Правоохранители расследуют деятельность «надежного» подрядчика «Киевтеплоэнерго» и «Киевводоканала»

Должностные лица КП Киевтеплоэнерго и ЧАО Акционерная компания Киевводоканал постоянно дают работу правоохранительным органам. В настоящее время Нацполиция расследует новые случаи вероятного хищения бюджетных средств при сотрудничестве этих двух коммунальных монополистов с ООО "Укрбудпр" – известным на всю Украину строительным подрядчиком.

Следователи уже установили, что в 2022-2024 годах часть из 534 млн гривен, потраченных из городской казны на различные работы, указанная компания вывела через фиктивные компании и "неоформленных" работников, а некоторые ремонты были выполнены неясно. В ближайшее время в соответствующем деле должны быть проведены экспертизы, чтобы установить точную сумму ущерба. Вполне возможно, не обойдется без вручения подозрений - причем директор указанной ООО Давид Кизименко уже "имеет в этом опыт". Что интересно, его отец, ранее тоже имевший отношение к "бюджетным подрядам", в 2018 году был осужден за сепаратизм.

Как стало известно КВ , правоохранители изучают факты возможных массовых "бюджетных распилов" при осуществлении закупок должностными лицами КП "Киевтеплоэнерго" и ЧАО "АК "Киевводоканал".

Соответствующее следствие осуществляется в рамках уголовного производства №42023102070000310 от 11 октября 2023 года, открытого управлением полиции в метрополитене Главного управления Нацполиции Киева. Фигурантам данного дела предварительно инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах или в условиях военного положения) и ч.3 ст. 358 (подлог документов, совершенных повторно или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса (УК) Украины.

О чем дело

В ходе этого следствия правоохранителей заинтересовала реализация 9 договоров на общую сумму более 534 млн. гривен, заключенных с ООО "Укрбуд-Проект-Реконструкция" ("Укрбудпр") в 2022-2024 годах. Так, в частности, речь идет о соглашениях с КП "Киевтеплоэнерго" по третьему пусковому комплексу реконструкции участка тепловой сети по ул. Набережно-Луговой и Набережно-Крещатицкой (61 млн. гривен), реконструкции дымоотводного тракта на ул. Николая Василенко, 1 (47,8 млн), а также пятого пускового комплекса капитального ремонта и реставрации памятника архитектуры местного значения "Мужская гимназия" и дополнительных работ по этому объекту (4,8 млн и 1,9 млн соответственно).

Что касается соглашений с ЧАО "АК "Киевводоканал", то в эпицентре внимания следователей оказались договоры по текущему ремонту водопроводной сети Д-600мм на ул. Вышгородской, 18/2-24 и дополнительных работ по этому объекту (3,9 млн и 1,9 млн соответственно), текущего ремонта пути Управление эксплуатации Деснянской водопроводной станции Департамента эксплуатации водопроводного хозяйства "Киевводоканала" (1,7 млн), реконструкции канализационной сети Д=200 мм на ул. Жуковского на участке от ул. Гвардейской до ул. Васильковской (41,2 млн), реконструкции Левобережного коллектора с объездной дорогой от камеры №6 до камеры №47 (249,4 млн) и реконструкции канализационного коллектора Д=750 мм на ул. Шевченко (120,8 млн.).

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что, в частности, работы по реконструкции тепловой сети на ул. Набережно-Луговой и Набережно-Хрещатицкой фактически выполняются физическими лицами, не имеющими каких-либо трудовых отношений с ООО "Укрбудпр", не являются официально трудоустроенными, а оплату за свои услуги получают в наличной форме. Этот факт следователям подтвердили те же граждане, которые были допрошены в качестве свидетелей. В связи с этим в Нацполиции пришли к выводу, что указанные денежные средства выводились в теневой сектор экономики с использованием услуг фиктивных предприятий – для их обналичивания и минимизации налоговой нагрузки компании-подрядчика, что привело к дальнейшему неотчислению в бюджет соответствующих налогов.

Также правоохранителям стало известно, что у данных лиц нет соответствующей квалификации и опыта для проведения работ. По мнению следователей, вышеизложенное указывает на тот факт, что работы проводятся ненадлежащим образом и некачественно, что не отвечает заявленным согласно условиям договора требованиям.

Скриншот судебного определения по этому делу от 1 ноября 2024 года

В случае с другими соглашениями следователи выяснили, что при их реализации ООО "Укрбудпр" осуществляло закупку работ, услуг и товарно-материальных ценностей у субъектов хозяйствования, относящихся к категории фиктивных и фактически не осуществляющих хозяйственную деятельность. Речь идет о 4 компаниях, названия которых в судебных постановлениях по этому делу не уточняются. По версии следствия, это может свидетельствовать об использовании указанных юридических лиц для вывода перечисленных на их счета средств в теневой сектор экономики для их дальнейшего обналичивания.

1 ноября 2024 Подольский районный суд по ходатайству правоохранителям разрешил следователям и прокурорам провести обыск в офисе ООО "Укрбудпр". Таким образом, правоохранители должны получить доступ к документам о проведении вышеупомянутых работ – договоров подряда, налоговых накладных, расходных накладных, счетов-фактур, платежных поручений и т.д. Все эти "бумажки" нужны следователям для проведения экспертных исследований (очевидно, в т.ч. для установления суммы ущерба. – КВ ), установления лиц, причастных к уголовному правонарушению и т.д. При этом ранее правоохранители направили компании запрос относительно "добровольного" предоставления данных документов, но такое обращение было проигнорировано.

Следует отметить, что раньше, как минимум до лета 2024-го, в рамках данного дела следователи изучали другие факты возможных завладений средствами городского бюджета, которыми распоряжается "Киевтеплоэнерго". Впрочем, пока неизвестно, продолжают ли следователи "развивать соответствующие версии".

Так, ранее в Нацполиции установили, что с 2021 года это коммунальное предприятие по завышенным ценам закупило у ООО "УТМК Трейд" различных товаров (преимущественно спецодежду) на сумму более 30 млн гривен, и в дальнейшем часть этих средств была разворована через четыре десятка предприятий с признаками фиктивности. При этом следователи уже установили круг лиц, которые могут быть причастны к таким действиям – в частности, речь идет о пока неназванной гражданке, которая помогала выводить финансовые ресурсы городской казны в теневой сектор экономики. В этом году у нее дома был проведен обыск, в ходе которого были изъяты денежные средства и гаджеты – последние могут помочь стражам порядка в расследовании, для чего будет проведена специальная судебная экспертиза.

О фигурантах

По данным аналитической системы Youcontrol, ООО "Укрбудпр" было зарегистрировано в Киеве в июле 2015 года, но с декабря 2022-го компания "прописана" в Броварах Киевской области. Ее руководителем, основателем и конечным бенефициаром с июля 2020 года является Давид Кизименко, зарегистрированный в ныне оккупированном Донецке.

Данная ООО является постоянным участником тендеров, которые проводятся разными государственными и коммунальными структурами Украины. По информации базы данных аналитики публичных закупок Clarity Project , всего на счету "Укрбудпр" 46 договоров на общую сумму 1,7 млрд гривен, еще 4 соглашения на сумму 240 млн гривен могут быть подписаны в ближайшее время. В столице эта компания сотрудничала только с вышеупомянутыми ЧАО "АК "Киевводоканал" и КП "Киевтеплоэнерго". При этом ООО "Укрбудпр" неоднократно "светилось" в многочисленных скандалах по поводу возможных нарушений при освоении бюджетных средств в разных регионах нашего государства.

Например, в августе 2023 года "Следствие Инфо" писало , что эта компания принимала участие в восстановлении Киевщины и после этого фигурировала в уголовном деле по хищению бюджетных средств. Кроме того, Госаудитслужба проверяла реконструкцию Бородянского центра социально-психологической реабилитации, которой занималось ООО "Укрбудпр", на основании выявленных признаков нарушений закона. Также, по информации вышеупомянутого издания, руководитель указанной компании Давид Кизименко по состоянию на 2023 год был подозреваемым в рамках дела о растрате и присвоении 1,4 млн гривен при восстановлении Сумской областной военной администрации (ОВА), которым занималось именно ООО "Укрбудпр".

При этом в разные сомнительные истории попадала еще одна компания, к которой причастен Давид Кизименко и его родственники. ООО «Хозхимсервис» (еще один крупный бюджетный подрядчик, который имеет на своем счету 344 договора на сумму почти 4 млрд гривен) в 2018 году занималось ремонтом водовода в городе Днепрорудное Запорожской области. Как установили следователи, работы не были полностью выполнены. Поэтому в 2019-м Марка Кизименко (родной брат Давида) задержали, взяли под стражу и объявили о подозрении в завладении бюджетными средствами в больших размерах.

Среди совладельцев ООО "Хозхимсервис" до 2010 года был и отец Давида - Олег Кизименко. По информации Крым.Реалии, в руководство города он попал еще в 2012 году по переводу из Донецкой облгосадминистрации (ОГА) во времена президентства Виктора Януковича. В марте 2014 года, когда контроль над мэрией установила россия, Кизименко работал в своей должности еще несколько месяцев. В июле он уволился и затем перешел на другую, более низкую должность в администрации Севастополя – заместителя начальника департамента городского хозяйства.

Впрочем, в 2016 году Кизименко покинул Крым и вернулся в родной Донбасс. В течение двух лет он спокойно жил на территории, подконтрольной Киеву и занимался бизнесом. Однако 11 сентября 2018 Кизименко арестовали на территории Украины. По словам генпрокурора Юрия Луценко, он "способствовал созданию оккупационных органов власти, передавал оккупантам служебную документацию, а также способствовал РФ в подрывной деятельности против Украины". В декабре 2018 Олег Кизименко был осужден за сепаратизм на пять лет условно.

Как неоднократно сообщала КВ , КП "Киевтеплоэнерго" и ЧАО "АК "Киевводоканал" регулярно "фигурируют в криминальных хрониках" по фактам вероятных коррупционных преступлений, что нередко приводит к вручению подозрений должностным лицам этих "коммунальных монополистов".

Например, в рамках свежего производства столичная Нацполиция недавно установила, что махинации могли быть допущены при проведении реконструкции различного оборудования КП Киевтеплоэнерго (в том числе деаэраторов), на что в 2023-2024 годах было израсходовано 114,1 млн гривен . По данным следствия, ООО "Атомрембуд", которое было подрядчиком этих работ, закупало оборудование у сомнительных фирм, его стоимость была завышена, а "избыточные деньги" выводились на субъекты хозяйствования с признаками фиктивности. Кроме того, Киевтеплоэнерго заключало с указанной компанией договоры на выполнение работ, которые не освещались в системах электронных торгов.

В результате под очередным подозрением рискует оказаться глава СП "Киевские теплосети" Василий Деревицкий. Последний официально уже обвиняем и в рамках другого уголовного дела по потере бюджетом Киева более 1,5 млн гривен.

Кроме того, уже в ближайшее время Печерский районный суд столицы может поставить точку по делу о растрате средств на ЧАО "АК "Киевводоканал". Такое нарушение инкриминируется трем фигурантам, в том числе заместителю генерального директора указанного акционерного общества Владимиру Дарагану. Всем им грозит до 12 лет лишения свободы. По убеждению следователей, из-за действий обвиняемых в 2019-2020 годах "Киевводоканал" потерял 3,29 млн гривен при закупке глубинных насосов в результате завышения стоимости такого оборудования. При этом на первых этапах следствия правоохранители расследовали больший перечень возможных нарушений, допущенных поставщиком насосов ООО "Компания "Сфера комфорта", но они не были официально доказаны.

КП "Киевтеплоэнерго" с 22 декабря 2018 года руководит Вячеслав Бинд (на коллаже справа). Это предприятие подчинено Департаменту ЖКХ КГГА, который с 17 июля 2017 возглавляет вышеупомянутый Дмитрий Науменко . Последний, кстати, находится под следствием по факту возможной растраты бюджетных средств на сумму 1,19 млн гривен при строительстве водопровода на ул. Оросительной. Сферу ЖКХ в Киеве с 2014 года контролирует заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев .

С 1 ноября 2023 года обязанности председателя правления - генерального директора ЧАО "АК "Киевводоканал" выполняет Олег Лысюк (на коллаже слева, до этого он, будучи заместителем гендира по капитальному строительству и инвестициям, с 26 июля 2023 возглавлял его на правах "и.о."). Его предшественником в должности руководителя этой компании-монополиста был Сергей Крушановский , который также возглавлял это ЧАО как "и.о" с 12 апреля 2021 года. На этом посту последний сменил вышеупомянутого Дмитрия Новицкого, который сейчас работает заместителем руководителя "Киевводоканала" по стратегической политике. В КГГА работу ЧАО "АК "Киевводоканал" не первый год координирует все тот же Петр Пантелеев.

Напомним, что на сегодняшний день 25,46% акций данного ЧАО находится в коммунальной собственности Киева (в лице Департамента коммунальной собственности КГГА. – КВ ), кроме того – община владеет 61% акций ЧАО “Компания Киевэнергохолдинг” , которое владеет остальными 67% "Киевводоканала" . При этом, напомним, в ближайшее время столичные власти планируют "отобрать" у этого акционерного общества его функции по водоснабжению и водоотводу в городе и перевести их на вновь одноименное КП "Киевводоканал" - чтобы в дальнейшем легче можно было финансировать его деятельность из бюджета Киева.

Иван Кулик КиївВлада