В Киеве ОПГ занималась легализацией российских активов через махинации на рынке криптовалют

В Киеве ОПГ занималась легализацией российских активов через махинации на рынке криптовалют

Прокуратура передала АРМА 50 млн гривен в различных валютах и другое имущество арестованое в ходе обыска у преступной группы, которая помогала «клиентам» из России и так называемых «Л/ДНР», конвертировать наличные и безналичные средства в криптовалюту.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В рамках расследования, по факту легализации активов жителями россии и жителями так называемых «Л/ДНР» через махинации на рынке криптовалют, у фигурантов проведены обыски.

Правоохранители изъяли слитки банковского серебра общим весом более 830 кг, денежные средства в сумме около 50 млн гривенн в разной валюте – 850 тыс. евро, 470 тыс. долларов и 460 тыс. гривен, на которые впоследствии наложен арест.

По ходатайству прокуратуры наложен арест на 6 земельных участков общей площадью более 6 га и 3 квартиры общей площадью 380 кв. м, принадлежащих фигурантам уголовного производства.

Изъятые активы, общей стоимостью свыше 100 млн гривен, передали в управление АРМА.