Компании экс-нардепа из Сум фигурируют в деле о фиктивном предпринимательстве

Компании экс-нардепа из Сум фигурируют в деле о фиктивном предпринимательстве

Компании экс-нардепа и почетного гражданина города Сумы Владимира Зайца фигурируют в уголовном деле о фиктивном предпринимательстве с целью уклонения от уплаты налогов.

Об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовного дела по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 УК.

Государственное бюро расследований осуществляет расследование в уголовном деле № 62019100000001141 о злоупотреблении служебным положением чиновников Государственной фискальной службы.

По версии следствия, в 2019 году чиновники содействовали должностным лицам ООО «Агрофирма «Велес А», ООО «Велес-АГРО», и другим в систематическом таможенном оформлении товаров неустановленного происхождения в режиме экспорта без надлежащего отражения операций по налоговой отчетности, что повлекло за собой непоступление в государственный бюджет таможенных и налоговых платежей.

Кроме того, должностные лица компаний причастны к созданию или покупке субъектов хозяйствования, в частности ООО «Адиф Инжиниринг», ООО «Гуала Клоредж Украина», ООО «Агрофирма Базиловка», и других с целью сокрытия незаконной деятельности, которая состоит в предоставлении услуг по уклонению от уплаты налогов и легализации незаконно полученных доходов.

Ряд указанных компаний принадлежит экс-нардепу от партии СДПУ(о) Владимиру Зайцу, который активно продвигает в Сумах образ «мецената». Он был тесно связан с лидером партии Виктором Медведчуком. Напомним, данная партия была в 1990 году и с ней связана деятельность Петра Порошенко, Виктора Медведчука и Нестора Шуфрича. Ныне Медведчук — подозреваемый по делу о госизмене.

Так как Сумская область граничит со страной-агрессором, возможно необходимо проверить, есть ли у Зайца российское гражданство, а в его компаниях — российский капитал.

В частности Владимир Заец является бенефициаром ООО «Гуала Клоредж Украина», ООО «Агрофирма «Велес А», ООО «Адиф Инжиниринг» и других, которые являются ключевыми в уголовном деле об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов.