Правоохранители в Украине получили сообщение о подозрительных финоперациях на 22,6 млрд грн

Правоохранители в Украине получили сообщение о подозрительных финоперациях на 22,6 млрд грн

Госфинмониторинг за январь-март 2023 передал в правоохранительные органы материалы на сумму 22,6 млрд грн. В общей сложности это 307 материалов – 154 обобщенных и 153 дополнительных обобщенных.

Общая сумма остановленных финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 1,3 млрд. грн. Об этом сообщила пресс-служба Госфинмониторинга .

Речь идет об операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Меры по противодействию таким операциям активизировались в первом квартале 2023 года. Их целью прежде всего стал контроль над соблюдением санкций против России. Госфинмониторинг пояснил, что прилагает максимум усилий, направленных на:

• лишение России финансово-экономического потенциала для продления агрессии в Украине;
• полного возмещения всего вреда, причиненного действиями РФ в Украине