Владелец сети ломбардов финансировал «ДНР»

Владелец сети ломбардов финансировал «ДНР»

Владельцу сети ломбардов в Донецке сообщили подозрение в финансировании ДНР. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Мужчина после 2014 выехал в Киев, но продолжал дистанционно вести коммерческую деятельность на временно оккупированной россией территории Донбасса.

Злоумышленник решил не закрывать сеть ломбардов на временно оккупированной территории, а наоборот поддерживал и расширял этот бизнес.

Он перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном местному банку террористам. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери – гражданке России.

Женщина вместе с сообщниками предоставляла кредиты местному населению под залог имущества, скупала золото и драгоценные изделия. Она официально их не учитывала, но «пополняла кассу» так называемого казначейства «ДНР».

В течение 2015-2018 годов компания подозреваемого уплатила налоги и сборы на сумму более 10 млн грн в бюджет террористической организации.

Мужчине поставлено в известность о подозрении в финансировании терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового обеспечения террористической организации, по предварительному сговору лиц (ч. 2 ст. 258-2 УК).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

368.media