Банк «Глобус» оказался в коррупционном скандале: обвиняют в присвоении средств вкладчиков

Банк «Глобус», который был связан с окружением экс-президента Виктора Януковича, на данный момент стал участником коррупционного скандала.

Журналисты выяснили, что НАБУ и САП уже несколько лет ведут расследование дела о присвоении миллиардов гривен, к которому причастен банкир Денис Мальцев, чье имущество в Украине уже много лет под арестом. Мало кто знает, что Денис Мальцев — владелец одной из крупнейших долей банка «Глобус», которая в настоящее время арестована.

Согласно каналу «Свободный», в Австрии судебный эксперт установил, что по подделанным документам, подготовленным Денисом Мальцевым, его исключили из состава учредителей банка «Глобус». Документы были подделаны группой лиц во главе с Сергеем Мамедовым, нынешним главным акционером банка.

Мамедов

Это было банальное рейдерство и кража после начала преследования Мальцева в Украине. Сергей Мамедов — личный менеджер (помощник) резидентов РФ Юрия Колобова и Сергея Арбузова, бывшего министра финансов и главы НБУ соответственно. Они сбежали вместе с экспрезидентом Виктором Януковичем.

Сергей Мамедов продолжает активно работать с москвичами, а банк «Глобус», с сомнительными финансами, подозревается в финансировании терроризма, войны и ФСБ.

Кто такой Сергей Мамедов? Одногруппник Дениса Мальцева. Мальцев крестил сына Мамедова. Во времена президентства Януковича Сергей Мамедов был личным менеджером «семьи», работал под руководством Юрия Колобова, Александра Клименко и Сергея Арбузова. В то время Сергей Мамедов занял пост главы правления «Укргазбанка». Именно поэтому Мамедов после захвата «Глобуса» у Мальцева продолжал укреплять банк, в том числе с помощью москвичей и членов семьи Януковича, до сегодняшнего дня.

В судах сейчас рассматривается дело о краже Сергеем Мамедовым 850 тыс. долларов с частного депозитного счета в 2017 году. Собственно, хорошо заработав, Мамедов решил инвестировать в кампанию против Андрея Пышного и занять его пост главы НБУ.

Банк «Глобус» был зарегистрирован в 2007 году. По данным НБУ, по состоянию на 11 апреля 2023 года акционерами банка были Елена Сильнягина (100%), Дмитрий Полковский (16,198866%), Евгений Варягин (9,899307%), Сергей Мамедов (9,899307%), Андрей Пинчук (9,899307%) и Тарас Лисовой (3,599748%), которые владеют уставным капиталом опосредованно.

Кстати, 19 января 2017 года Госфинмониторинг зафиксировал, что должностные лица Всеукраинского банка развития, владельцем которого был Александр Янукович, перечислили 100,64 млн грн в банк «Глобус». После этого была предпринята попытка снять эти средства со счетов в «Глобусе», впрочем, в самом банке эту операцию отрицают.

В настоящее время Сергей Мамедов официально является главой правления банка “Глобус”, а неофициально — его хозяином, вместе с Валерием Прохоренко, бывшим заместителем главы НБУ и правой рукой Арбузова. В структуре банка указаны два бенефициара: Елена Сильнягина (через компании «Кетлен» и «Украинские медиа технологии») и кум Мамедова Дмитрий Полковский (через «Терман интернешнл»). Сильнягина известна как основатель нацбанковского телеканала БТБ (от Арбузова), а Полковский является фигурантом уголовного дела с вымогательством и незаконным присвоением у бывшего народного депутата Василия Горбаля компании «УкрКарт».