Почему в Офисе Президента не спешат с конфискацией активов российских олигархов

На сегодняшний день существуют два ключевых способа отобрать украинские активы у россиян, причастных к агрессии. Первый – это конфискация в уголовном производстве. Второй – наложение санкции в виде конфискации актива.

Об этом пишет Елена Щербан из Центра противодействия коррупции в статье для "Зеркала недели" .

Оба способа предполагают, что в финале должно быть решение суда, которое будет лишать личность собственности. Хотя процедуры кардинально разные, их часто путают.

Ключевое различие между этими инструментами во времени. Для того чтобы конфисковать актив в рамках уголовных производств, понадобятся годы. Речь идет о полноценном расследовании конкретного преступления, сборе доказательств, что по сложным делам может длиться годами, а затем еще годы судебного разбирательства. За это время актив может быть арестован и находиться под временным управлением государства, например АРМА (Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений).

Однако арест по уголовному делу – явление временное. Практика показывает, что иногда достаточно снять арест с имущества на несколько часов, чтобы переписать его на другое лицо или просто снять деньги со счетов. И это уже не говоря о печальном опыте работы АРМА, когда арестованные активы, находясь в управлении агентства, банально теряют свою ценность.

К тому же, не обходится без коррупции в самом АРМА. В июле антикоррупционные органы завершили расследование в отношении экскеровщиков Нацагентства по делу о завладении арестованными 400 тыс. дол. Как сообщается, подозреваемые подделали судебное решение о якобы отмене ареста с наличных, находившихся в управлении АРМА, и затем разделили деньги между собой.

Поэтому когда мы ежедневно слышим о многочисленных арестах российских активов и передаче их в управление АРМА, это не означает и не гарантирует лишение россиян собственности.

Путь конфискации из-за санкций — тоже непростая процедура, но она позволяет намного быстрее, в течение нескольких месяцев, взыскать актив в пользу государства и вложить средства в победу. По своей природе санкция – это контрмера, то есть наш ответ на агрессию. Суть ее в том, чтобы забрать у агрессора и его муртадов актив и использовать в борьбе против него же.

По замыслу закона, санкции должны работать так: власти (Кабмин, офис президента, Служба безопасности, НБУ и другие) должны сформировать перечень причастных к агрессии лиц, найти их активы и сначала наложить санкцию по блокированию, то есть, проще говоря, заморозить имущество. Важно, что блокирование активов должно быть осуществлено после 24 мая этого года, то есть после вступления в силу новых изменений в закон и введения новых видов санкций. Если актив условного российского олигарха заблокирован санкциями до 24 мая, это не сработает. В таком случае актив нужно заблокировать еще раз уже согласно изменениям в закон после 24 мая.

Далее, уже после блокирования, со списком причастных к агрессии лиц должно работать Министерство юстиции Украины, привлекать другие органы власти и искать доказательства и подтверждение того, действительно ли владелец актива способствовал агрессии против Украины. Здесь можно смело использовать материалы уже открытых правоохранителями уголовных производств против россиян. Получив доказательства и подтверждения, Минюст готовит и подает в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации. В противоположность многолетней судебной волоките по уголовным делам, в суд по конфискации по санкциям законодатель отвел 10 дней.

И главное, закон разрешает это делать уже с 24 мая этого года. То есть уже почти четыре месяца инструмент должен работать и приносить результат. За это время, прошедшее с 24 мая, санкции были наложены на 892 человека , из них всего несколько — бизнесмены, а у остальных активов в Украине практически нет. Поэтому на практике из почти девятисот человек у нас есть только один удовлетворенный иск о взыскании активов российского олигарха Евтушенкова. Но это еще не самое плохое. За эти месяцы государство даже не смогло наложить санкцию по блокированию на ключевые активы российских бизнесменов. Без блокировки процесс конфискации через Минюст и ВАКС невозможно даже начать.

Вместо санкционного механизма украинские власти до сих пор предпочитают аресты в рамках уголовных дел с призрачной конфискацией в финале. Российские чиновники, олигархи, пропагандисты фигурируют почти в сотнях эпизодов.

Однако путь уголовных производств может оказаться не просто длительным и малоэффективным, но даже рисковым. Яркий пример тому — многочисленные дела по коррупции и другим преступлениям экспрезидента Януковича и его окружения. Приговоров нет до сих пор через восемь лет после Революции Достоинства, а в процессе расследования этих преступлений годами исчезали международные санкции в отношении указанных лиц и сами активы в Украине, которые потенциально можно было бы забрать в пользу государства.

Проблемы с уголовными делами Януковича и его приспешников возникли, прежде всего, вследствие банального «слияния» таких дел правоохранителями. Где-то это происходило из-за коррупции, где-то из-за желания «отжать» такие активы.

Еще одним примером стал случай, когда украинская Генпрокуратура не предоставила британским коллегам доказательств незаконного происхождения более 23 млн долларов. эксминистра Злочевского. В конце концов, в Британии сняли с них арест. Тогда Генпрокуратура даже помогла вывести из-под ареста эти средства, предоставив адвокатам Злочевского письмо об отсутствии у него подозрения.

На этом фоне многочисленные сообщения об арестах и передаче в АРМА активов россиян в рамках уголовных производств вместо санкций выглядят скорее как намек на возможность переговоров с россиянами, чем как реальное желание отобрать. При этом важно понимать, что санкции не исключают расследование преступлений со стороны россиян. Ничто не мешает быстро конфисковать активы россиян из-за санкций, отправив средства на армию, и дальше, сколько нужно расследовать их преступления и привлекать к уголовной ответственности. Иначе у россиян есть прекрасная возможность не только избежать уголовной ответственности, но и сохранить при этом все свои активы.

Ряд российских олигархов уже фигурируют в расследованиях Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности, Службы безопасности Украины и полиции. Все перечисленные органы, как и прокуратура, фактически находятся под полным контролем офиса президента. Офис непосредственно участвует в создании санкционных списков россиян для СНБО. Почему же ОП параллельно не стимулирует наложение на этих лиц санкций, позволяющих быстро конфисковать их активы, используя имеющиеся у правоохранителей материалы дел?

Ответ может скрываться как раз в желании осуществлять контроль над активами в ручном и скрытом режиме и использовать их как средство торгов с российскими олигархами. Такие торги могут носить политико-экономический характер. В случае желания договориться с кем-либо из россиян арест его активов можно снять руками печально известного Печерского суда и «ручного» прокурора Офиса генпрокурора. Куратор стражей порядка в ОП Олег Татаров может в ручном режиме с легкостью обеспечивать такие пожелания. И, наконец, ответственность за проваленную конфискацию будут нести нереформированные суды и прокуратура.

Выборочно была проанализирована публичная информация об уголовных производствах, в которых так или иначе фигурируют российские олигархи и их активы в Украине.

qhiddtiutidrtant

Российский олигарх Олег Дерипаска фигурирует в Едином реестре судебных решений по нескольким уголовным производствам Это, в частности, уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, расследуемых полицией. Есть также дело о диверсии и планировании и подготовке агрессивной войны против Украины, которую ведет Служба безопасности Украины, и даже экоцид (уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение других действий, которые могут повлечь за собой экологическую катастрофу). По всем трем делам фигурирует известный Николаевский глиноземный завод, который, по версии следствия, контролирует именно Дерипаска. В одном из дел арестованы счета завода, в другом — корпоративные права, переданные в управление АРМА.

Однако ни на Дерипаске, ни на его заводе, не говоря о других активах, санкции даже в виде блокировки после 24 мая этого года (по новой процедуре) до сих пор не наложены. Но фабулы расследуемого криминала указывают на то, что доказательства причастности Дерипаски к агрессии у правоохранителей все же есть. Почему в таком случае он до сих пор не под санкциями СНБО, вопрос риторический.

Другой российский олигарх Аркадий Ротенберг, фактически владеющий известным в Киеве торговым центром Ocean Plaza и рядом других активов, также фигурирует в уголовном производстве. Ему с соучастниками инкриминируют уклонение от уплаты налогов и отмывание средств. По версии следствия, олигарх выводил из Украины средства государству-агрессору с целью финансировать агрессию. В деле арестовали более 20 объектов недвижимости вместе с Ocean Plaza, средства на счетах предприятий, наличные деньги и корпоративные права. По этому делу аресты уже частично снимались:

02.08.2022 года следственная судья Печерского суда Светлана Гречана отменила арест в части запрета распоряжения и пользования недвижимостью (всего 20 объектов), поскольку такой арест якобы делает невозможным осуществление хозяйственной деятельности обществом, которое имеет более 350 арендаторов и 700 работников;

28.07.2022 года тоже судья Печерского суда Татьяна Ильева отменила арест со счетов за исключением расходных операций по платежам за пределы Украины, выплаты дивидендов гражданам и юридическим лицам иностранных государств, выплат на счета, открытые в иностранных банках, и счета нерезидентов Украины.

Судя по обоснованиям суда, арест из Ocean Plaza и другой недвижимости снимался для того, чтобы центр мог работать. Но, во-первых, снятый арест позволяет изменить владельцев объектов. А во-вторых, будь этот объект конфискован в пользу государства, все это время он мог бы приносить прибыль государству, а не российскому олигарху.

Санкции по блокированию активов Ротенберга по новой процедуре инициированы Кабмином перед СНБО еще 15 июля этого года. Примечательно именно после этого суды частично сняли аресты с активов и фактически позволили Ротенбергу попытаться избежать санкций: если владелец активов изменится, оснований их взыскать уже не будет.

Еще один российский олигарх Михаил Фридман тоже находится под уголовным производством. Важно, что у Фридмана больше всего как финансово, так и стратегически ценные активы в Украине. Последние при разумном управлении могли бы также работать на Украину и ВСУ.

По уголовным делам по Фридману следователи Бюро экономической безопасности расследуют факты отмывания средств и вывода незаконных доходов в Российскую Федерацию. Предметом следствия в том числе попытки Фридмана скрыть свои активы в Украине, в частности ПАО «Моршинский завод минеральных вод «Оскар», ЧАО «Миргородский завод минеральных вод», ПАО «Индустриальные и дистрибуционные системы», ЧП «ИВА», ООО «ИДС Аква Сервис», ООО «Мощность», ГП «НОВА.КОМ».

Весь абсурд состоит в том, что пока следователи расследуют, как Фридман прячет свои активы в Украине, в том числе от санкций, власти банально эти санкции не налагают. Так сказать, дает олигарху возможность завершить процесс сокрытия под тщательным вниманием следствия.

Владельцев активов с российским паспортом, поддерживающих российскую агрессию, очень много, и общество должно знать их всех фамилии. Мы работаем, чтобы этот список стал публичным.

Неналожение санкций и, как следствие, провал конфискации российских активов, безусловно, станут политической ответственностью президента как председателя СНБО и руководителя ОП — институтов, имеющих все инструменты и влияние, чтобы лишить российских олигархов активов уже сейчас, но из не известных обществу мотивов этого не делают.

Источник: zn.ua