Адвокат из Одессы Ирина Попова возглавляет фирму, входившую в группу контрабандистов

Адвокат из Одессы Ирина Попова возглавляет фирму, входившую в группу контрабандистов

Адвокат из Одессы Ирина Попова (Перевозникова) возглавляла компанию «Фармада», связанную с группой офшоров, через которые происходила контрабанда товаров в Украину.

Об этом стало известно из реестра британских компаний.

В Одесской области судья освобождает от наказания уклонистов, свободно трактуя зону пограничной полосы. Ирина Попова/Перевозникова до сих пор является директором киевской компании «Фармада», которая задекларирована по месту массовой регистрации других фирм на ул. Киквидзе, 13 и имеет признаки фиктивной. Основателем компании является офшор Novicom Ltd.

Также среди основателей была Gikorse Corp., входящая в международный перечень офшоров, а также гражданка Российской Федерации из Санкт-Петербурга Наталья Толстикова (1981). Нас интересует больше директор компании – украинец Андрей Трохимец из Запорожья. Он являлся владельцем 14 британских компаний. В данный момент все они распущены.

Как минимум одна из них, а именно Tribok Limited, зарегистрированная в Великобритании, фигурировала в делах о контрабанде и уклонению от таможенных платежей в период 2010-2013 годов. Есть дела по штрафам за отправку мебели в адрес ООО «ЭлМед» из итальянской Alfa Spedizioni SRL.

Интересно, что Попова по сей день является директором компании. Ее отец, Александр Перевозников, до 2021 года работал начальником отдела ГП НАЭК «Энергоатом», а мать, Анна Перевозникова, является рабочим частного общества «Киевский институт «Энергопроект». Возможно, дочь чиновника имела отношение к фирмам, которые участвовали в тендерах государственной компании.