Свой к своему за своим. Есть ли перспектива по уголовному делу Тимошенко-Голика-Резниченко?

Свой к своему за своим. Есть ли перспектива по уголовному делу Тимошенко-Голика-Резниченко?

Война не меняет нечестных людей ни в центре, ни на местах, но делает их еще более циничными. Скоро пройдет год с тех пор, как глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко оказался в центре коррупционного скандала, бросившего тень на ближайшее окружение главы государства. Теперь, по меньшей мере, в четырех офисах страны — президента, Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и полиции Днепропетровской области — знают о прибыльной связи Резниченко с фитнес-тренером Яной Хлантой и несколько ярких пунктов их жизни. Речь идет об автомобиле, совместных перелетах и 1,5 млрд грн, которые Днепропетровская ОВА направила компании «Стройинвест инжиниринг» (управляющей Хланта) для ремонта дорог.

Но если фигуранта уголовного дела НАБУ Резниченко президент сразу показательно уволил с должности главы прифронтовой Днепропетровщины, то Юрий Голик — неизменный консультант Офиса президента, которого связывают с ООО «Стройинвест инжиниринг», — уже успел вернуться на Банковую. Он, как всегда, заезжает туда на своем «Мерседесе Брабус» или «Тойоте Секвойя», имеет собственный кабинет теперь уже напротив заместителя главы Офиса президента Алексея Кулебы и большое влияние на глав областных военных администраций, держа руку на горле Днепропетровской области. Которая, кстати, недавно снова отличилась миллиардными подрядами на ремонт дорог уже с новым председателем ОВА Сергеем Лысаком. Как-то очень уж пахнет Одессой. Нет?

Интересно и то, что в этой истории со многими известными и переменными некоторые персонажи за год расследования вообще потерялись. А именно – бывший куратор «Большого строительства» Кирилл Тимошенко, которого и консультировал на высокой должности заместитель главы Офиса президента Юрий Голик. Наши источники утверждают, что был момент, когда судьбы этих троих государственных деятелей (двое из которых даже не являются государственными служащими и не должны декларировать свое состояние) могли пересечься в одном СИЗО. Однако никто из них не был задержан.

Что вообще происходит в сфере противодействия коррупции в преддверии публикации отчета о выполнении Украиной критериев для вступления в ЕС? Зачем в дело, которое расследовало НАБУ, вмешалась областная полиция? Почему НАБУ так медленно расследует дело? Определены ли ущерб, нанесенный государству Резниченко и связанными с ним лицами? Насколько длинным и влиятельным может оказаться список фигурантов этого дела, если НАБУ и САП удастся эффективно противостоять давлению из кабинетов власти?

Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы сделали запросы в антикоррупционные и правоохранительные органы, пообщались с источниками во властных кабинетах, а также задали вопросы представителям ряда государственных органов.

Краткая история о почти большой удаче

2 ноября 2022 года Главное управление национальной полиции в Днепропетровской области возбудило уголовное дело против «должностных лиц Днепропетровской областной военной администрации». В уголовном производстве было две статьи: о злоупотреблении властью и служебным положением и об отмывании доходов, полученных преступным путем. Казалось бы, ничего удивительного, если бы не одно "но". Дело, которым начала заниматься днепровская полиция, касалась председателя Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко и более полутора миллиардов бюджетных средств. И было подследственно не Нацполиции, а НАБУ, которое к тому времени уже проводило расследование по этому факту.

Кейс бережного обустройства дорог Днепропетровщины известен всем, кто хоть чуть-чуть читал новости в ноябре прошлого года. Начался он еще в 2021 году, когда издание «Наши деньги» впервые опубликовало историю о блестящем взлете ООО «Стройинвест инжиниринг», которое умело забирало в области один тендер за другим и стало одним из любимцев Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодора"). Журналисты «Наших денег» оказались настойчивыми и упрямыми и дальше следили за деятельностью компании. И ровно через год, когда Вооруженные силы Украины уже освободили от российской армии Киевскую область и осталось чуть больше месяца до новостей об освобождении оккупированной Харьковщины, издание опубликовало продолжение истории со «Стройинвест инжиниринг».

Новые данные, на которые обратили внимание «Наши деньги», свидетельствовали о том, что в период с мая по июль 2022 ООО «Стройинвест инжиниринг» получило от Департамента жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и строительства Днепропетровской ОВА 1,2 млрд грн. Часть заключенных договоров не опубликована на сайте закупок «Прозорро». О том, какие дороги ремонтировали во время военного положения в прифронтовой области, тоже нельзя узнать. После этого расследования между компанией и Госказначейством не последовало операций, однако в середине сентября прошлого года они возобновились. Пока 2 ноября СМИ не опубликовали два расследования, в которых говорилось о тех же людях: председателе Днепропетровской ОВА Валентине Резниченко и его вероятной подруге Яне Хланте, которая и была владелицей компании «Стройинвест инжиниринг». Историю владельцев этого ООО также следует напомнить.

Компанию «Стройинвест инжиниринг» основала в 2017 году Ирина Воробьева. По большому совпадению, в этом году Валентин Резниченко впервые возглавил Днепропетровскую ОГА. Советником Резниченко был его старый знакомый Юрий Голик. И если за восемь лет Валентин Резниченко остался главой Днепропетровской ОГА (с началом полномасштабного вторжения областные государственные администрации указом президента трансформировались в областные военные администрации), хотя уже и в каденции другого президента, пережив одно увольнение, судьба его помощника сложилась иначе. Юрий Голик, после президентских выборов 2019, стал консультантом (он не занимал государственных должностей и не был государственным служащим) президентской программы «Большое строительство». До начала полномасштабного российского вторжения программа реализовывалась за бюджетные средства и охватывала реконструкцию дорог, школ и садиков на миллиарды бюджетных средств. Чем именно заботился верховный консультант Голик, стало понятно чуть позже.

Игра в наперстки

Очевидно, отреагировав на расследование журналистов «Наших денег» о выигранных ООО «Стройинвест инжиниринг» тендерах на ремонт дорог в Днепропетровской области на сумму более 1,5 млрд грн., НАБУ и САП открыли уголовное производство. Дело имело предварительную квалификацию по статьям 364 (злоупотребление властью и служебным положением) и 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины. Но через некоторое время свой незаконный дубль открывает Нацпол.

Зачем полиция открыла дело, когда знала: если в истории фигурирует 1,5 млрд грн — это точно сфера расследования НАБУ, ведь подследственность последней проводится от 30 тыс. долл.? Почему дело было открыто 2 ноября 2022 года, когда медиа опубликовали подтверждение того, что Валентин Резниченко и Яна Хланта тесно общаются? Куда торопились? И кто посоветовал сразу провести обыски в Днепропетровской ОГА, чтобы изъять оригиналы документов, которые потом хотели уничтожить?

ZN.UA направило информационный запрос в полицию Днепропетровской области с просьбой объяснить, почему произошло так, что она расследовала неподследственное ей дело. И Нацпол Днепра ответил, сухо констатировав, что в январе 2023 дело передали в НАБУ.

Но выигранного времени не упустили. Из собственных источников редакции стало известно, что полиция Днепропетровской области хотела провести почерковедческую экспертизу документов, изъятых Нацполом в Днепропетровской ОГА и ООО «Стройинвест инжиниринг». Эти документы якобы подтверждали связь главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко с компанией «Стройинвест инжиниринг». После экспертизы правоохранители намеревались уничтожить все оригиналы документов. Однако этого сделать не удалось. Антикоррупционные органы спасли документы.

Кстати, в сентябре этого года генерала полиции третьего ранга Анатолия Щадила, возглавлявшего на тот момент Главное управление Нацполиции в Днепропетровской области, перевели в Киев. На повышение.

Расследование есть, подозрений нет

Год назад экс-руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский в интервью ZN.UA относительно производства о дорожной истории в Днепропетровской области, которое зарегистрировало САП, пояснил: «Одно дело — доказать по стандартам условного журналистского расследования, сформулировать какие-то представления о тех или иных обстоятельствах у общества. Совсем другое – довести до того, чтобы сначала сообщить о подозрении, а затем суд вынес соответствующий приговор». К сожалению, после того как директором НАБУ стал Семен Кривонос, Андрей Калужинский больше там не работает. Как и целый ряд профессиональных детективов, покинувших бюро. Вряд ли сейчас можно точно сказать, как этот факт повлияет на расследование интересующего нас дела, однако предположить, что такая стремительная текучка кадров в ключевом антикоррупционном органе — плохой сигнал, можно уже сейчас.

Через год были дважды проведены обыски в доме Юрия Голика: сначала в городке «Коник» (тогда детективы пришли с обысками и к бывшему председателю Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко). Во время второго обыска у Голика НАБУ изъяло у него телефон. По информации источников в Офисе президента, адвокаты Юрия Голыка пытаются вернуть гаджет. Также на Банковой уверены, что в производстве совсем не фигурирует Кирилл Тимошенко, который до полномасштабного вторжения был куратором «Большого строительства». Хотя его причастность к тендерам в Днепропетровской ОВА детективы также проверяют.

Что касается официальной позиции следствия, то ZN.UA обратилось в Национальное антикоррупционное бюро с вопросом: действительно ли в производстве пока нет Тимошенко? И есть ли там хоть кто-нибудь, кто фигурировал в заголовках медиа относительно этой истории год назад? В НАБУ ответили, что пока идет расследование, говорить они ничего не могут. Очевидно в ответе антикоррупционного бюро одно — расследование продолжается, а до подозрений еще далеко.

Впрочем, из собственных источников нам удалось узнать, что в производстве пока несколько эпизодов. Часть из них затрагивает ремонт дорог в Днепропетровской области. К тому же, антикоррупционные органы расследуют факты незаконного обогащения и недостоверного декларирования сотрудников Днепропетровской ОВА. Также НАБУ и САП проверяют по меньшей мере 11 фирм, являвшихся контрагентами компании «Стройинвест инжиниринг». Речь идет о проверке движения средств компаний и о том, как они между собой связаны. Часть этих фирм также проверяют, связаны ли они с сотрудниками Днепропетровской ОВА.

Экспертиза и аудит или рука руку моет

Едва ли не самый главный вопрос, над которым работают в НАБУ, как свидетельствуют источники, это доказательство убытков. И пока в бюро нет собственного экспертного учреждения для проведения этих экспертиз, что значительно ускорило бы продвижение в большом количестве уголовных производств, антикоррупционным органам приходится «отстаивать» очереди, чтобы получить результат нужной им экспертизы. Но если бы дело было только в очереди. Во-первых, как обычно, на результат экспертизы влияет глава Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин. О том, как влияет, рассказано и написано (в частности и ZN.UA) достаточно. Во-вторых, в этом деле есть и другие обстоятельства, которые мешают даже не самому доказыванию ущерба, а этапу, который этому предшествует. Дело в позиции Государственной аудиторской службы Украины. Здесь внимательно. Для того чтобы НАБУ провело экспертизу убытков по делу, бюро нужно осуществить аудит расходов на ремонт дорог, на которые выделял деньги департамент ЖКХ Днепропетровской ОГА.

Этот аудит осуществляет Государственная аудиторская служба. Именно это ведомство проверяет, насколько эффективно тратятся бюджетные средства. Согласитесь, нужная проверка. Такой аудит по делу начался. Процедура аудита по делам НАБУ от Госаудитслужбы выглядит следующим образом: эксперт, в ходе досудебного расследования, совместно со следствием, работает над материалами, которые ему необходимо проанализировать. Фактически человек из аудиторской службы непосредственно ознакомлен с материалами следствия. И когда аудит по делу Днепропетровской ОГА и компании «Стройинвест инжиниринг» был осуществлен, а проводивший его человек из Госаудитслужбы нашел убытки и должен был написать вывод, начали происходить странные вещи. Госаудитслужба начала затягивать предоставление следствию вывода, который был нужен НАБУ для дальнейшей работы и проведения экспертизы, которая должна была подытожить досудебное расследование.

Эту информацию можно трактовать и оценивать по-разному. Но есть весомый факт, который невозможно не учитывать: юридически Государственная аудиторская служба прямо подчинена Министерству финансов Украины, глава которого Сергей Марченко является спортивным партнером и хорошим другом Юрия Голика.

То есть представьте ситуацию: правоохранители расследуют производство по возможным противоправным действиям Голика, а аудит вместе со всеми собранными материалами досудебного расследования, необходимый для проведения дальнейших экспертиз, находится в работе в ведомстве, подчиненном его товарищу.

Разве это не конфликт интересов? И кто здесь может взять «самоотвод»? Однако фактор второго из Минфина, вероятнее всего, играющего в этом деле роль кнопки для людей более высокопоставленных, — это еще не все.

Институциональная фишка «ГосдорНИИ»

История Днепропетровской ОВА и компании «Стройинвест инжиниринг» крутится вокруг того, проводили ли ремонт дорог, на которые департамент ЖКХ выделял средства, по завышенным ценам. Если да, то компания нанесла государству ущерб.

Но эти убытки, если они есть, нужно доказать. В Украине работает государственное предприятие «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»), собирающее информацию о ценах на строительные материалы из всех областей. То есть это одна большая база разных товаров строительного спектра.

Институт, кстати, подчиняется "Укравтодору". Журналисты и эксперты, работающие с базой данных «ГосдорНИИ», говорят о том, что поставщики разных строительных материалов могут предоставлять госпредприятию цены с определенной накруткой.

Например, если есть фирма, продающая цемент для строительства или ремонта дорог, и эта фирма дружит с кем-то из сотрудников, работающих в ОГА и ответственных за проведение тендеров, то информация в «ГосдорНИИ» гарантированно будет искажена, то есть цена завышена.

И если эту цену опубликуют в базе «ГосдорНИИ», то получится эффект снегового шара, где фиктивно завышенная цена станет нормой и дальше другие поставщики начнут брать ее за основу. То есть, коррупция начинается уже на этапе формирования цены, а не так называемых откатов. И если договориться с поставщиком того же цемента, который может быть единственным в регионе, можно завышать цену и она будет законной.

Заместитель директора по евроинтеграции ГП «ГосдорНИИ» Станислав Гвоздиков, к которому мы тоже обратились с вопросами, уверен, что утверждения о заложенных в базах «ГосдорНИИ» завышенных ценах не соответствуют действительности. По его словам, этот риск нивелирован методикой ценообразования дорожных работ, вступившей в силу 17 октября прошлого года.

«Эта методика отражает общепринятые в мире практики закупок и формирование цен, – объясняет он.

– Теперь стоимость материалов отделена от расходов на доставку. Применение методики позволяет заказчику осуществлять контроль за затратами на всех этапах проекта, от планирования до завершения работ. Службы агентства восстановления в областях и, в отдельных случаях, – облгосадминистрации при заказе проектной и сметной документации обязаны указать среди прочего источник информации о стоимости материалов и расстоянии доставки».

И сейчас в подавляющем большинстве случаев, говорит Гвоздиков, источником информации о стоимости материалов является только база «ГосдорНИИ», которая формируется из многих источников информации, не только от поставщиков. Это приблизило стоимость материалов к уровню, сложившемуся на рынке сегодня, что в свою очередь способствует лучшему пониманию и контролю над реальной стоимостью проекта.

«Информация об отпускных ценах поступает от поставщиков сырья из карьеров, а именно в виде их коммерческих предложений, отдельно содержащих информацию о стоимости доставки, — продолжает Станислав Гвоздиков. — Также наши аналитики из «ГосдорНИИ» берут исторические данные. Например, информацию из «Прозорро» по уже оплаченным выполненным контрактам и по тендерным предложениям участников закупок. Кроме этого, у нас есть база действующих карьеров, и мы самостоятельно их прозваниваем. Все источники информации можно посмотреть в нашей базе данных цен. Поставщик – это только один источник.

Когда мы высчитываем среднюю цену — мы считаем ее минимум из 4–5 источников для объективности», — объясняет Станислав Гвоздиков и уверяет, что коррупционный фактор в завышении цен на этапах формирования ожидаемой стоимости заказчиком, заключение контракта и взаиморасчетов с подрядчиками за выполненные работы были полностью устранены в прошлом году, благодаря внедрению методики.

Так ли это действительно? Наверное, это повод для отдельного расследования и материала. Но получается, что внедренная методика начала работу после того, как департамент ЖКХ Днепропетровской ОВА перечислил компании «Стройинвест инжиниринг» 1,5 млрд грн. И разве цены по контрактам «Прозорро» уже не были завышены по этой схеме?

Есть ли перспектива у дела ?

Темпы расследования дела не совпадают с нетерпеливыми ожиданиями общества на подозрения его вероятным фигурантам. Ожидания завышены, потому что история бьет в глаза и ослепляет простотой наглости. Конечно, никто из владельцев фамилий в громких заголовках новостей не виноват, пока суд не вынесет вердикт. Но мы пытались определить линию горизонта, на которой, возможно, дело передадут в суд.

То, кто в этой истории окажется сильнее — закон или «крыша» от власти, будет еще одним сигналом того, что реально происходит у нас в антикоррупционном блоке. И кого за это нужно поблагодарить.