Перед судом предстанут фигуранты по делу о присвоении имущества "Киевгорстрою"

Перед судом предстанут фигуранты по делу о присвоении имущества "Киевгорстрою"

ГБР совместно с Офисом Генпрокурора пытаются привлечь к ответственности лиц, которые могут быть причастны к завладению имуществом ЧАО ХК "Киевгорстрой" на сумму 282,5 млн гривен.

Речь идет о нежилых помещениях и паркоместах в ЖК "Волшебный город" (бывший проект госкорпорации "Укрбуд"). Правоохранители установили, что для присвоения недвижимости была использована многоэтапная схема - начиная от направления поддельного письма о необходимости продажи данных объектов и заканчивая "фиктивными" финансовыми операциями по оплате сделок по покупке и "призрачными" покупателями. Уже несколько фигурантов соответствующих уголовных дел получили подозрения – в ближайшее время они могут предстать перед судом. Среди них стоит упомянуть Дмитрий Кравченко (на коллаже в центре), который, по версии следствия, является фактическим руководителем ООО "ФК "Жилье-Капитал", которое собирало и распределяло средства на строительство указанного комплекса. Что интересно, один из подозреваемых апеллирует тем, что эта недвижимость не построена и даже не будет построена, поэтому, дескать, фактически никаких убытков нет. Убедят ли такие аргументы правоохранителей, остается интригой.

Как стало известно КВ , правоохранители изучают факты возможного завладения имуществом ЧАО "Холдинговая компания (ХК) "Киевгорстрой" - недвижимости в жилом комплексе (ЖК) "Волшебный город" (ул. Бориспольская, 18-26, Дарницкий район столицы).

Соответствующее следствие осуществляется в рамках сразу двух уголовных производств, которые были открыты Главным следственным управлением Государственного бюро расследований (ГСУ ДБР): №42021000000002392 от 19 ноября 2019 года и №620240000000000720 от 16 августа 2010 пойдет ниже).

Фигурантам данных дел инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины, в частности:

• ч.5 ст. 191 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой;
• ч. 3 ст. 206-2 – организация противоправного завладения имуществом предприятия путем совершения сделок с использованием поддельных документов, по предварительному сговору группой лиц, причинившего большой ущерб;
• ч. 1 ст. 361-2 – несанкционированное распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в автоматизированных системах или на носителях такой информации, созданной и защищенной в соответствии с действующим законодательством и т.п.

Сложные схемы

В 2020 году ЧАО "ХК "Киевгорстрой" взялось достраивать ряд комплексов государственной корпорации "Укрбуд" - после того, как последняя потерпела "финансовый крах" и не смогла выполнять свои обязательства перед инвесторами, то есть покупателями квартир. В том же году, 4 сентября, был заключен договор о строительстве ЖК по ул. Бориспольской, 18, который возводился под флагами Укрстроя. Сторонами в этом соглашении стали учреждение "28 управления начальника работ (УНР)" Министерства обороны Украины (это - заказчик строительства ЖК "Волшебный город" еще в те времена, когда этот комплекс возводился упомянутой госкорпорацией), а также ООО "Фортабуд" и ЧАО " ХК "Киевгорстрой", которым указана госструктура, согласно договору, передала функции заказчика.

Также данным соглашением и дополнительными договорами к нему были предусмотрены четкие распределения площадей недвижимости в ЖК, которые должны получить стороны после ввода этого комплекса в эксплуатацию. В судебных постановлениях по указанным производствам отсутствуют четкие данные относительно того, по сколько "квадратных метров" было "обещано" "Киевгорстрою", "Фортабуду" и "28 УНР". Но, в частности, известно, что последнее учреждение должно получить 5% от общей площади квартир.

Впрочем, как указано в этих судебных документах, в дальнейшем один из фигурантов данного дела, по предварительному сговору с директором ООО "Укрстройперевод", о котором речь пойдет ниже, решили противоправно завладеть имуществом ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой", "обернув его в свою пользу и в пользу других лиц”. То есть речь шла о той недвижимости, которая должна была быть передана именно "Киевгорстрою" - помещение в Центре обслуживания населения на территории этого ЖК и машиноместа в полууглубленном паркинге (Х очередь строительства данного комплекса). И в этой схеме прямо или косвенно были задействованы ООО "Фортабуд" и другие компании, так или иначе причастные к строительству ЖК "Волшебный город".

В госреестре судебных решений прямо не указываются имя и фамилия вышеупомянутого фигуранта из-за презумпции невиновности. Однако, в украинских медиа уже обнародовалась информация о том, что речь идет о Дмитрии Кравченко - экс-директоре ООО "Финансовая компания (ФК) "Жилье-Капитал", которое было управляющим фондами финансирования строительства (ФФБ) объектов корпорации "Укрбуд", то есть занималось сбором у инвесторов средств на строительство комплексов и распределением этих финансовых ресурсов. Подтверждением этого является имеющаяся в судебных постановлениях информация, что этот фигурант в 2007-2012 годах являлся руководителем указанной компании, как это было и в самом деле. При этом правоохранители отметили, что "ФК "Жилье-Капитал", как и некоторые другие компании-фигуранты, подконтрольны указанному гражданину.

Так, по версии следствия, 9 февраля 2021 года Дмитрий Кравченко совместно с другими лицами, которых правоохранители не называют, организовали составление поддельного документа – письма ООО «Фортабуд» в адрес ООО "ФК Жил-Капитал", в котором первая компания сообщила второй о том , что в 2018 году «Фортабуд» заключило договоры купли-продажи имущественных прав на Центр обслуживания населения и полууглубленную автостоянку на территории ЖК Волшебный город и что соответствующие помещения не входят в площади, принадлежащие УНР 28 и ЧАО «ХК «Киевгорстрой» . При этом правоохранителям стало известно, что на самом деле такие договоры купли-продажи в 2018 году не заключались, а подпись под письмом к "ФК "Жилье-Капитал" была выполнена не директором ООО "Фортабуд", а другим гражданином, чье лицо правоохранители пока что" не установили.

В тот же день, 9 февраля, между ООО "Фортабуд" и ООО "ФК "Жилье-Капитал" были составлены и составлены дополнительные перечни объектов инвестирования. Согласно этим документам, "Фортабуд" передал "ФК "Жилье-Капитал" имущественные права на вышеупомянутые объекты недвижимости для их дальнейшей продажи. Эти перечни правоохранители считают поддельными, ведь неустановленные следствием лица выполнили подписи на них от имени директора ООО "Фортабуд", а также проставили на этих подписях печати данной компании.

Как считают правоохранители, в дальнейшем Дмитрий Кравченко привлек свою жену и других лиц для реализации следующего этапа этой схемы – заключения договоров участия в ФФС для дальнейшего получения вышеупомянутых объектов недвижимости в собственность. То есть фактически речь шла о привлечении "фиктивных покупателей" этих объектов. В дальнейшем, в период с 15 февраля по 26 февраля 2021 года между ООО "ФК "Жилье-Капитал" и тремя физическими лицами, чьи имена и фамилии правоохранители не уточняют (среди них была и жена Дмитрия Кравченко) были заключены соответствующие договоры.

При этом правоохранители выяснили, что договоры между указанной компанией и женой Дмитрия Кравченко датированы тем периодом, когда последняя находилась за пределами Украины, а именно в Доминиканской Республике. Кроме того, следователи установили, что два других "покупателя" не имели "участия в указанном ФФБ, получения данных объектов недвижимости в собственность и уплаты оговоренных средств" и что эти соглашения были подписаны ими по просьбе неустановленного лица.

Судебное постановление по "первому" производству, датированное 27 июня 2024 года

Вместе с тем, в ДБР установили, что для недопущения изъятия указанных соглашений правоохранительными органами и сокрытия анкетных данных подписывавших их физических лиц Дмитрий Кравченко и должностные лица ООО “ФК “Жилье-Капитал” пытались создать видимость, что эти документы якобы были изъяты под время обыска, которое якобы произошло 8 февраля 2022 года в рамках этого же уголовного производства. С этой целью, по информации следствия, фигуранты даже "создали" определение Печерского районного суда от 2 февраля 2022 года, которым якобы было предоставлено разрешение на такой обыск - то есть, на самом деле такого решения не существовало.

Об этом факте ДБР стало известно после того, как правоохранители уже после своего расследования пытались получить доступ к документам ООО "ФК "Жилье-Капитал". При этом фигуранты "сожглись" по небольшому пустяку. Так, в протоколе обыска, которого на самом деле не было, была указана фамилия прокурора, не находившегося в группе прокуроров по этому делу. И в дальнейшем указанные соглашения все же были изъяты "настоящими" стражами порядка во время "настоящего" обыска, который состоялся в августе 2023-го.

Что касается оплаты по вышеупомянутым соглашениям, то для подтверждения якобы реализации указанных объектов, планировалось использовать денежные средства суммами от 123 тыс. гривен до 12,2 млн гривен путем осуществления многократных циклических операций между ООО «ФК «Жилье-Капитал», ООО «Касса народной помощи» и ООО «Укрстройперевод» (эти компании, по данным следствия, подконтрольны Дмитрию Кравченко. – КВ ) по использованию банковских счетов указанных обществ, открытых в АБ «УкргазБанк». В частности, в период с 15 февраля по 1 марта 2021 года было проведено 303 таких циклических многократных финансовых операции, то есть перечисление одних и тех же средств многократно, путем искусственного внесения инвестиционных взносов на сумму 282,5 млн гривен от имени вышеупомянутых трех "покупателей". На самом деле, по информации правоохранителей, эти лица никаких средств никуда не вносили.

В дальнейшем, по информации судебных постановлений, недвижимое имущество было оформлено на жену Дмитрия Кравченко, но стала ли она единоличной владелицей, или эти объекты регистрировались на кого-то еще, пока неизвестно.

То есть, очевидно, говорится, что организаторы этой схемы и фигуранты данного дела просто "опрокидывали" уже имеющиеся на счетах упомянутых компаний средства между счетами этих же компаний - чтобы "на бумаге" зафиксировать, что за вышеупомянутые объекты недвижимости вроде бы осуществляется оплата. . В результате совершения указанных действий, как установили в ДБР, "Киевгорстрою" был причинен материальный ущерб в сумме 282,5 млн гривен - именно такую сумму "прогнали" через банковские счета и, похоже, именно такова стоимость недвижимости, на которую положили глаз дельцы . Указанный размер ущерба был подтвержден проведенной в рамках этого дела судебно-экономической экспертизой от 23 ноября 2023 года.

Стройплощадка ЖК "Волшебный город" по состоянию на декабрь 2023 года (фото – "ЛУН")

В июне 2024 года правоохранители при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора сообщили о подозрениях ряду фигурантов данных дел. Так, Дмитрию Кравченко следователи официально инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 206-2 УК Украины. Кроме того, подозрения получили служащий Государственной налоговой службы и руководитель управления одного из отделений "Укргазбанка": им обоим инкриминируется ч. 1 ст. 361-2 УК Украины, а налоговику еще и несанкционированные действия с обрабатываемой информацией в электронно-вычислительных машинах (ч. 2 ст. 362 УК Украины). По данным следствия, эти граждане знакомы Дмитрию Кравченко и предоставляли ему служебную информацию из банка и налоговой службы соответственно, которая, цитируем, "помогла реализовать схему завладения имуществом".

Вручение подозрения одному из фигурантов (фото – Офис Генпрокурора)

В дальнейшем всем этим лицам были избраны меры пресечения – например, Дмитрия Кравченко посадили под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 282,6 млн (!) гривен. 16 августа 2024 года из "первого" уголовного производства по этой истории было выделено "второе" - для того, чтобы вести следствие по одному из фигурантов в отдельности. Менее чем через неделю, 21 августа, прокурор по "первому" делу принял решение о завершении досудебного расследования и открытии сторонам материалов досудебного расследования. То есть началась подготовка к передаче данного производства в суд для рассмотрения по существу.

Интересен и тот факт, что в августе 2024-го один из подозреваемых по "первому" делу сообщил коллегии судей Киевского апелляционного суда, которая рассматривала одно из его ходатайств, что в настоящее время ЖК "Волшебный город" не содержит в своем составе Центра обслуживания населения и полууглубленной парковки. Более того, он ссылался на то, что в июне 2021 года в проект этого комплекса были внесены изменения, согласно которым вместо строительства указанных объектов было решено возвести "дополнительные" дома с квартирами. То есть, подозреваемый указывал на то, что на самом деле имущества, которое было якобы потеряно "Киевгорстроем", не существует и существовать не будет. Пока интригой остается, насколько в ДБР воспримут такие аргументы.

Что известно о фигурантах

По данным аналитической системы Youcontrol, ООО "Фортабуд" было зарегистрировано в Киеве в октябре 2015 года. Его руководителем с декабря 2022 года является Дмитрий Ящук, а учредителями – житель города Вишневое в Киевской области Антон Шевченко и киевлянин Павел Костюченко. Последний также является совладельцем данной компании, а ранее, с июля 2021 и до назначения Ящука, был директором этой ООО. Еще одним конечным бенефициаром "Фортабуда" указан житель Киева Павел Гуцал.

В свою очередь ООО "ФК "Жилье-Капитал" и ООО "КНД" более чем очевидно связаны между собой. В частности, первая компания выступает соучредителем второй, а еще одним соучредителем "Кассы народной помощи" является ООО "КТК-Групп" , которое также является единоличным учредителем "ФК "Жилье-Капитал". При этом система Youcontrol относит эти три ООО к т.н. "группы Максима Лапы" , которая объединяет более двух десятков компаний, занятых преимущественно в сферах предоставления финансовых услуг, в частности кредитования и финансирования строительства. Ключевым лицом этой группы является предприниматель Максим Лапа. Очевидно, к деятельности этих компаний причастен и вышеупомянутый Дмитрий Кравченко – кроме информации от правоохранителей об этом, например, свидетельствует тот факт, что в 2022 году он сам называл себя директором ООО “ФК “Жилье-Капитал”, хотя де-юре им уже не был.

Не чуждой для этих компаний и вышеупомянутое ООО "Укрстройперевод" . Так, в рамках вышеупомянутых дел правоохранители установили , что эта компания, а также ООО "КНД" и ООО "ФК "Жилье-Капитал" фактически "базируются" в здании по ул. Протасов, Яр, б. 2Д, принадлежащей Дмитрию Кравченко. При этом ГБР стало известно, что налоговая отчетность этих трех ООО подается с одного IP-адреса.

Кроме того, связи ООО "ФК "Жилье-Капитал" и ООО "Касса народной помощи" имел или до сих пор имеет и Максим Микитась (на коллаже слева) - глава госкорпорации "Укрбуд" (2010-2016 годы) и народный депутат VIII созыва Верховной Рады (2016-2019 годы, в парламенте представлял избирательный округ №206 в Черниговской области). К примеру, в 2009-2012 годах учредителем ООО "Касса народной помощи" был Сергей Якусевич - помощник-консультант Никитася в Верховной Раде. В 2020 году "Украинская правда" даже сообщала , что ООО "Касса народной помощи" зарегистрировано в доме Якусевича.

Как ранее писала КВ , в течение первого полутора десятков лет XXI века "Укрбуд" был активным игроком на рынке строительства жилой недвижимости в Киеве и Киевской области. Под его брендом было заявлено строительство почти трех десятков жилых комплексов, но фактически государственные компании из состава этой корпорации приобщились к возведению всего трех ЖК. Все остальные жилые проекты строились частными компаниями, которые просто, непонятно на каких основаниях, использовали "флаги" государственной корпорации и которые в то время прямо или косвенно принадлежали Максиму Микитасю.

Впрочем, продолжаться вечно эта "идиллия" не могла, и около пяти лет назад "Укрбуд" начал лихорадить: сначала появилась информация о финансовых проблемах застройщика, а затем были заморожены работы на 26 объектах строительства. Главной причиной такой ситуации инвесторы данных ЖК – около 13 тыс. семей – называли разные злоупотребления лиц, которые организовывали эти работы, в том числе и хищение средств.

К слову, еще до "гибели" "Укрстроя" контролирующие и правоохранительные органы неоднократно интересовались сотрудничеством компаний по его орбите с ООО "ФК "Жилье-Капитал" и ООО "КНД".

Например, в ноябре 2015 года следователи Государственной фискальной службы Украины открыли дело по фактам возможного хищения 541 млн гривен инвесторов структур "Укрстроя" в 2012-2014 годах, внесенных ими в ФФС. Среди тех, кто мог быть причастен к таким преступлениям, "фискалы" называли должностных лиц вышеупомянутых двух компаний. А в дальнейшем следователи ДБР, в рамках открытого в августе 2019 года производства , установили, что в течение 2016-2019 годов из ООО "ФК "Жилье-Капитал" при сомнительных обстоятельствах было выведено более 180 млн гривен, что стало причиной "заморозки" строительных работ на объектах "Укрстроя". По информации правоохранителей, для хищения средств заключались сомнительные договоры "о предоставлении услуг", а получателями денег были физические лица, подконтрольные должностным лицам ряда компаний, участвовавших в строительстве ЖК под брендом "Укрстроя".

Как отмечалось выше, в дальнейшем завершение работ на объектах "Укрстроя" было поручено ЧАО "ХК "Киевгорстрой" - речь шла о достройке 18 жилых комплексов, среди которых - "Гармония", "Солнечная Ривьера", "Пектораль", "Новомостицкий" ”, “Харьковский”, “Шевченковский”, “Согласие”, “Подол Град” и т.д. Несмотря на коронавирусный карантин 2020-2021 годов, "Киевгорстрой" к началу полномасштабной войны, до февраля 2022-го, ввел в эксплуатацию 10 из этих ЖК.

Задержки по окончании других объектов в компании в марте 2023 года объясняли несколькими причинами, среди которых – не решением земельных вопросов по участкам под этими комплексами (пример – ЖК Арт Хаус) и финансовыми неурядицами. Под последними в "Киевгорстрое" имели в виду то, что фонды финансирования строительства, мол, были опустошены, и к тому же - все то же ООО "ФК "Жилье-Капитал" вроде бы не спешило перечислять новому застройщику средства, которые инвесторы платили за квартиры в "бывших" комплексах "Укрстроя".

Не фоне всех этих скандалов в марте 2023 года "Киевгорстрой" обратился в Киевскую горгосадминистрацию (КГГА) с просьбой выделить денежные средства в сумме 1 млрд гривен на достройку ряда комплексов, среди которых - ЖК "Абрикосовый", "Miraх", "Урловский-1" и "Урловский-2". При этом тогда в "Киевгорстрое" отметили, что для полного завершения всех проектов обанкротившегося "Укрстроя" компании не хватает 1,7 млрд гривен - с учетом динамики роста стоимости строительных материалов и энергоносителей. Также в компании напомнили, что еще до полномасштабной войны "Киевгорстрой" просил предоставить государственные гарантии на получение кредита, который помог бы увеличить темпы строительства и начать новые очереди строительства в комплексах "Укрстроя", однако все такие расчеты и объяснительные записки Кабмин, мол, оставил без ответа.

Впрочем, получить средства из городской казны "Киевгорстроя" не суждено. После нескольких журналистских расследований по фактам возможных коррупционных правонарушений со стороны многолетнего председателя правления – президента этого ЧАО Игоря Кушнира (на коллаже справа, возглавлял этого застройщика с апреля 2012 по декабрь 2023) последнего сначала было отстранено от занимаемой должности, а уже 20 декабря года стало известно о его увольнении. Впрочем, в Киевсовете, который после этих материалов в медиа взялся изучать вопрос "докапитализации" ЧАО "ХК "Киевгорстрой", почему-то не нашли никаких нарушений со стороны руководителей этой компании или других лиц. Вместо поиска виновных в сложившейся ситуации горсовет рекомендовал столичным властям обратиться в Кабмин с требованием компенсации «Киевгорстроя» суммарного запланированного ущерба, связанного с достройкой проектов строительной корпорации «Укрбуд», в сумме 2,28 млрд гривен.

ПрАО “ХК “Киевгорстрой” де-юре было зарегистрировано в августе 1995 года, но де-факто компания ведет свою историю с середины ХХ века – когда было создано Главное управление жилищного и гражданского строительства при Киевском горисполкоме. В настоящее время 80% акций этой холдинговой компании находятся в собственности территориальной общины Киева. С февраля 2024 года данное ПрАО возглавляет Василий Олейник – бывший руководитель ООО “Спецбуд-Монолит” (2018-2024 годы)

Иван Кулик КиевВласть