается, в игру вступает фортуна в лице любопытных следователей. Похоже, что счастливый «волчий билет» в лотерею вытянули и герои публикации.

Спрут им. Багреева-Романька

В упомянутых судебных материалах о взаимной роли в операции «Уни-Серт» и консалтинговой компании «Кратия» скупая информация. Известно, что «в ходе досудебного расследования установлено, что должностными лицами уполномоченных органов сертификации (очевидно, «Уни-Серт») во время проведения работ по оценке соответствия медизделий, оборудования и производственных участков, которые импортируются… осуществляется нарушение требований Техрегламентов…, утвержденных Постановлениями Кабинета Министров Украины №№ 753, 754, 755 от 02.10.2013 года, а также реализация за бюджетные средства медицинских изделий, не подтвержденных по показателям безопасности и эффективности и без гарантийного обслуживания».

Также в ходе расследования установлено, что «Кратия ЛТД» была «контрагентом с органом сертификации медицинских изделий и осуществляет сертификацию и выдает сертификаты соответствия на медицинские изделия с возможными нарушениями требований Технических регламентов…».

В связи с этой формулировкой и проводится обыск в названном выше перечне компаний. Как мы исследовали, эти фирмы связаны между собой общими владельцами. Согласно анализу открытых данных государственного реестра, бенефициарами схемы являются Максим Багреев и Николай Романёк. По некоторой информации, эти партнеры с прошлого года находятся в ссоре и, возможно, судятся за контроль над «Уни-Серт».

Мы не будем перечислять все связи между фирмами, работающими под вывеской «Кратия». Проследить их очень легко через открытые государственные реестры. Приведем только ключевую информацию. Руководство и владельцы в этих фирмах ритмично тасовались друг с другом как в свинге. Основные виды деятельности фирм – это услуги: консультирование, перевод, информационные и т.д. Часть из них зарегистрирована по одному адресу: Киев, ул. Багговутовская, 17-21 (6 этаж).

Сейчас формально бенефициаром большинства данных фирм выступает Галина Багреева через ООО «Профессиональные Регуляторные Услуги» (тоже фигурант следствия). По данным журналистов «24 канала», она, вероятно, мать Максима Багреева. Сам Максим был или является руководителем/владельцем в ряде перечисленных фирм. В самой «Кратия ЛТД» он формально не числится директором или руководителем. Бенефициар фирмы – снова Галина Багреева. Более того, на сайте «Кратии» (cratia.ua) упоминается, что это является бизнесом ООО «Кратия» (без слов «ЛТД»). При этом на странице в FB Максим Багреев называет себя – управляющим партнером Cratia.

23 dqxikeidqxitkant

Действительно, фирма просто «Кратия» присутствует в госреестре. Интересно, что в судебных ухвалах о мошенничестве с сертификатами она не указана – только «Кратия ЛТД». Принадлежит просто «Кратия» также Галине. До марта 2019 г. фирма находилась в состоянии прекращения, вероятно из-за того, что ее налоговый долг составлял 9,5 тыс. грн., а счета фирмы находились под арестом. Ее директором (тоже до марта) был Максим Багреев. С марта фирма уже не ликвидируется. А руководителем «Кратия» в реестре назначен какой-то Литвинчук Дмитрий Петрович (вероятно просто подставное лицо). На сайте «Кратии» Максим Багреев теперь значится советником фирмы, а исполнительным директором – Ирина Бурцева (Литвинчук вообще не упоминается). В свою очередь Ирина Бурцева – официально директор «Кратия ЛТД» и «Кратия Медтехника», которые фигурируют в уголовном производстве.

В частной жизни Максим Багреев тоже любит играть в «мафию»:

Как мы выше упоминали, «Кратия» (обе её версии) уже была фигурантом журналистских расследований. В частности, «24 канал» еще в 2018 году пришел к выводу, что поставщики несут ряд неоправданных затрат при регистрации лекарств на украинском рынке. Речь о неофициальной части искусственных сборов «благодаря фирмам-посредникам, которые, якобы, оказывают консультационные услуги».

По мнению расследователей, «заметным игроком в этой сфере является компания Cratia» Максима Багреева. В расследовании также была упомянута часть подследственных ныне фирм Багреева. Но интересно, что журналисты отслеживают еще одну его компанию зарегистрированную в иностранной юрисдикции: Cratia LTD (Регистр. № 08022026, Адрес: Suite 23031 8 Shepherd Market Mayfair W1J 7JY London). По этому адресу могут скрываться еще более 23 тыс. фирм. Издание предположило, что там «оседают деньги украинских пациентов».

Поэтому вероятно деятельностью «Кратия» впору заинтересоваться не только Нацполиции, но и ГФС с подключением международных институций. Напомним, что в расследовании по подделке сертификатов фигурируют еще двадцать ФОП. Не напоминает ли это всем знаменитые истории с отмыванием денег с применением ряда консалтинговых информационных фирм, фирм, открыты в иностранных юрисдикциях и сети малых предпринимателей (однодневок)?

Багреев VS Романёк?

Еще один герой публикации – Николай Романёк – в определенный период на сайте «Кратия» значился коммерческим директором, а также в ряде публикаций фигурировал как «партнер «Кратия» вместе с Багреевым.

Также Романёк засветился в компаниях, которые в настоящее время проходят по уголовному производству Нацполиции. Был руководителем в ООО «Лендмарк Лигал». Был руководителем и основателем (вместе с «Кратия ЛТД» и Багреевым) в ООО «Хеалскеа». Является владельцем ООО «Архимед Сервис».

По некоторой информации, он якобы рассорился с Максимом Багреевым. Кто или что, возможно, вбил клин в крепкий союз сладкой парочки пока не известно. Но в настоящее время на сайте «Кратия» уже нет данных о его роли в жизни фирмы. Чего глаза не видят, того сердцу не жаль. Вероятно между ними в суде идет заочная хозяйственная тяжба за возможно аффилированный актив – «Уни-Серт».

Собственно эта связь и данные из постановления о контрактных взаимоотношениях между «Кратия ЛТД» и «Уни-Серт»» опосредованно указывают на то, что назначенный по старому законодательству ООС «Уни-Серт» нарушает один из основополагающих принципов деятельности – беспристрастность.

Безусловно наивно было бы гадать, что Багреев или Романёк в явном виде засветились в составе основателей «Уни-Серт». Как видим жонглировать корпоративными правами они умеют достаточно ловко.

Так вот. До ноября 2018 г. владельцами «Уни-Серт» были такие себе Владимир Биличенко и Андрей Созанский.

По Биличенко интересной информации найти не удалось – из госреестра известно только, что проживает он в одном из сел на Черниговщине! (напомним: фирма киевская, выдает разрешения на продажу медизделий).

А вот киевлянин Андрей Созанский – именно та фигура, которая опосредованно указывала на подконтрольность «Уни-Серт» экс-партнерам «Кратия» (Романьку и Багрееву). По его личной информации на FB, Созанский работает в одной из коммерческих фирм. Судя по всему он близкий друг Николая Романька, они друзья в Facebook и вместе с энтузиазмом проводили время в новогодние праздники.

На фото сверху: крайний слева Николай Романёк, крайний справа Андрей Созанский

Также Созанский дружит в FB с Максимом Багреевым:

При этом Андрей Созанский никак не проявлял себя как эксперт в теме рынка лекарств и медизделий.

Понятно, что это всё лишь косвенные доказательства аффилированности фирм через общих владельцев. Но слухи о том, что между реальными бенефициарами "Уни-Серт" идет активная борьба за данный актив, подтверждают ряд судебных дел в хозяйственных судах.

По состоянию на апрель 2019 г. 100% доли "Уни-Серт" сконцентрировал некий Прокопов Мурат Александрович. Человек с такими инициалами также числится в друзьях Багреева в FB. Согласно странице в FB Мурата Прокопова, он является операционным директором в консалтинговой компании the8790.

Судя по подписи к этому фото, Багреев и Прокопов дружат не только в виртуальных социальных сетях:

Смена владельцев "Уни-Серт" сопровождается рядом судебных дел в Хозяйственном суде города Киева, Кассационном хозяйственном суде и Северном апелляционном хозяйственном суде. В частности, Андрей Созанский (вероятный друг Романька) пытается оспорить сделки, связанные со сменой собственности и отменить регистрационные записи. Стороной в этом деле также выступают Мурат Прокопов (вероятный друг Багреева) и ООО "Уни-Серт". На фото ниже один из примеров судебных разбирательств:

Не будем детально анализировать, почему и за что поданы иски. Но очевидно, что идёт борьба за корпоративные права на фирму – орган сертификации с разрешительными полномочиями. И по странному совпадению, эта борьба идёт между вероятными друзьями Багреева и Романька.

Конечно, по этому признаку мы не можем окончательно установить аффилированность фирм "Кратия" и "Уни-Серт". Но надеемся, что правоохранители примут во внимание нашу информацию о судебной баталии между друзьями Багреева и Романька. И достойно, с учетом норм Уголовного Кодекса о двенадцатилетнем наказании, оценят все шахматные ходы неудачливых гроссмейстеров. А заодно общественность и Минздрав начнут требовать от МЭРТ выполнения обязательств Украины перед ЕС. И заставят всех временных с 2014 г. "багреевых" наконец работать по рыночным правилам, заботясь о здоровье украинцев.

Продолжение следует...