Как обманывают людей на рынке криптовалют. Топ криптоафер за последние 10 лет

В конце марта 2024 года соучредителя обанкротившейся криптобиржи FTX и бывшего миллиардера Сэма Бенкмана-Фрида приговорили к 25 годам заключения за мошенничество и заговор. Скандал с FTX стал самой громкой аферой в индустрии криптовалют за последние годы и нанес инвесторам ущерб на $11 млрд.

Но это далеко не первая и наверняка не последняя криптоафера, с которой придется иметь дело правоохранителям и поклонникам цифровых денег. В издании SPEKA собрали самые громкие и интересные скандалы за последнее десятилетие.

Самые громкие криптовалютные скамы

OneCoin: пирамида одной криптокролевы

В 2014 году сообщество всколыхнул проект OneCoin, который быстро приобрел популярность благодаря агрессивному маркетингу и обещаниям высоких прибылей. Его основала болгарская предпринимательница Роза Игнатова, которую в свое время за глаза называли криптокоролевой.

Проект предлагал участникам возможность инвестировать в собственную криптовалюту - OneCoin, которая рекламировалась как более безопасный и эффективный аналог биткоина. Также компания продавала пакеты по финансовому образованию стоимостью от $100 до $100 тыс., которые позволяли владельцам майнить OneCoin.

Роза Игнатова, криптокоролева из Болгарии

Но со временем инвесторы усомнились в легитимности OneCoin, и в 2017 году правоохранители Болгарии, США и ЕС начали расследование. Проект признали мошеннической пирамидой (схемой Понци) и закрыли в том же 2017 году. После этого Роза Игнатова уехала из Болгарии, прихватив, по разным данным, от 4 до 15 млрд евро. На сайте ФБР она остается самой разыскиваемой женщиной в мире.

Quadriga: миллионы, захороненные с владельцем

До 2018 года QuadrigaCX считалась главной и наиболее надежной криптовалютной биржей Канады. Пока ее не постиг ряд странных событий, которые привели к закрытию компании и породили множество теорий заговоров.

Как стало известно, в декабре 2018 года владелец Quadriga Джеральд Коттен внезапно умер от остановки сердца во время поездки в Индию. Как будто умер. После этого у биржи начались огромные финансовые проблемы, а пользователи потеряли доступ к своим средствам.

Дело в том, что Коттен хранил ключи для восстановления доступа к кошелькам пользователей на своем ноутбуке. Пароль от ноутбука знал один только Коттен. Так что после его вероятной смерти ключи к 115 тыс. криптокошелькам, на которых лежало около $190 млн, были потеряны навсегда. Этот факт вызвал широкую дискуссию по поводу безопасности данных и того, не лучше ли передавать ключи на хранение независимым третьим лицам.

Основатель Quadriga Джеральд Коттен, судьба которого доподлинно неизвестна

Интересно, что за 12 дней до своей смерти Коттен переписал на свою жену частный самолет, лодку, люксовый автомобиль и несколько объектов недвижимости общей стоимостью почти $10 млн. А также оставил в наследство $100 тыс. двум своим чихуахуа. Это одна из причин, почему большинство сообщества склоняются к мнению, что Коттен имитировал собственную смерть и просто сбежал с деньгами инвесторов.

Mt. Gox: загадка пропавших биткоинов

Банкротство Mt. Gox — одно из самых скандальных событий в мире криптовалют, едва не убивших тогда еще молодую индустрию. Токийская платформа Mt. Gox, оперировавшая с 2010 по 2014 год, имела статус крупнейшей биткоин-биржи: через нее проходило более 70% всех мировых транзакций по BTC. Итак, Mt. Gox была привлекательной мишенью для хакеров, которые не раз доставляли серьезных проблем.

В феврале 2014 года Mt. Gox потерпела роковой удар: биржа прекратила выводить средства, объяснив это «подозрительной активностью» с цифровыми кошельками. Компания заявила, что «потеряла» сотни тысяч биткоинов. По разным оценкам, тогда исчезло от 650 до 850 тыс. BTC — примерно 7% всех находившихся в то время биткоинов. Это серьезно пробудило рынок, а инвесторы потеряли миллиарды долларов.

Протест пострадавших инвесторов

После этого инцидента Mt. Gox приостановила все операции и подала заявление о банкротстве в Японии и США. Начались расследования, судебные процессы и попытки компенсации для пострадавших инвесторов (спойлер: неудачные). В 2018 году суд в Японии признал бывшего главу Mt. Gox Марка Карпелеса виноват в манипулировании финансами и приговорил его к 2,5 годам условно.

Прошло 10 лет, но сообщество до сих пор спорит, куда исчезли биткоины из Mt. Gox. По одной из версий, их украли российские хакеры Алексей Билюченко и Александр Вернер, уже взламывавшие биржу 2011 года. Правоохранители США предъявили им обвинения в отмывании биткоинов, но доказать факт кибератаки не смогли из-за отсутствия доказательств.

SQUID: настоящая игра в кальмара

На пике популярности корейского сериала "Игра в кальмара" осенью 2021 года на многих криптобиржах появился токен $SQUID. Он не имел ничего общего с шоу Netflix и позиционировался как игровая валюта к предстоящей игре по мотивам «Игры в кальмара». Она так никогда и не вышла.

За считанные дни криптовалюта "надулась" и упала до нуля

Как оказалось впоследствии, это была классическая схема закачки и вывода (pump and dump), когда мошенники искусственно создают большой спрос на криптовалюту, а когда цена достигает пика, продают свои активы и сливаются. После этого стоимость монеты начинает резко падать, поэтому присоединившиеся после закачки инвесторы наконец просто теряют средства.

За считанные дни стоимость $SQUID взлетела на тысячи процентов на фоне обещанных сверхприбылей и хайпа вокруг сериала. А когда цена монеты достигла $2861, организаторы схемы начали выводить деньги, пока цена $SQUID не опустилась до абсолютного нуля. Они удалили все аккаунты в соцсетях и сообщили, что больше не хотят вести этот проект, поскольку «расстроены из-за мошенников и сильно депрессируют».

Таким образом, организаторы похитили более $3,3 инвесторских средств, их до сих пор не нашли и не наказали.

Автор: Анна Нагорная

Источник: SPEKA.media