В России рухнули два банка

В России рухнули два банка

Центробанк России отозвал лицензию у Банка расчетов и сбережений и Далетбанка из-за "неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, в том числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю".

Об этом передает Meduza. 

В Центробанке заявили, что  Банк расчетов и сбережений "был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах".

Такая мера как отзыв лицензии на осуществление банковских операций, принята Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона "O противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России.

С января 2014 года Центробанк отозвал лицензии более чем у 120 банков. 

Обозреватель