Полтавский ГОК обвиняют в незаконной продаже щебня

Полтавский ГОК обвиняют в незаконной продаже щебня

Служба безопасности Украины заявляет , что совместно с Государственным бюро расследований собрала доказательную базу на руководство Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК), который «подконтролен подсанкционному миллиардеру Константину Жеваго » (в релизе СБУ бизнесмен назван именно "подсанкционным", хотя в Главной информация о введении относительно Жеваго санкций отсутствует. В 2021 г. Совет национальной безопасности на обороны Украины применил санкции к ООО « Билановский ГОК», который связывают с Константином Жеваго.  Впоследствии Государственная служба геологии и недр аннулировала спецразрешение компании . Гудий – прим. NADRA.INFO).

«Обличены 6 должностных лиц компании, создавших организованную преступную группировку. Они наладили схему присвоения бюджетных средств при добыче и продаже полезных ископаемых почти на 400 млн грн» , – говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, в течение 2019-2022 годов фигуранты поставляли на аффилированную коммерческую структуру оптовые партии щебня по искусственно заниженной стоимости.

Установлено, что злоумышленники продавали горную породу, не имея на это соответствующего спецразрешения. Так, 1 тонну сырья сбывали «своим компаниям» за 30–50 грн. А потом реализовывали породу уже по рыночной цене, которая была почти в десять раз больше. Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию. Инициированная СБУ и ДБР экспертиза на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертов подтвердила факты преступной деятельности и бюджетного ущерба.

В ходе обысков по адресам фактического проживания, в офисах и на производственных мощностях фигурантов обнаружены документы и другие вещественные доказательства сделки.

На основании собранных доказательств директору ГОКа, его доверенному лицу, главному бухгалтеру и начальнику отдела сбыта компании, а также экскеровщику и главбуху подконтрольной фирмы, а также действующему директору сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершено организованной группой лиц);
• ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюремного заключения. Расследование проводилось совместно с ДБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.