В Одессе разоблачен мошеннический колл-центр с ежемесячным заработком до 200 тысяч долларов

В Одессе разоблачен мошеннический колл-центр с ежемесячным заработком до 200 тысяч долларов

В Одесской области ликвидирован масштабный колл-центр, участники которого под видом международного инвестиционного холдинга обманывали граждан Украины, Молдовы, стран ЕС, ОАЭ и США. Мошенники в месяц зарабатывали 150-200 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, участники организованной группы звонили по телефону гражданам разных стран и представлялись работниками инвестиционной компании. Путем обмана они склоняли собеседников к перечислению средств под предлогом инвестирования в криптовалюту, ценные бумаги и другие активы.

"В арендованном группировкой помещении были созданы и оборудованы отдельные структурные подразделения преступной организации - "служба безопасности", "отдел холодиков" и "отдел Тим-лидеров". Каждый отдел имел свои функции, штат работников, своего администратора, инструкции по введению потерпевших в заблуждение и учебный материал. Штатная численность колл-центра составляла до 80 работников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежемесячный доход "инвестиционного холдинга" составил 150-200 тыс. дол. США, из которого до 100 тыс. дол. уходило на обеспечение деятельности, включая 50 тыс. дол. – на зарплаты. Только аренда помещения составляла $10 тыс. в месяц, который мошенники меняли каждые 3-4 месяца с целью конспирации.

Правоохранители провели около 30 обысков, в ходе которых изъяли компьютерную технику, носители информации, мобильные телефоны, черновые записи, сценарии разговоров с будущими потерпевшими.

Правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 УК Украины) 3 руководителям и 14 участникам преступной организации. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Продолжаются следственные действия по установлению других участников сделки, всех потерпевших и нанесенного ущерба.