Нацбанк работает над ограничением сумм карточных переводов

Национальный банк Украины работает над решением об ограничении карточных переводов и лимитов перевода наличных через терминалы. Это может касаться тех, кто производит теневые операции.

Об этом сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на конференции "Финансы для бизнеса во время войны" в Youtube .

Как отметила Рожкова, ограничение для физических лиц на распоряжение средствами "это очень сенсативная тема". Поэтому НБУ не будет что-либо анонсировать до тех пор, пока не определится окончательно.

Она признала актуальность теневых платежей, поскольку "значительная часть бизнеса продолжает использовать разные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения и т.п.".

В качестве примера №1 она привела игорный бизнес и напомнила, что несколько банков были лишены лицензий за создание схем и механизмов.

Рожкова сказала, что решение будет принято в таком виде, который не ограничит "нормальный бизнес, нормальных людей", но снизит возможности для манипуляций и обхода закона.

Ранее глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что заседании комитета рассмотрели доклад НБУ относительно теневых финансовых операций.

Он сказал, что в ходе проверки НБУ банков и небанковских финансовых учреждений были выявлены многочисленные нарушения, создающие условия для проведения многомиллиардных объемов сделок (переводов) с использованием электронных платежных средств, в том числе через терминалы самообслуживания.

По его данным, для исправления ситуации НБУ предлагает:

изменения в закон "О платежных услугах", об усилении требований к размеру собственного капитала поставщиков платежных услуг и увеличению размеров штрафов за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке
установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы трансакций, их количества и т.п. А также предельные суммы наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания.