Украденную в оккупации наличность незаконно ввозили в Украину: как работала многомиллионная схема

Украденную в оккупации наличность незаконно ввозили в Украину: как работала многомиллионная схема

В Украине заблокировали многомиллионную схему отмывания наличных, украденных на временно оккупированных территориях. Средства переправляли в ЕС через Россию и Беларусь, после чего наличные деньги незаконно ввозили в Украину.

В Украине эти сотни миллионов гривен использовали для финансирования деятельности, угрожающей национальным интересам страны. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Похищенные деньги вывозили из Украины через территорию России и Беларуси в страны ЕС. Впоследствии наличные деньги завозились в Украину в скрытых от визуального осмотра пустых отсеках автомобилей, дорожных чемоданах, с использованием фиктивных деклараций происхождения денег и тому подобное и легализовались", – говорится в сообщении. сообщении.

Двое участников схемы были задержаны при ввозе очередной партии наличных на 16 млн. грн. Были проведены обыски. "В квартире и автомобилях обнаружены замаскированные мешки с камнями внешне похожими на янтарь, печати с отпечатками иностранных субъектов хозяйствования и наличные деньги в чемоданах", - сообщили в ВЭБ.

Все незадекларированные средства были арестованы. Позже их планируют направить на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).