Что сейчас происходит с делом скандально известной мега-коррупционерки МСЭК Крупы?

Что сейчас происходит с делом скандально известной мега-коррупционерки МСЭК Крупы?

Что происходит с делом МСЭК-коррупционерки Татьяны Крупы через 2 месяца: переписка с ДБРовцами и новые эпизоды за солнечные станции.

4 октября 2024 года ДБР разоблачило руководительницу Хмельницкого МСЭК Татьяну Крупу и ее сына, начальника областного управления Пенсионного фонда, на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли наличными почти $6 миллионов в разных валютах, ряд поддельных медицинских документов и списки уклонистов с фамилиями и ложными диагнозами. Мама в МСЭК оформляла инвалидность уклонистам и прокурорам, а пенсии по инвалидности выплачивал Пенсионный фонд, который возглавлял ее сын. "Прекрасный" семейный подряд. А мама – еще и местная депутатка от "Слуги".

Кадры с миллионами долларов облетели всю страну. Из-за скандала с оформлением пенсий прокурорам за липовую вторую группу инвалидности потерял должность Генпрокурор Андрей Костин.

Но что сейчас происходит с этим делом? И будут ли в нем новые эпизоды? Журналисты издания Цензор.НЕТ ознакомились с материалами судебных реестров.

5 октября Татьяне Крупе сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Ей грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества. 7 октября ВАКС арестовал чиновницу на 2 месяца с возможностью внесения залога в 500 миллионов гривен.

28 ноября Высший антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей Татьяне Крупе до 26 января 2025 года включительно. Правда, сумма залога уменьшилась уже до 280 миллионов.

В рамках расследования также было арестовано имущество Крупы. Здесь стоит отметить, что все члены семьи большую часть жизни были чиновниками (даже невестка работала в региональном отделении Минюста). О семье в Хмельницком ничего особенного не слышали. Татьяна Крупа, хоть и была депутаткой, общественной и политической активностью не отличалась.

Несмотря на работу на государственных должностях семья, как оказалось, имела строительный, продуктовый и энергетический бизнес. Туда, как считают правоохранители, и вкладывали незаконно полученные деньги.

А следовательно и арестованного имущества в деле оказалось много. В частности:

1 - по месту жительства Татьяны Крупы - 3 179 100 долларов США, 140 260 евро и 1 275 000 грн, две банковские карты, три мобильных телефона ОСОБА_15 (муж подозреваемой) и один мобильный телефон Крупы, ноутбук, ювелирные изделия, наручные часы "ROLEX", документы (блокноты с черновыми записями, технические паспорта, договор паевого участия в строительстве, квитанции и приходные ордера, банковские документы на иностранном языке, медицинские документы и справки МСЭК для разных лиц, расписки, бумаги с рукописными записями и другое);

2 - по месту работы Татьяны Крупы в служебном кабинете главного врача КЗ ОЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы" [город Хмельницкий, улица Пилотская, 1, корпус 2] - на 93 000 долларов США и 2 000 евро, мобильный телефон iPhone 10, 2 ноутбука, 5 флеш-накопителей, ювелирные изделия (по типу "браслет" и "две серьги"), документы (документы по проектированию строительства 5 домов, запрос от НАПК и проект ответа Крупы, ее декларации за 2021-2023 годы, документы по выплате ООО "Солар-Инвест" и ООО "Вест Эстейт" дивидендов ОСОБА_6);

3 - по месту жительства ОСОБА_13 и ОСОБА_14 (сын подозреваемой и его жена) [АДРЕС_2 и 23] - в частности на 296 200 долларов США и 8 800 евро; 

4 - двух депозитарных ячеек, открытых на имя ОСОБА_13 (сын подозреваемой) в АО КБ "ПриватБанк" - на денежные средства в размере 50 000 евро и 494 200 долларов США;

5 - офисного помещения, где осуществляет свою деятельность ООО "Вест Эстейт" [АДРЕС_3], принадлежащего на праве собственности этому Обществу - в частности на 500 000 долларов США и 100 000 евро;

6 - складских помещений с достройкой новых и надстройкой офисных помещений, объекта жилой недвижимости [город Хмельницкий, ул. Трудовая, 31], принадлежащих на праве собственности ОСОБА_15 (муж подозреваемой) - в частности на 5 000 долларов США и на 48 450 грн.

В соответствии с данными из постановления суда, изъятые у Крупы телефоны [iPhone 14 Pro Max и iPhone 10] и ноутбуки имеют системы логической защиты. Их передали на комплексную судебную телекоммуникационную экспертизу.

В то же время, в постановлении указано, что в приложении "Signal" отображаются среди прочего чаты с учетными записями, свидетельствующими о связях Крупы с сотрудниками ДБР, руководством прокуратуры области, сотрудниками таможни и т. д.

Также в телефоне содержится переписка Татьяны Крупы с разными абонентами по оформлению документов по инвалидности и отсрочке различным лицам (протокол осмотра от 10.10.2024 - том 4 л. д. 148-170).

Там же в переписке есть заявление судьи Хмельницкого апелляционного суда на имя министра здравоохранения о разрешении на выезд за пределы Украины с целью лечения.

Интересно, что, кроме статьи за подделку медицинских документов и незаконное обогащение на них, семья оказалась фигурантом расследования еще по 3 статьям. Речь идет об энергетическом бизнесе, в который семья вкладывала деньги через другие компании.

В частности:

1 - по части 5 статьи 190 УК (сведения внесены 01.07.2024, ни одной особе не сообщено о подозрении) - в течение 2021-2024 годов начальник ГУ ПФУ в Хмельницкой области (сын Крупы) по предварительному сговору со своим отцом, женой, матерью завладели [необоснованно получили] средствами ГП "Гарантированный покупатель" в сумме около 11 971 555 грн путем реализации электроэнергии, произведенной солнечными электростанциями, которые размещены на фиктивных отдельных домохозяйствах, без размещенных на них отдельных жилых сооружений, то есть вопреки Закону Украины "Об альтернативных источниках энергии";

2 - по части 2 статьи 209 УК (сведения внесены 01.07.2024, ни одной особе не сообщено о подозрении) все четверо фигурируют из-за того, что легализовали полученный незаконно доход путем внесения средств в уставные капиталы контролируемых им предприятий (ООО "Вест Эстейт", ООО "Техногума", ООО "Евросыр", ООО "Эстейт Плюс", ООО "Солар-инвест", ООО "СКМ Вест Груп", ООО "Холдинговая компания энергия Подолья", ООО "Ленд капитал-2017", ООО "Будпроэкт Подолья", ООО "Качественный продукт-плюс", ООО "Комб-сервис", ООО "Берлога ЛТД", ООО "Каплайф"), а также инвестирования в строительство объектов недвижимости на территории Киевской и Хмельницкой областей, а также приобретения объектов недвижимости за границей, в том числе по заниженным ценам;

3 - по части 2 статьи 366-2 УК (сведения внесены 01.07.2024, ни одной особе не сообщено о подозрении) - в течение 2021-2023 годов сын Крупы внес заведомо недостоверные данные в декларацию, а именно не отразил свое право собственности и право собственности своей жены на 11 солнечных электростанций общей стоимостью более 10 млн грн, наличие депозитного счета на 1,4 млн грн, открытого в АО "Универсал банк", а также доход в размере 34 834 грн, полученный как проценты по этому депозиту.

11 декабря Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила арест, наложенный на банковский счет сына начальницы Хмельницкого МСЭК Татьяны Крупы Александра на сумму 700 тысяч гривен.

Адвокаты это мотивировали тем, что этот счет не может быть причастен к незаконному обогащению Татьяны Крупы. А как указывалось выше, в производствах по незаконному обогащению на солнечных электростанциях, подозрения еще не вручены.

"Этот банковский счет Александр использовал для получения зарплаты. Примерно 900 тысяч гривен с 2022 по 2024 годы. Кроме того, у него есть ряд солнечных электростанций, благодаря которым он получает доход по "зеленому тарифу" в сумме около 800 тысяч гривен", — рассказал адвокат Александра Крупы Иван Костюк.

Прокурор Вадим Сидоренко заявил, что те средства, которые находятся на счете, являются вещественными доказательствами, поэтому для наложения ареста есть все основания.

"Сложно разграничить, что это за средства. Туда поступали также дивиденды от организаций, которые тоже есть в этой незаконной схеме", - сказал прокурор, сообщил "Суспільне" из зала суда.

В тот же день должны были рассмотреть апелляции на арест имущества Татьяны Крупы и членов ее семьи. Но оба заседания перенесли на следующий год из-за командировки адвоката.

По решению судей, оно состоится 23 января 2025 года.

Татьяна Николаенко, опубликовано в издании Цензор.НЕТ