Офис генпрокурора проверяет фирмы полтавского депутата по уклонению от уплаты налогов

Нацполиция под руководством Офиса генпрокурора осуществляет расследование дела по возможному нанесению Государственному бюджету убытков на 1 миллиард гривен из-за избежания уплаты НДС рядом компаний из Полтавской, Харьковской, Сумской и Киевской областей.

Как пишет "Полтавщина", группа лиц, которая контролировала деятельность компаний "Имона групп", "Партнер импульс", "Кластер торг", "Адога универс" и "Терабуд-С", создала механизм формирования фиктивного налогового кредита через работу с рисковыми и транзитными предприятиями путём проведения бестоварных операций и подмены номенклатуры товаров. Подобная незаконная деятельность привела к убыткам Госбюджета на сумму более 1 млрд. гривен.

Установлено, что менеджмент ООО «Синергия газ энергии», уклоняясь от уплаты налогов, подделали первичные документы и налоговую отчетность по операциям с обществами «ОИЛ трейд систем», «Арктикгаз инвест», «Марксвелл», «Брикмап», «Айронкем» и « Эластин Микс».

Выездная проверка деятельности «Синергия газ энерджи» в течение 2015-2018 года установила нарушений налогового законодательства на сумму почти 140 млн. гривен и наложила штрафных санкций на 32,2 млн. гривен. Фактически указанный ущерб установлен по результату проведения «псевдохозяйственных» операций с газом. Согласно выводу судебного эксперта, «Синергия газ энерджи» уклонилась от уплаты 17,2 млн гривен налогов при импорте в Украину 19,2 млн кубометров газа.

Расследуя дело, следователи предположили, что "наряду с реквизитами ООО "Синергия газ энергии" группой неустановленных лиц также возможно использовались реквизиты" следующих компаний: "Укринвест групп", "Украинская торгово-промышленная группа "Спецэнергомаш", "Промо грандес", "ДИАС" Компани», «Компания торговый дом «Зернопродукт», «К.А.Р.Э. Трейд, Грандвей, Актуалстрой, Компания Гепард, Ком-Инвестстрой, Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд Верден и Билдхолдер.

В феврале 2023 средства этих компаний в банках «Южный», «Полтава-Банк», «ПриватБанк» и «Украинский капитал» признали вещественным доказательством и решением Печерского райсуда Киева были арестованы.

А уже 23 мая Печерский райсуд Киева согласовал порядок хранения арестованных средств путем их передачи Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Часть компаний связана с депутатом из Полтавы Сергеем Белашовым (владельца «Укринвест групп», «ДИАС Компани», ПАО «ЗНИКИФ «Верден»), его женой («Актуалстрой») и партнера («Промо грандес», «Компания «Гепард» », «Ком-Инвестстрой» и «Билдхолдер»).

Сергей Белашов – налоговик в прошлом, а сейчас предприниматель, депутат Полтавского облсовета, глава фракции ВО «Батькивщина», газовый трейдер и совладелец банка «Украинский капитал».
Лилиана Белашова – жена Сергея Белашова, предприниматель и в прошлом депутат Полтавского городского совета от «Совести Украины».
Виталий Сучков – налоговик в прошлом, бизнес-партнер Белашова, на которого записаны известные медийные активы. В частности, «Гепард» с мая 2021 года является владельцем телеканала «ИРТ» и газеты «Полтавский вестник».

Накануне решения Печерского райсуда о передаче арестованных средств в АРМА Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство компаний, связанных с Сергеем Белашовым об отмене ареста счетов.

По определению суда известна позиция предпринимателя — средства на арестованных счетах в получении законным способом во время уставной хозяйственной деятельности. Кроме того, «Билдхолдер» и «УНИКИФ «Верден» не являются плательщиками НДС, а потому не могли быть задействованы в механизмах незаконного формирования сумм налогового кредита. Также рассмотрение определения об аресте осуществлялось при отсутствии стороны защиты, а о существовании судебного решения владельцы имущества узнали от работников банка.

Дело по фиктивному налоговому долгу квалифицировано по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 УК, ее расследование продолжается.

Пока ни одно должностное лицо из упомянутых в статье компаний не получило уведомления о подозрении.

368.media