Крупнейший банк Кипра начал закрывать счета гражданам России

Крупнейший банк Кипра начал закрывать счета гражданам России

Крупнейший банк Кипра, Bank Of Cyprus, начал рассылать сообщения клиентам – гражданам России о том, что их счета будут закрыты.

Об этом сообщает Forbes.

В письмах клиентам банк сообщает, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения уведомления, поскольку пользовательские данные не соответствуют правилам процедуры "знай своего клиента".

Как отмечают в компании Main Partner Trust, предоставляющей комплексные услуги клиентам на Кипре, одной из причин таких действий банка в отношении клиентов-россиян может стать статус налогового резидента России. Также поводом для закрытия счета может быть наличие дохода от бизнеса, находящегося под санкциями в России (например, дивидендов или зарплаты для сотрудников санкционных компаний, работающих удаленно), а также "нетипичный" ВНЖ (виза "визитера") или пребывание на Кипре по визе цифрового кочевника”.

Источник издания на банковском рынке говорит, что Bank Of Cyprus закрывал счета россиянам и раньше. Причем чаще всего под эту процедуру попадали даже старые счета клиентов, давно живущих на Кипре.

Решение о закрытии счетов граждан России в Main Trust Partner связывают с опаской британских и американских санкций. Они запрещают предоставление консультационных, маркетинговых, IT, юридических, инжиниринговых услуг компаниям и физическим лицам из России.

Ограничения кипрского банка связаны с недавним расширением блокирующих санкций США за помощь в обходе предыдущих санкций. На соблюдение всех ограничений Bank Of Cyprus тратит значительные ресурсы. В такой ситуации банку проще закрыть счета россиян, чем получить штраф или другие проблемы, считают юристы, опрошенные Forbes.

Bank Of Cyprus считается самым большим на Кипре. Счета Bank Of Cyprus могут иметь примерно 15% всех граждан России, проживающих на Кипре.