Как мошенник, притворяясь волонтером, выманил «на дроны» более 4 миллионов гривен

Бизнесмен Олег очень хотел помогать ВСУ. Поэтому с радостью откликнулся на предложение финансировать закупку дронов от Дмитрия Молодцова, который представился сотрудником Благотворительного фонда Сергея Притулы. Предприниматель успел за несколько недель передать Молодцову 104 тысяч долларов. Прежде чем понял, что имеет дело с мошенником.

Олег рассказывает, что разыскал и других жертв финансовых афер Молодцова. Суммы тоже немалые: Павла «волонтер» обманул на 107 тысяч долларов, Игорь потерял 365 тысяч гривен, а Вике знакомство с Молодцовым стоило более 60 тысяч гривен. В издании hromadske разбирались в ситуации.

Это еще не все пострадавшие от действий афериста: Олег нашел еще несколько десятков человек, которые пожертвовали или «инвестировали» Дмитрию от 100 долларов и до 150 тысяч. Кто-то из них пытался вернуть свои деньги через суды, а кто-то махнул рукой на ситуацию и дал обет «больше не быть лохом».

Олег сначала обратился в полицию, а затем Дмитрием Молодцовым заинтересовалось уже Государственное бюро расследований. По примеру бизнесмена часть обманутых Молодцовым людей вызвалась написать заявления в ГБР. Сам «волонтер» недавно был военнослужащим Нацгвардии, однако в июне 2024 года оказалось, что он сбежал из части — после этого его якобы видели в Польше.

Журналистам удалось пообщаться с людьми, утверждающими, что Молодцов «развел» их на немалые суммы. Они даже нашли беглого уклоняющегося, который подтвердил, что Дмитрий сейчас находится за границей.

Как случилось, что Молодцов смог обмануть взрослых и образованных людей, среди которых были и юристы, и бизнесмены? Смогут ли когда-нибудь потерпевшие хоть частично вернуть свои средства?

Был очаровательным и убедительным

Дмитрий Молодцов оказался хорошим знакомым из круга общения Олега. Эти люди, бывшие известные в Украине спортсмены, стали военнослужащими. Дмитрий был для них мужчиной, который работает в фонде Притулы и может помочь с дронами. Таким человеком он стал и для Олега.

«Дима показывал мне удостоверение работника фонда и фотографии, на которых он рядом с Притулой. Он много рассказывал о работе фонда, поэтому у меня не было оснований ему не верить», — вспоминает Олег.

По запросу hromadske Благотворительный фонд Сергея Притулы ответил, что Молодцов «никогда не состоял в трудовых отношениях» с организацией. Правда, «несколько раз на волонтерских началах» участвовал в разгрузке гуманитарной помощи, однако «удостоверение волонтера ему не выдавали».

Позже Олег узнал, что и в жизнь других пострадавших Дима входил через общих знакомых. К примеру, Павел его знал как парня подруги жены. Игорь – как хорошего знакомого своей сестры.

Во время своих сделок Дмитрий никому не приставлял нож к горлу. Как-то так получалось, что люди сами были рады отдать ему деньги, искренне помочь. К каждому Диму находил "ключик". Например, к Павлу он приезжал на новеньком дорогом автомобиле в дорогом костюме — был этаким воплощением успеха и респектабельности. А вот с Игорем, напротив, казался бедным и давил на жалость.

Он стоит передо мной растерянный такой, говорит, что нет денег заплатить за номер в гостинице, не имеет пищи. Говорит, что кроме меня ему больше не к кому обратиться. Капец, я покупал ему еду, оплачивал отель, выкупал из ломбарда его телефоны.

Вику и Юлю мужчина подкупил коммуникабельностью и трогательными рассказами о том, что родители его не понимают, а руководство не ценит. А еще ухаживал за женщинами, звал погулять.

«Он словно гипнотизировал. Как-то так посмотрит, что думаешь: боже, маленький мальчик, которого надо приласкать», — признается Вика.

Дмитрий всегда начинал дело издалека: приятное общение, общий отдых, разговоры о жизни. Следующий шаг – разговоры о вариантах выгодного инвестирования. Потом рассказ о своей бизнес-идее. И только после этого предложение приобщиться к ней деньгами. Даже вроде бы искренне предупреждал о возможных рисках. И люди радостно приобщались.

У Дмитрия два высших образования — юридическое и экономическое. Он выглядит специалистом, во многом ориентирующимся, может рассказать об этом грамотным языком и очень убедительно — и ты веришь, не возникает ощущения опасности.

Кого-то Дмитрий «развел» на якобы производство и продажу сливочного масла, кого-то на операции с криптовалютой, кого-то на ссуды в ломбарде. Были женщины, которые брали для Димы деньги из касс своих учреждений: Молодцов обещал вернуть буквально до вечера или по крайней мере до завтра.

Иллюзия бурной деятельности

Приняв фотографии Дмитрия с Сергеем Притулой за верительные грамоты, Олег в июне 2023 согласился на схему, которую предложил аферист.

Военнослужащие по возможности осуществляют частичную предоплату дронов. Остальное финансирование — за счет Олега. Дроны продают бойцам, а полученные от них деньги снова уходят на закупку дронов. Дима объяснял, что военнослужащие хотят производить стопроцентный расчет за дроны уже по факту их получения, потому и нужны деньги Олега.

Молодцов составил таблицу заказов и предоплат. Он постоянно отчитывался перед Олегом: вот эти заказчики делают 30-процентную предоплату, эти – 10-процентную. Эти дроны уже отгружены, а эти – на подходе. Дмитрий даже показывал Олегу деловую переписку по закупке и доставке дронов — поэтому у благотворителя возникало впечатление, что пишут разные люди, активно вовлеченные в логистику.

Дима виртуозно создавал видимость реального процесса, который может усложняться из-за войны войны: где-то платеж не прошел, где-то машина не доехала. А потом выяснилось, что никаких дронов вообще не закупали. Разве что три, которые он мне привез показать — как я теперь понимаю, чтобы окончательно втереться ко мне в доверие.

Когда же речь шла о «бизнесовых проектах», Дмитрий действовал подобным образом. К примеру, в деле с Павлом мошенник два года создавал видимость бурной производственной деятельности. Потерпевшего Игоря для создания иллюзии успешных инвестиций даже брал с собой на предприятие, где проводил переговоры. Точнее сказать, инвестор сидел в машине на территории предприятия, пока Дмитрий где-то с кем-то обсуждал инвестиции. Игорь и сейчас не может себе объяснить, почему он не настаивал на своем участии в этих «переговорах».

Олега же Дмитрий убедил, что количество заказов на дроны увеличивается, поэтому нужно больше средств. Олег сначала давал свои деньги, а потом и деньги своей семьи. Предупредил, что эти последние нужно вернуть к такому-то числу. Дмитрий обещал, однако не возвращал, а наоборот – снова просил еще и еще.

«Меня это насторожило. Я позвонил общим друзьям. Они сказали, что Дмитрий по такой же схеме брал деньги у них и тоже не возвращает. Через интернет я вышел на других людей, которых Молодцов бросил на деньги. Тогда понял, что имею дело с мошенником», — вспоминает Олег.

По его требованию вернуть все 104 тысячи долларов Молодцов назвал себя негодяем и разыграл сцену раскаяния. Признал, что никаких дронов не покупал, а все эти деньги вроде бы проиграл. Заверил, что обязательно их отдаст, просто для этого нужно время. Даже написал Олегу расписку, что одолжил у него деньги и обязуется помесячно вернуть их до августа 2024 года. В подтверждение своей добродетели за год лишь раз сбросил Олегу на карточку 40 тысяч.

После того, как Дмитрий постепенно набирает от вас определенную сумму средств, он говорит о каком-то форс-мажоре, препятствующем ему вернуть вам деньги. В то же время, Дмитрий не отказывается отдать их — он всегда ссылается на временные трудности, которые мешают сделать это именно здесь и сейчас.

Так и Олега мошенник «оружейнял» подобными обещаниями. Поняв, что сами по себе деньги вернуть не сможет, мужчина еще в сентябре прошлого года обратился к правоохранителям. Почти год Олег пытался активизировать расследование в отношении Молодцова. В последний раз он виделся со следователем уже после того, как стало известно, что Дмитрий покинул часть.

«У меня возникло впечатление, что следствие пока не знает, как реагировать на бегство Дмитрия», — сетует Олег.

Дырявая граница

В прошлом году Игорь случайно наткнулся на Молодцова в парке. В очередной раз спросил, когда тот вернет деньги.

«Он сказал мне, что ушел в армию. Мол, он в окопах, а я нет. Что он рискует жизнью, а я нет. И что война – это не время для разговоров о каких-то деньгах», – рассказывает Игорь.

Военная часть №3073 отказалась сообщать hromadske, участвовал ли Дмитрий Молодцов за время службы в боевых действиях. Нас интересовал этот вопрос, потому что потерпевшие видели военнослужащего в ломбардах и возле игровых автоматов в то время, когда ему предстояло находиться «в окопах».

Зато военная часть сообщила нам, что «младший сержант Молодцов Д. В. считается самовольно покинувшим воинскую часть 11 июня 2024 года».

И тут история вышла за государственную границу. Украинец Андрей, прежде нелегально пересекший украинско-белорусскую границу, 13 июня оказался в белорусском изоляторе временного содержания. В камере он встретил Молодцова – в военной форме.

«Дмитрий рассказал, что 11 июня покинул расположение своего подразделения недалеко от Чернобыльской АЭС, а перейти границу решил спонтанно. Я поверил в спонтанность, потому что у Дмитрия даже не было с собой загранпаспорта, а из денег какие-то 200 грн», — говорит Андрей.

По его словам, Дмитрий объяснил, что имеет загранпаспорт в «Действии» и что в ЕС можно попасть по электронному документу. Радовался, что ему удалось без карты пройти минные поля на границе. Объяснил, что намеревался через белорусско-литовскую границу добраться до Евросоюза.

Андрей пробыл вместе с Дмитрием 6 дней. За это время Молодцов раз из 5 вызвали на допрос служащие белорусского КГБ. Беглый военный рассказывал, что однажды его допрашивал россиянин в балаклаве: задавал провокационные вопросы о Бандере и «специальную военную операцию». А после допроса мужчина волновался, чтобы его не отправили в Россию.

«Мы были двумя украинцами в чужой стране. Я подумал, что Дмитрий убежал из-за конфликта с командиром, жалел его», — говорит Андрей. Из своих денег он заплатил за Дмитрия штраф белорусам за незаконное пересечение границы, а еще дал 2500 гривен и 100 евро "на жизнь". Даже заплатил «за бензин», когда белорусские пограничники везли беглецов в литовскую границу.

Пограничники попросили, чтобы мы не говорили литовцам, что нелегально перешли в Беларусь из Украины. Они даже нашли для Дмитрия гражданскую одежду и обувь, чтобы он не ехал в своей форме.

Литовцы пропустили Андрея, а Дмитрия задержали. Это было 19 июня.

В следующий раз беглецы виделись в Польше. Андрей хотел вернуть потраченные на Дмитрия деньги и написал ему. 24 и 25 июня они общались в последний раз. Дмитрий так и не объяснил, как ему удалось уехать в ЕС. Денег не отдал. 25 июня из сообщений Олега в интернете Андрей уже знал, что Дмитрий — мошенник. И связался с Олегом, чтобы сообщить: аферист в Польше.

Слишком много «если»

Павел, сам юрист, одновременно и потерпевшая сторона, и адвокат Игоря в его гражданском судебном деле против Молодцова. Юрист объясняет, что даже когда Дмитрий находился в Украине, то добиться от него возврата средств было очень тяжело. Ведь факт мошенничества, то есть злого умысла со стороны Молодцова, доказать нелегко.

«Я давал Дмитрию деньги, а он мне расписки, в которых обязывался вернуть средства к такой-то дате. Это правовые отношения, регулируемые не Уголовным, а Гражданским кодексом. Как доказать, что он и не планировал отдавать мне деньги, что это была преступная схема? – замечает Павел.

По моему иску суд принял взыскать с Молодцова задолженные мне средства. Впрочем, в этот момент Дмитрий нигде не работал и не имел собственного имущества. С чего было взимать задолженность? Когда он мобилизовался и имел зарплату, я начал получать в счет погашения долга жалкие деньги – от 2 до 6 тысяч гривен в месяц. Потребовалось полвека, чтобы он окончательно со мной рассчитался.

По словам юриста, сейчас Дмитрий фактически недостижим для украинского правосудия. Он сбежал, а потому перестал получать зарплату — значит, ни Павел, ни другие потерпевшие, выигравшие гражданские дела против Молодцова, не смогут получать отчисления из его доходов.

Что же остается? Павел отмечает: «Если потерпевшие, обманутые Дмитрием, напишут заявления в ДБР, на их основании Молодцова объявят в международный розыск. Если удастся добиться его возвращения в Украину и если у него здесь будут имущество и доходы, тогда появится надежда получить от него деньги».

Однако сам юрист ни в чем не уверен — слишком многое «если» должно сработать для успешного завершения дела.

Автор: Майя Орел

Источник: hromadske