В Украине мошенники присваивали 500 тысяч долларов ежемесячно

В Украине мошенники присваивали 500 тысяч долларов ежемесячно

В Украине четырем лицам доложено о подозрении в мошенничестве с использованием электронно-вычислительной техники в особо крупных размерах (ч. 3, 4 ст. 190 УК).

По данным следствия, жители Киевской и Львовской областей, а также Днепра наладили деятельность так называемого call-центра, временно проживая в Закарпатье.

Подозреваемые звонили по телефону гражданам стран ЕС, представлялись сотрудниками трейдинговых компаний или банковских учреждений и мошенническим путем выманивали средства у пострадавших иностранцев. Получив денежные переводы, переводили их в криптовалюту.

По предварительным данным, ежемесячно мошенническая схема могла приносить 500 тыс. долларов прибыли.

Офисное помещение, оснащенное компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением, было расположено в Ужгороде и рассчитано на одновременную работу до 20 человек. Кандидатов на места «операторов» тщательно отбирали, они проходили проверку полиграфом, а одним из основных условий было владение чешским, словацким, польским или венгерским языками.

Задокументировано несколько фактов противоправной деятельности граждан, ущерб от которого составил ориентировочно 5 млн гривен, что эквивалентно более 130 тыс. долларов.

Других причастных к противоправной деятельности лиц, а также потерпевших будут устанавливать.

368.media