Финансирование терроризма в эпоху цифровых технологий: ХАМАС и криптовалюта

После недавнего нападения на Израиль, базирующейся в секторе Газа террористической группировки ХАМАС, эксперты по криптовалюте вновь сосредоточились на использовании криптовалюты для финансирования терроризма. Хотя использование цифровых валют для финансирования террористической деятельности остается относительно низким по сравнению с традиционной фиатной валютой, важно понимать, как террористические организации, такие как ХАМАС используют технологии блокчейну для сбора и перемещения средств.

Принятие криптовалюты ХАМАСом

По крайней мере, с начала 2019 года ХАМАС, в частности его военное подразделение, “Бригады Аль-Кассама”, активно изучало использование криптовалют как альтернативного метода сбора средств. Группа сначала осторожно оценила ситуацию, собирая пожертвования в биткойнах на своем канале Telegram, а затем перешла к прямому сбору средств на своем веб-сайте. Это изменение стратегии, вероятно, было вызвано предыдущими усилиями по борьбе с финансированием терроризма, направленными на традиционные финансовые каналы ХАМАС.

В январе 2019 года Бригады Аль-Кассама запустила кампанию по сбору средств, призывая своих сторонников вносить средства через адреса биткойн, которые контролирует группа. Несмотря на относительно небольшое количество пожертвований, полученных в течение первых месяцев, интерес Хамаса к криптовалюте как инструменту сбора средств сохранялся. Группа продолжала собирать пожертвования из-за криптовалютных каналов, хотя и с ограниченным успехом, до лета 2021 года.

Всплеск криптопожертвований во время конфликта

Вспышка конфликта между Израилем и ХАМАСом в мае 2021 года стала поворотным пунктом для усилий группы по сбору средств на криптовалюту. По мере эскалации напряженности ХАМАС стал свидетелем значительного всплеска пожертвований, получив биткойны на сумму свыше 73 000 долларов США всего за несколько дней. К июлю 2021 года кошельки AQB накопили более 7,3 миллионов долларов в различных криптовалютах, включая Bitcoin, Tether, Ether, Tron и Dogecoin.

Внезапный приток средств вызвал беспокойство среди правительств и правоохранительных органов, что привело к скоординированным усилиям по выявлению и изъятию крипто-кошельков, связанных с ХАМАС. Израиль, в частности, предпринял решительные действия, заморозив активы, хранящиеся в 84 криптокошельках, контролируемых группой. Эти приказы о замораживании продемонстрировали способность власти отслеживать и прекращать финансирование терроризма в блокчейне, подчеркивая прозрачность криптоактивов как преимущество и уязвимость для террористических организаций.

Срывы и перерывы в сборе криптофандрайзинга

Замораживание криптокошельков ХАМАС и дальнейшее изъятие средств оказали ощутимое влияние на деятельность группировки по сбору средств. В апреле 2023 г. Хамас объявил о приостановлении своих усилий по сбору средств на криптовалюту, признавая риски, связанные с отслеживанием средств в блокчейне. Это решение совпало с аналогичными действиями против Палестинского исламского джихада, другой признанной террористической организацией, также подвергшейся снижению криптовалютных транзакций.

Перерыв в сборе криптовалютных средств ХАМАС не гарантирует окончательного прекращения такой деятельности. Поскольку конфликт между Израилем и ХАМАС продолжает разворачиваться, существует вероятность того, что группа вместе с другими региональными боевыми организациями может восстановить использование криптовалют как механизма сбора средств. Успех, достигнутый ранее в сборе пожертвований криптовалюты во время конфликтов, может побуждать их к поиску альтернативных источников финансирования.

Риски и вызовы в борьбе с финансированием терроризма из-за криптовалюты

Использование криптовалюты террористическими организациями создает уникальные проблемы как для команд по контролю за соблюдением законодательства в частном секторе, так и для правоохранительных органов. Воображаемая анонимность и децентрализация криптовалют усложняют отслеживание и мониторинг потоков средств, создавая возможности для незаконной финансовой деятельности. Однако крайне важно признать, что публичный характер блокчейна также позволяет выявлять и прекращать финансирование терроризма.

Группы комплаенса на криптобиржах играют немаловажную роль в снижении риска обработки средств, связанных с определенными террористическими группами. Они должны быть внимательны, проверяя криптокошельки и транзакции, используя аналитические решения блокчейна, чтобы выявить любую потенциальную причастность к финансированию терроризма. Применяя жесткие меры соответствия, биржи могут внести вклад в общую борьбу с финансированием терроризма через криптовалюты.

Кроме того, правоохранительным органам требуются следственные решения и возможности, позволяющие им идентифицировать и отслеживать кошельки, связанные с известными террористическими организациями. Используя блокчейн-аналитику и сотрудничая с частным сектором, власти могут эффективно отслеживать потоки средств, замораживать незаконные активы и возвращать средства, связанные с террористической деятельностью.

Реакция правительства и частного сектора

Международное сообщество, включая правительства и частный сектор, признали необходимость устранить риски, связанные с финансированием терроризма через криптовалюты. Усилия, направленные на борьбу с этой проблемой, включают ужесточение правил, усиленный мониторинг криптовалютных бирж, сотрудничество между правоохранительными органами и аналитическими компаниями блокчейнов, а также кампании по повышению осведомленности населения о рисках поддержки терроризма посредством цифровых валют.

Такие страны, как Израиль, приняли профилактические меры, чтобы воспрепятствовать деятельности Хамаса и других признанных террористическими организациями сбора средств на криптовалюту. Приказы о замораживании и аресте криптоактивов демонстрируют стремление использовать прозрачность блокчейна для эффективной борьбы с финансированием терроризма. Однако постоянная бдительность и сотрудничество между государственным и частным секторами важны, чтобы опережать новые тактики, применяемые террористическими группами.

Вывод

Использование криптовалюты террористическими организациями, такими как ХАМАС, создает сложные проблемы для правительств, правоохранительных органов и частного сектора. Несмотря на то, что масштаб сбора средств на криптовалюту по сравнению с традиционной фиатной валютой остается относительно низким, потенциальные риски, связанные с финансированием терроризма посредством криптовалюта, нельзя игнорировать. Прозрачность блокчейна предлагает возможности выявления и срыва, позволяя органам власти замораживать и конфисковать незаконные средства.

Поскольку конфликт между Израилем и ХАМАС продолжается, очень важно оставаться бдительным и адаптироваться в борьбе с финансированием терроризма в эпоху цифровых технологий. Усиливая меры соответствия, улучшая возможности для расследования и содействуя сотрудничеству между заинтересованными сторонами, мы можем уменьшить риски, связанные с использованием криптовалют террористическими организациями. Конечной целью является обеспечение целостности финансовой системы и предотвращение финансирования террористических актов через цифровые каналы.