Масштабная схема на Черновицкой таможне: ВАКС избрал меру пресечения одному из подозреваемых

ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 60 млн грн залога одному из подозреваемых – соорганизатору преступной организации на Черновицкой таможне.

Учитывая общественный резонанс, НАБУ и САП публикуют фрагменты рассекреченных материалов дела.

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, в которую входили известные предприниматели из г. Черновцы и должностные лица Черновицкой таможни, в том числе ее экс-начальник, экс-депутат Черновицкого областного совета. Их действия по минимизации таможенных платежей по схеме так называемого «серого» импорта нанесли государству почти 290 млн грн убытков.

dqxikeidqxitkant

В состав преступной организации входили 11 человек, в том числе бывший начальник таможни Николай Салагор, подсанкционный бизнесмен Юрий Кушнир, заместитель начальника поста "Черновцы" Николай Никулеску, бывший депутат Черновицкого областного совета и другие.

Как установило следствие, участники организовали незаконный ввоз через таможенный пост «Вадул-Сирет» высоколиквидных товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой или маскируя их товарами прикрытия (ткань, ДСП, кирпич) со значительно меньшей таможенной стоимостью.

По последней схеме, должностные лица таможенного поста на основании поддельных документов обеспечивали внеочередной пропуск грузовиков без проведения таможенного досмотра. В дальнейшем транспорт ехал на склады предпринимателей, где высоколиквидные товары выгружали и реализовывали, а загруженные вместо них товары прикрытия доставляли на таможенный пост «Черновцы» для оформления и уплаты заниженных платежей.

Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Один соорганизатор преступной организации и четырех участников задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Получение ряда доказательств и установление убытков по делу стало возможным благодаря сотрудничеству с компетентными органами Турции, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии.